独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持5%以上股份股东及前五股东任职[5] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 候选人担任独董境内上市公司数量不超三家[7] - 候选人在公司连续任独董未超六年[7]

人事变动 - 2025年4月10日公司第五届董事会第十九次会议同意聘任李岳峯为副总经理[2] - 李岳峯任期至第五届董事会届满，1972年7月生，国立交通大学机械系硕士[2] - 李岳峯曾任富智康等多家公司相关职务，未持股，无关联关系[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月11日[5]

业务计划 - 公司及子公司拟开展最高合约价值7000万美元远期结售汇业务[3][5] - 业务有效期12个月，资金为自有资金，仅限美元[5][6] - 业务需2024年年度股东大会审议[3][7] 风险应对 - 关注国际市场调整策略避免汇兑损失[9] - 以保值为原则规避操作风险，定期审查情况[9][10] 机构意见 - 保荐机构认为业务助规避风险，无异议[13]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，4月9日选田芳为第六届职工代表监事[1] - 田芳与两名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 第六届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1] 监事信息 - 田芳1976年4月生，高中学历，任总务课长[3] - 田芳未持股，与大股东无关联关系[3]

董事会换届 - 公司2024年4月10日召开第五届董事会第十九次会议审议换届选举议案[2] - 第六届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[3] 股东持股 - 杨政纲直接持有HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 66.93%股权，该公司持有公司603,500股[6] - 杨政纲持有该公司股权比例由33%变为66.93%[7] - 甘信男间接持有苏州巧满企业管理咨询有限公司33%股份，该公司持有公司2,136,000股[10] - 甘逸群直接持有WINTIME INVESTMEN THOLDING (HK)CO., LIMITED 50%股份，该公司持有公司2,736,000股[11] - 林茂贤间接持有苏州州铨企业管理咨询有限公司25.80%股份，该公司持有公司1,224,000股[14] 人员关系 - 彭国铭无公司股份，与大股东无关联[16] - 卢侠巍无公司股份，与大股东无关联，2020年4月被处罚[17] - 杨艳波无公司股份，与大股东无关联[18] - 张晓朋无公司股份，与大股东无关联[19]

人员提名 - 杨艳波被提名为信音电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[6][7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]

独立董事提名 - 卢侠巍被提名为信音电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 最近十二个月内无限制情形[6] - 最近三十六个月无相关不良记录[7] - 不存在重大失信等不良记录[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

信音电子（中国）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、投资金额及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 7,000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过 投资额度。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务收 入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分 原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款 等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波 动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 3、资金来源 二、远期结售汇业 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所于2025年4月10日对信音电子2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚会计师事务所对汇总表与审计资料核对，未发现重大不一致[4] 事务所信息 - 容诚会计师事务所注册会计师为李东昕、祁振东[7] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11] - 容诚会计师事务所2013年12月10日登记资金为8811.5万元[10]

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监 事会推荐，同意提名吴兆家先生、祁建年先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人。（上述监事候选人简历详见附件） 信音电子(中国)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-020 上述监事候选人选具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章 程》等规定的任职条件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决，与另外 1 名由公司职工 ...