资金占用情况 - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1,408,200.58元[2] - 2023年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为1,408,200.58元[2] 资金占用相关信息 - 非经营性资金占用方为控股股东信音(香港)国际控股有限公司[2] - 占用性质为非经营性占用，因补缴员工费用，控股股东按承诺承担[2]

募集资金情况 - 2023年7月7日公开发行4300万股，每股21元，募资9.03亿元，净额8.226684324亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入2270.24553万元，本年度使用223.27783万元，结余7999.659771万元[2] - 2023年度专项账户利息及理财收益442.15533万元、手续费0.064081万元[7] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国信托商业银行上海分行专户余额2832.5785432万元[6] - 浦发银行苏州分行沧浪支行专户余额3132.8120039万元[6] - 中信银行苏州吴中高新区支行两专户余额分别为570.1143268万元、1508.364022万元[6] 项目投资情况 - 信音电子扩建项目承诺投资4542.55万元，累计投入2256.24553万元，进度4.97%[14] - 建研发中心项目承诺投资568.89万元，累计投入14万元，进度0.25%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资5111.44万元，累计投入2270.24553万元，进度4.44%[14] 资金使用计划 - 超募资金3115.244324万元，未确认投向[14] - 拟用不超80000万元闲置资金现金管理，期限12个月，额度可循环[15] 资金预先投入情况 - 截止2023年8月31日，自筹资金预先投入31008037.04元，投入募投项目20469677.00元[15] - 2023年11月8日将预先投入募投项目资金从专户中转出[15] - 截止2023年12月31日，闲置募集资金管理余额为0[15]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议[3] - 发生特定事项或任一独立董事提议时应召开会议[3] 会议组织 - 由全体独立董事参加，董事会秘书等参会并制作记录[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议方式 - 原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式[4] 参会要求 - 全体独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[4] 会议决议 - 决议或意见须经全体独立董事过半数通过[4] - 表决方式有举手表决、投票表决，不定期会议可通讯表决[4] 记录保存 - 会议记录保存期限至少十年[5]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东大会[7] - 购买、出售资产交易12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，由董事会审议[9] 投资决策权限 - 除需股东大会、董事会审议的对外投资，其他由董事长决定并向董事会报告[10] - 12个月内连续对同一或相关投资分次决策，按累计数履行审批手续[10] 投资及融资方案 - 确定对外投资方案权衡利弊选最优[13] - 对外投资及融资项目实施方案重大变更，经审查批准[13] 资产投资与处置 - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果通过后方可出资[16] - 对外投资项目资产处置经决议或通过后方可执行[16] 信息披露要求 - 对外投资及融资按规定履行信息披露义务[19] - 相关部门配合做好信息披露工作[19] - 未披露前知情人员有保密责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致以相关规定为准[21] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自股东大会审议通过实施，修改亦同[21] - 原《重大经营与投资决策管理制度》废止[21] - 信音电子（中国）股份有限公司盖章时间为2024年3月[22]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东选举时表决票数为持股数乘拟选独立董事数[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[12] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 拟辞职致比例不符应继续履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 每年现场工作不少于15日[22] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[29] 专门委员会设置 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[30] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[23] 会议资料与职权行使 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16][20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[19][23] - 专门委员会会议原则上提前3日提供资料[26] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度于2024年3月发布[32]

业务情况 - 开展远期结售汇业务金额不超7000万美元[3] - 资金来源为自有资金[4] - 有效期为股东大会通过日起12个月内[7] 审批进展 - 已获第五届董事会第十四次会议通过，待2023年年度股东大会审议[8] 业务风险 - 汇率波动、内控不完善等会造成损失[9] 业务作用 - 可降低汇率波动影响，保持稳定利润水平[12] 机构意见 - 保荐机构对开展外汇套期保值业务无异议[14]

会议信息 - 2024年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，应到董事8人，实到8人[2] - 决定于2024年4月2日召开2023年年度股东大会[34] 利润分配 - 2023年度以1.702亿总股本为基数，每10股派现2.4元，共派4084.8万元[7] - 中山信音可供分配利润5511万元，分配1500万元；汽车电子可供分配利润5511万元，分配1000万元[21] - 2024年度中期现金分红不超2500万元人民币（含税）[34] 业务与财务 - 公司及子公司向金融机构申请不超4.3亿元人民币及4050万美元授信额度[17] - 开展远期结售汇业务，预计任一交易日最高合约价值不超7000万美元[19] - 《2024年度财务预算报告》根据公司经营、财务及行业预测数据编制[9] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票[18] - 《关于<2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[33] 制度相关 - 多项制度修订议案获董事会通过，包括《公司章程》《独立董事工作制度》等[22][23][24][25][26][27][28][29][30][32] - 多项制度制定议案获董事会通过，包括《独立董事专门会议规则》《对外投资管理制度》等[28][29][30][32] 其他 - 拟继续聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期滚存利润分配[34]

人员情况 - 截至2022年12月31日，大华会计师事务所合伙人272人，注册会计师1603人，签署证券服务业务审计报告的1000人[1] 业务业绩 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，同行业上市公司审计客户69家[1][2] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[2] 费用情况 - 公司2023年度财务报表审计费用85万元（含税），2024年度持平，2024年度内控审计费用30万元（含税）[4] 其他情况 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 近三年因执业行为涉诉并承担5%连带赔偿责任，少量案件二审审理中[2] - 2024年3月12日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[5]

制度建设 - 2023年审议通过《2023年度内部审计工作计划》[3] - 修订或制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[10] - 制定多项制度规范各环节内部控制[12][13][14][15] 组织架构 - 董事会下设立四个专门委员会[7] - 设有专门审计部门，对审计委员会负责[7] 评价范围 - 主要单位包括信音电子等多家公司[5] - 主要业务和事项涵盖内控环境、业务流程等[5] 风险关注 - 重点关注重大投融资等高风险领域[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][21] 评价结果 - 本年度未发现重大和重要缺陷[23] - 基准日不存在重要或重大缺陷[24][25] 其他 - 确立“成为业界首选的连接器方案商”愿景[9] - 2023年进行捐赠获“爱心企业”称号[9]