熵基科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%； 负债总额 63,662.31 万元，同比 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[1] - 2022年8月12日，发行募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[3] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元[5] - 银行收取账户管理费3,440.49元，累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[6] 募投项目变更 - 2023年将“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资总额43,186.89万元，公司投入39,605.10万元及对应收益[9] - 研发中心建设项目中塘厦研发中心建设部分，2024年改为利用现有场地建设，投资总额调减3548.39万元[16][39][48] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额合计353,416,773.97元[11] - 闲置募集资金现金管理未到期金额合计5.3209亿元，涉及多家银行不同产品[14] - 2022 - 2024年公司对闲置募集资金现金管理额度有调整，截至2024年12月31日未到期金额为53209万元[24][25][40] 募投项目投入与进度 - 2024年度公司募集资金总额为145729.84万元，本年度投入10098.30万元，累计投入63001.31万元[34] - 2024年度报告期内变更用途的募集资金总额为3548.39万元，累计变更32085.41万元，比例为22.02%[34] - 多个募投项目有累计投入金额、投资进度及预计达预定可使用状态日期，部分项目延期[34][35][36][37][41][43][49][50] 资金置换情况 - 2022年9月公司以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目的自筹资金3.586078亿元及发行费用1384.25万元[17] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[21][39] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金为14763.92万元，用于多模态生物识别数字化产业基地建设项目，预计2026年6月完工[38]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-042 熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值 原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外 汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不 超过 12 个月的金融衍生工具。 3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍 生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期 为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事 会召开之日有效。 4、审议程序：2025 年 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-051 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人宫乾先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn ...

业绩数据 - 2024年营业收入199,120.04万元，同比升1.07%[3] - 2024年净利润20,053.20万元，同比增1.87%[3] - 2024年末资产总额401,462.35万元，较上年增2.31%[3] - 2024年末净资产337,800.05万元，同比增2.65%[3] 成本与费用 - 2024年营业成本100,824.26万元，同比升0.35%[8] - 2024年毛利率49.37%，同比增0.37个百分点[8] - 2024年销售费用44,650.96万元，同比增1.13%[12] - 2024年管理费用11,755.95万元，同比减4.18%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额同比减3.25%[14] - 2024年投资活动现金流量净额同比减341.45%[14]

2024 年年度内部控制评价报告 熵基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合熵基科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及纳入合并范围的全部子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项 包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体 包括但不限于以下方面：治理与组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资 金活动、销售业务、采购业务、存货管理、研究与开发、会计与财务报告、合同 管理、全面预算、对外投资管理、对外担保管理、关联方及关联方交易、信息系 统、信 ...

授信申请 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权总经理签署授信文件[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2] 审批情况 - 议案需经股东大会审议批准[3] - 申请额度以银行实际审批为准[4] 各方意见 - 审计委员会认为申请对公司经营无重大影响[5] - 董事会、监事会分别同意申请及提交议案[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年营业收入19.91亿元，净利润18304.60万元，派发现金股利（含税）8660.23万元[75] - 2023年每股现金分红0.45元，派现总额（含税）8660.23万元，占净利润的48.86%[125] - 计划2024年拟派发现金红利9704.12万元，转增股本38816465股[125] - 研发总投入为21547.10万元，研发人员占比31.42%[77] - 2024年环保投入11.98万元，安全生产投入11.13万元，内控审计支出28万元[76][77][122] 荣誉与排名 - 2020 - 2024年连续五年上榜asmag“全球安防50强”，2024年度位列第15位[70] - 荣获asmag颁发的2024全球产业数字化创新榜 - “创新50强”等多个奖项[70] - 自2016年以来连续9年获“广东省制造业企业500强”称号[70] 产品与研发 - 2024年6月举办夏季新品发布会，6款新品登场[68] - 推进多模态BioCV技术与数字技术融合，提升创新能力[30] - 研发总投入为21547.10万元，研发人员占比31.42%[77] 市场与合作 - 2024年加入中国建筑业协会、福建省人工智能协会，广东熵基被评为“专精特新中小企业”[70] 公司治理 - 2024年完善“三会一层”治理架构，优化决策和运作流程[28] - 报告期内召开股东大会3次，审议通过议案13项[111] - 召开董事会会议6次，审议通过议案33项，董事会成员会议出席率100%[113] - 召开监事会会议6次，审议通过议案21项[116] 社会责任 - 2024年环境年度目标达成率、废水合规处置率、危险废弃物合规处置率均为100%，环保投入11.98万元，环境领域违法违规事件0件[76] - 开展公益活动，完善员工权益保障体系[31] - 产品质量培训开展92次，时长156小时[77] - 客户投诉响应专项培训参与人次为80，客户整体满意度得分为95/100分[77] 风险应对 - 针对市场竞争等经营风险，增强研发投入，采取多元化经营策略[87] - 对于技术与产品创新风险，紧跟技术趋势、加大研发投入、注重客户需求[87] 环境管理 - 2024年熵基科技废水产生量48吨，塘厦分公司废水产生量50吨，废水合规处置率100%[196] - 2024年处理一般工业废物2.54吨，塘厦分公司处理切割沉渣2吨[200] - 建立完善环境治理体系，通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[181]

独立董事评估 - 公司董事会评估庞春霖、卓淑燕、董秀琴独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现金股利5元（含税），派发现金红利总额97,041,162.50元（含税）[3] 股本与注册资本变更 - 当前总股本196,312,325股，扣除回购2,230,000股[3] - 拟每10股转增2股，合计转增38,816,465股[3] - 股本将增至235,128,790股，注册资本变更为235,128,790元[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为235,128,790元/股[6] - 变更需2024年年度股东大会审议通过，修订后章程于巨潮资讯网披露[7]