公司担保 - 为泰国信音融资提供最高10000万泰铢担保[1] - 担保后公司相关担保余额10000万泰铢，占净资产1.39%[9] - 担保事项尚需股东大会审议[3] 泰国信音 - 2024年5月16日成立，注册资本3600万泰铢[5] - 公司持股99.9997%，个人股东程世财持股0.0003%[5] - 目前处于建设筹备期，暂无财务数据[6]

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 信音电子（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《信音电子（中 国）股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-040 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》符合 法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-043 信音电子(中国)股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]1 号)，被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需 要，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定，拟聘请 容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本 次变更事项并表示无异议。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月29日决议与杨政纲、林茂贤共同出资3600万泰铢设立泰国信音[2][9] - 2024年5月16日泰国信音注册成立，注册资本3600万泰铢[2] - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢，增资后注册资本增至25000万泰铢[3] 决策流程 - 2024年10月29日独立董事专门会议同意增资并提交董事会审议[10] - 2024年10月30日董事会同意增资暨关联交易事项[10][11] - 保荐机构对本次增资暨关联交易事项无异议[11]

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 二、审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无正文) 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议 由杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成 决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司 ...

公司信息 - 上市公司为信音电子（中国）股份有限公司，代码301329[42] - 信息披露义务人为富拉凯咨询（上海）有限公司[42] - 富拉凯咨询注册资本100万美元，PITAYA LIMITED注册资本70万美元[10] 减持情况 - 公司计划减持不超150万股，占总股本0.88%[18] - 2024年9月27 - 30日减持142.61万股，占总股本0.84%[22] - 27日减持67.33万股，均价15.35元/股，占比0.40%[23] - 30日减持75.28万股，均价16.09元/股，占比0.44%[23] 权益变动 - 本次权益变动前持股993.6万股，占总股本5.84%[21] - 本次权益变动后持股850.99万股，占总股本4.99%[21] - 富拉凯咨询及其一致行动人持股降至4.99%，不再是5%以上股东[23] 未来展望 - 未来12个月将根据情况决定是否增减上市公司权益股份[18]

减持计划 - 原计划2024年8月14日至11月13日减持不超150万股，占总股本0.88%[2] - 累计减持142.61万股，占总股本0.84%，7.39万股因不满足条件提前终止[3] 减持详情 - 9月27日减持67.33万股，均价15.35元/股，占总股本0.40%[3] - 9月30日减持75.28万股，均价16.09元/股，占总股本0.44%[3] 持股变动 - 减持前富拉凯咨询持股720万股，占4.23%，减持后持股577.39万股，占3.39%[5] - PITAYA LIMITED减持前后持股273.6万股，占1.61%[5] - 减持前合计持股993.6万股，占5.84%，减持后合计持股850.99万股，占4.99%[5] 权益变动 - 权益变动后合计持股比例4.99%，不再是持股5%以上股东[6]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-038 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过利润分配方案情况 1、根据 2024 年 4 月 2 日公司 2023 年年度股东大会决议审议通过的《关于提请 股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利润分配的议案》，公司董事会可根 据股东大会授权，在公司 2024 年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情 况下，安排公司对截至 2023 年 12 月 31 日前的滚存利润进行不超 25,000,000 元人 民币（含税）的现金分红并制定具体现金分红方案，全权办理 2024 年度中期进行滚 存利润分配相关事宜 ， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo. ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序 及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 8 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露 媒体。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会 ...