股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决议5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 董事会于2024年4月24日刊载股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票同日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人15名，代表股份136,931,090股，占比71.1517%[6] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份84,209,100股，占比43.7565%[6] - 通过网络投票股东9名，代表股份52,721,990股，占比27.3952%[7] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[10] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》136,905,660股同意，占比99.9814%[11] - 《关于向银行申请综合授信额度等议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[12] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[12] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式等议案》136,908,700股同意，占比99.9836%，22,390股反对[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》136,873,500股同意，占比99.9579%，57,590股反对[13] 决议效力 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果符合规定，合法有效[13] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开等事宜符合规定，决议合法有效[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，收入19.70亿元，同比增加2.69%[1] - 公司发布2024年一季报，收入4.00亿元，同比减少0.83%[1] - 预计2024-2026年公司的每股收益分别为1.22元、1.58元、2.06元，维持“买入”评级[4] - 公司股本持续稳定在194.68亿[9] - 归属母公司股东权益逐年增长，2026年达到3988.95亿，增长率为103.23%[9] - 公司资产负债率逐年波动，2026年为15.38%[9] - 公司流动比率逐年波动，2024年达到6.28[9] - 公司每股收益逐年增长，2026年达到2.06[9] - 公司EV/EBITDA逐年下降，2026年为4.64[9] 市场展望 - 行业整体回报预期高于沪深300指数5%以上[10] - 公司个股相对沪深300指数涨幅预计在15%以上，买入评级[11] 公司信息 - 公司总部分布在北京、上海、深圳和广州[12] - 公司声明信息来源于公开资料，不对信息准确性和完整性作保证[13]

减持计划 - 董事金海荣等3人及股东精英士君等2人计划减持股份[2][3][4] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内[6] 股份限制 - 精英士君和精英和义股份分四批解锁，每批为持股的四分之一[7] - 金海荣等3人任职期间每年转让股份不超持股总数25%[9][12] - 金海荣、傅志谦离职后半年内不转让股份[9] - 金海荣、傅志谦锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[10] - 高管持有的熵基科技股票特定条件下锁定期延长六个月[11] 其他说明 - 相关股东截至公告日未违规[12] - 本次减持计划实施具有不确定性[13] - 本次减持不会对公司产生重大影响及导致控制权变更[14] - 公告日期为2024年4月29日[16]

资金管理 - 2022年公司及子公司获批用不超10亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2023年获批继续用不超8亿闲置募集资金现金管理[3] 账户变动 - 全资子公司注销两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[5] - 公司新开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[6] 风险与策略 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7][8] - 投资存在操作和监控风险[8] - 公司及子公司严格筛选投资对象[9] - 及时分析和跟踪产品投向及项目进展[9] - 授权内审部审计监督理财产品资金使用与保管[9] 资金使用目的 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率，增加收益和股东回报[10]

会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][5][7][9][11][13][17][18] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[16]

财务总体数据 - 2024年第一季度营业收入399,677,922.33元，同比减少0.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润26,334,496.73元，同比减少16.90%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,516,123.25元，同比减少4.43%[5] - 2024年3月31日总资产3,842,695,159.18元，较上年度末减少2.07%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额18.8444854069亿元，期初余额19.9092495478亿元[17] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额4.464516423亿元，期初余额4.7980331366亿元[17] - 2024年3月31日公司存货期末余额3.8403585246亿元，期初余额3.7271478431亿元[17] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额38.4269515918亿元，期初余额39.239007327亿元[17] - 2024年第一季度营业总收入3.9967792233亿元，上年同期为4.0302282748亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本3.7873419682亿元，上年同期为3.6643196403亿元[19] - 2024年第一季度营业利润2740.737129万元，上年同期为3925.421466万元[19] - 2024年第一季度净利润2733.285176万元，上年同期为3751.67733万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.1363元，上年同期为0.2098元[20] - 2024年第一季度流动负债合计5.4302180332亿元，上年同期为5.9280509507亿元[18] - 2024年第一季度非流动负债合计3960.330137万元，上年同期为4030.629435万元[18] - 2024年第一季度负债合计5.8262510469亿元，上年同期为6.3311138942亿元[18] - 2024年第一季度所有者权益合计32.6007005449亿元，上年同期为32.9078934328亿元[18] 财务科目变动原因 - 其他非流动资产较2023年12月31日增长37.16%，主要系本期支付上新ERP系统实施费[8] - 应交税费较2023年12月31日减少49.24%，主要系本期缴纳以前年度企业所得税所致[8] - 库存股较2023年12月31日增长7505.87%，主要系本期股份回购所致[8] - 税金及附加较2023年1 - 3月增长104.36%，主要系部分海外子公司按当地规定计算确定的今年一季度税费增加[8] - 其他收益较2023年1 - 3月增长59.29%，主要系本期子公司收到的研发补助金额同比增加所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,470[8] - 前10大股东中，东莞礼信投资合伙企业持股5.08%，对应988万股；深圳精英礼信咨询企业持股2.42%，对应471.791万股；深圳精英谦礼投资咨询企业持股0.89%，对应172.49万股等[9] - 股东车全宏持有深圳中控时代投资有限公司76.02%股权，持有东莞礼信投资合伙企业1.18%财产份额[10] - 股东车全钟持有深圳中控时代投资有限公司23.98%股权[11] - 股东车军持有东莞礼信投资合伙企业98.68%财产份额[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股股份223万股，占总股本1.15%[14] 项目调整 - 2024年4月22日公司拟调整“研发中心建设项目”实施方式和投资总额，延期“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态日期[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.2576920579亿元，上年同期为4.5375945845亿元[21] - 经营活动现金流入小计为5.7835545135亿美元，较去年同期的4.8977524532亿美元有所增长[22] - 经营活动现金流出小计为5.168393281亿美元，较去年同期的4.2540534677亿美元有所增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为6151.612325万美元，较去年同期的6436.989855万美元有所下降[22] - 投资活动现金流入小计为3.932705826亿美元，较去年同期的4.8629929884亿美元有所下降[22] - 投资活动现金流出小计为4.4512760539亿美元，较去年同期的4.7759499321亿美元有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5185.702279万美元，去年同期为870.430563万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为167.82万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为7129.842357万美元，较去年同期的2032.776995万美元有所增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6962.022357万美元，去年同期为 - 2032.776995万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5890.409239万美元，去年同期为4907.377648万美元[23]

基本信息 - 公司成立于2007年，2022年在深交所挂牌上市，股票代码“301330”[29] - 截至2023年12月31日，全球员工4,106人，研发人员超1,200人，外籍员工超1,100人[29] - 公司在中国大陆有42家分/子公司，境外有47家控股子公司，业务覆盖全球100多个国家和地区[29] 业绩数据 - 2023年营业收入19.70亿元，资产总额39.24亿元，归属于上市公司股东的净利润17,726.37万元，派发现金股利（含税）5,197.22万元[56] - 2023年环保投入17.08万元，环境领域违法违规事件0件，年度环境目标达成率100%，危险废弃物合规处置率100%[56] - 2023年研发总投入21,361.34万元，获得专利总数124件[56] 研发情况 - 2021 - 2023年研发人员数量分别为1131人、1125人、1226人，占比分别为29.5%、29.7%、29.86%[147] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为19678.67万元、18798.38万元、21361.34万元，占营业收入比例分别为10.06%、9.80%、10.84%[149] - 截至2023年12月31日，公司累计获专利858件，其中发明专利149件；计算机软件著作权675件，作品著作权67件[168] 市场与荣誉 - 公司2020 - 2023年连续四年上榜asmag评选的“全球安防50强”企业，2023年度位列第14名[54] - 公司自2016年以来连续8年获得“广东省制造业企业500强”称号[54] - 2023年11月，公司加入电子纸产业联盟[178] 管理与运营 - 2023年召开股东大会5次，独立董事占比43%，女性董事占比29%，开展投资者交流活动19次[56] - 报告期内召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，共审议通过17项议案[77] - 报告期内召开10次董事会会议，董事出席率达100%，共审议通过47项议案[78] 供应商管理 - 2023年公司供应商总数为1660个[186] - 公司对生产性和非生产性采购分别设供应商最低准入标准[187] - 设立供应商绩效管理小组对供应商进行月度绩效考核[191]

2023年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 股东大会、董事会审议程序合法，决策合理[4] - 财务体系完善，财务报告真实准确完整[5] - 关联交易决策程序合规，价格公允[7] - 募集资金使用合理，无违规情形[8] 2024年展望 - 监事会按规定开展监督，完善内控制度[10] - 监事会参加培训，加强法规学习[10]

业务现状 - 公司出口业务占比高，货物主要以美元结算[1] 新策略 - 拟开展不超等值5000万美元外汇衍生产品交易业务[2] - 交易遵循套期保值原则，不做投机性套利[6] 风险管控 - 交易涉及美元、欧元，存在多种风险[2][5] - 制定制度、培训人员、审查合约防范风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额1,608,168,923.16元，净额1,457,298,377.70元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金529,030,945.91元，募投项目使用529,030,092.95元，账户管理费852.96元[3] - 累计募集资金利息及理财产品收益29,900,670.17元，未使用余额958,168,101.96元[4] - 超募资金金额为14763.92万元[33] 项目投资情况 - 数字化基地项目投资总额43,186.89万元，使用塘厦生产及超募资金39,605.10万元及对应收益投入[7] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目累计投入26557.86万元，进度60.79%[31] - 美国制造工厂建设项目累计投入105.99万元，进度0.74%[31] - 研发中心建设项目累计投入10274.35万元，进度56.33%[31] - 全球营销服务网络建设项目累计投入8192.12万元，进度30.57%[31] - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39,605.10万元，累计投入7,772.69万元，进度19.63%，预计2026年6月达预定可使用状态[38] - 美国制造工厂建设项目拟投入14,392.65万元，累计投入105.99万元，进度0.74%，预计2026年8月达预定可使用状态[38] 资金置换与管理 - 2022年9月29日同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35860.78万元及发行费用1384.25万元[14] - 截至2023年12月31日，以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项4442.75万元[18] - 2022年拟使用不超100000万元闲置募集资金现金管理，2023年同意继续使用不超80000万元[21] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额562,190,000.00元[12] 项目变更情况 - 2023年通过变更募集资金投资项目等议案[33] - 同意使用超募资金14763.92万元投资建设数字化产业基地项目[34] - 塘厦生产基地建设项目变更为多模态生物识别数字化产业基地建设项目[38] - 美国制造工厂建设项目实施地点调整，由购置改为自建，增加投资348.14万元[38]