信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任 审计署驻上海特派员办事处处长；2005 年 11 月至 2011 年 9 月历任上海世博会 事务协调局资金财务部副部长、工程指挥部办公室总会计师；2011 年 9 月至 2021 年 9 月任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任 ...

业务开展 - 公司及子公司开展远期结售汇业务，最高合约价值不超7000万美元，额度12个月有效[2] - 资金来源为自有资金，业务限于美元，工具为外汇远期合约，场所为场外[2] 业务管理 - 授权财务负责人审批，财务部办理[3] 风险应对 - 关注国际市场，调整策略和规模，避免汇兑损失[4] - 以保值为原则，调整策略，加强培训和报告制度[5] - 定期审查业务操作、资金使用及盈亏情况[5] 业务意义 - 降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，业务必要可行[6][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-011 信音电子(中国)股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 上述申请授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 43,000 万 元人民币及 4,050 万元美元的授信额度。具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限 公司）拟向银行类金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050 万元美元的 授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 2 日 14:00 召开[2] - 网络投票 2024 年 4 月 2 日多个时段进行[2] - 股权登记日为 2024 年 3 月 26 日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省苏州市吴中区胥口镇公司会议室召开[3] 审议事项 - 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》等 18 项议案[5] 投票规则 - 提案 11 关联股东回避表决，提案 13、18 须三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人，异地可函或传真，2024 年 3 月 29 日 17:00 前送达[8] - 登记时间为 2024 年 3 月 29 日，地点为公司证券部[9] 其他 - 网络投票代码 351329，简称为信音投票[14] - 授权委托有效期至股东大会结束，格式有要求[19]

业绩总结 - 2023年营业收入77,395.75万元，净利润7,255.07万元[2] 企业发展 - 2023年7月成功登陆深交所创业板[2] 业务与技术 - 主营业务为连接器研发、生产和销售[2] - 建立涵盖全流程的技术体系[2] 未来展望 - 2024年董事会严格履行信息披露义务[6] - 2024年董事会发挥公司治理核心作用[6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开3次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2023年度公司召开8次董事会会议，独立董事亲自出席8次[6] 独立意见发表 - 2023年3 - 10月独立董事多次对不同事项发表独立意见[7][8] 委员会出席情况 - 审计委员会2023年独立董事出席8次，提名委员会出席1次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事了解公司状况提建议，与董高监沟通[12][13] - 独立董事关注信息披露、学习培训、维护股东利益[13][14] - 独立董事核查重大事项、监督利益冲突、提供专业建议[15][16]

上市情况 - 公司2023年7月17日在深交所创业板上市，发行4300万股A股，每股21元[3] 股份锁定 - 控股股东承诺上市36个月内不转让等股份[4] - 股价低于发行价，控股股东持股锁定期自动延长6个月[4] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[6] 现状 - 截至2024年1月17日，股价19.83元/股低于发行价[7] - 三控股股东持有的发行前股份锁定期延长至2027年1月17日[7] 合规性 - 保荐机构认为控股股东延长限售股锁定期未违反承诺[9]

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 127,200,000 股 变更为 170,200,000 股。截至本核查意见出具之日，信音电子股本总额未发生变 化。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 控股股东信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英 文名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际 控股有限公司承诺 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英文 名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控股 有限公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人首次公开发行股票并上市 ...

限售股信息 - 本次上市流通网下配售限售股份2,217,127股，占总股本1.30%[2] - 限售股上市流通日为2024年1月17日[2] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，对应2,217,127股[6] 股本结构 - 首次公开发行A股43,000,000股，2023年7月17日上市[3] - 发行后总股本170,200,000股，变动后不变[3][9] - 本次变动前后限售与无限售股份数量及占比有变化[8][9] 其他 - 本次解除限售股东户数为6,453户[7] - 保荐机构对本次网下配售限售股上市流通无异议[10]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行网下配售限售 股上市流通的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 127,200,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 170,200,000 股，其中无限售条件流通股为 40,782,873 股，占 ...