薪酬方案 - 2025年4月10日会议审议薪酬及津贴方案[3] - 适用范围为全体董监高，期限2025年1月1日至12月31日[3][4] 人员薪酬 - 内部董事、监事按职务或岗位领薪，外部董事仅领津贴[5] - 高级管理人员薪酬含基本薪资等，依岗位和目标确定[6] 生效条件 - 董监方案需股东大会审议通过，高管方案董事会通过生效[7]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《信音电子（中国）股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及 ...

业绩总结 - 2024年公司总资产新台币9,397,481千元，总负债新台币3,065,288千元，净资产新台币6,332,193千元，营业收入新台币3,630,786千元，净利润新台币237,551千元[11] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超26890万元，2024年实际发生9563.15万元[2] - 2025年预计向SE（USA）购买原材料等服务发生额140万元，2024年实际发生41.30万元[5] - 2025年预计向SE（USA）销售商品发生额10000万元，2024年实际发生8252.51万元[6] - 2025年预计向台湾信音销售货物发生额2100万元，2024年实际发生1166.74万元[6] - 2025年预计向泰国信音销售商品发生额2500万元，2024年实际发生0万元[6] 交易差异 - 2024年购买原材料等服务实际发生额占预计金额比例3.24%，差异-70.50%[8] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额占预计金额比例10.49%，差异-17.47%[8] - 2024年向台湾信音销售货物实际发生额占预计金额比例1.48%，差异-44.44%[8] 公司结构 - 台湾信音注册资本20亿新台币元，成立于1976年8月25日[9] - Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)注册资本420,000美元，甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[11] - 信音电子（泰国）有限公司注册资本3,600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%的股权[11][12] 其他要点 - SE（USA）许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项[15] - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[17] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议，需提交股东大会审议[18]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会候选人任职资格[1] - 提名杨政纲等5人为第六届非独立董事候选人[1] - 提名杨艳波等3人为第六届独立董事候选人[2] 资格审查 - 非独立董事候选人均具备任职资格[1] - 独立董事候选人经验能力素质达标且符合独立性要求[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年4月11日[3]

数据要点 - 文档为信音电子2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1][2] - 非经营性资金占用涉及控股股东等，关联资金往来涉及控股股东、子公司等[2] - 2024年初、年末余额数据均为“ - ”[2]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超42000万元人民币、4400万美元及10000万泰铢授信额度[1] 担保与授权 - 最终控股股东、子公司为相关业务提供无偿担保[2] - 授权董事长、财务部办理授信相关事宜[2] 期限与审议 - 授信额度期限自股东大会通过至下一年度同类大会召开，可循环使用[2][3] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十九次会议决议[4]

担保情况 - 公司为泰国信音提供不超7000万元（或等值外币）银行借款担保[1] - 截至目前担保余额2128万元，2025年度担保额度7000万元，占净资产比例4.47%[4] - 获批后累计对外担保额度不超7000万元，占比不超4.47%[10] 泰国信音情况 - 泰国信音注册资本3600万泰铢，公司持股99.9997%[4] - 泰国信音最近一期资产负债率为31.53%[4] 其他事项 - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢（或等值人民币）[6] - 2025年4、9日独董会、10日董事会审议通过担保议案[8] - 保荐机构对2025年度担保额度事项无异议[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的主要单位包括信音电子（中国）等7家公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司层面内控环境等业务流程层面内容[6] 内部控制制度建设 - 2024年3月8日通过《2024年度内部审计工作计划》，明确内控实施部门及进度表，含十大业务循环核查项目[5] - 公司建立了科学的劳动人事制度，保障员工合法利益[10] - 公司制定众多重大规章制度涵盖公司治理和日常管理[16] - 公司明确各环节内部控制制度包括采购、生产、销售等[17] 风险评估与管理 - 重点关注的高风险领域包括重大投融资等财务风险[6] - 公司建立系统、有效的风险评估体系，已建立突发事件应急机制[14] - 公司加强风险评估机制建设，完善突发事件督察及责任追究制度[15] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额≥合并报表资产总额0.5%且＜2%、营业收入总额1%且＜3%、利润总额3%且＜5%[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜合并报表资产总额0.5%或利润总额3%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：负面影响或财产损失≥合并报表资产总额0.5%且＜2%、营业收入总额1%且＜3%、利润总额3%且＜5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷：负面影响或财产损失＜合并报表资产总额0.5%或利润总额3%[34] 评价结果与展望 - 本年度公司实施内部控制评价，未发现报告期内存在重大和重要缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制的重要或重大缺陷[38] - 公司已按要求在重要或重大方面保持有效内部控制[38] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 公司现有内部控制制度和风险控制系统基本涵盖且有效[40] - 现有制度能保证业务健康运行，为编制财务报表提供合理保证[40] - 公司将根据情况及时修改和完善内控体系[40] 其他 - 公司以“成为业界首选的连接器方案商”为愿景等开展企业文化建设[12] - 2024年公司进行多项捐赠、慰问等公益活动，获“爱心企业”称号[13] - 公司明确信息披露职责，董事长是第一责任人，董事会成员负连带责任[21] - 公司开展内部控制检查评价工作有基本流程及采用多种方法[22] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的重大缺陷定性标准，如决策失误致重大财产损失等[35] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的重要缺陷定性标准，即缺陷发生可能性高影响工作[36] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的一般缺陷定性标准，即缺陷发生可能性小影响工作[37]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事满足任职要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名卢侠巍为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适任情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8]