财务数据 - 2024年度营业收入78,688.50万元[8] - 2024年末存货余额10,198.31万元，存货跌价准备余额812.47万元[12] - 2024年末货币资金2,567,745,04元，2023年末为1,191,451,362.61元[25] - 2024年末应收账款269,260,305.87元，2023年末为257,801,047.09元[25] - 2024年末应付账款201,650,254.57元，2023年末为178,948,628.87元[25] - 2024年末流动资产合计1,456,134,078.98元，2023年末为1,554,202,335.93元[25] - 2024年末流动负债合计234,298,436.94元，2023年末为213,638,347.73元[25] - 2024年末非流动资产合计348,783,537.66元，2023年末为220,904,620.18元[25] - 2024年末非流动负债合计5,924,308.97元，2023年末为2,880,187.96元[25] - 2024年末负债合计240,222,745.91元，2023年末为216,518,535.69元[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,564,694,849.24元，2023年末为1,558,588,420.42元[25] - 2024年末资产总计1,804,917,616.64元，2023年末为1,775,106,956.11元[25] - 2024年度营业总收入786,885,001.45元，较2023年度增长1.67%[26] - 2024年度净利润69,760,401.72元，较2023年度下降3.85%[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额117,452,650.57元，较2023年度下降21.60%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 165,806,911.84元，较2023年度亏损扩大[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 72,575,878.65元，较2023年度由盈转亏[28] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2023年度下降18%[26] - 2024年度其他综合收益的税后净额964,140.38元，较2023年度增长143.18%[26] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金817,818,406.70元，较2023年度增长1.12%[28] - 2024年度收回投资收到的现金477,000,000.00元，较2023年度增长333.64%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额1,072,293,242.95元，较年初下降9.88%[28] - 2024年公司营业利润8810.77万元，较2023年增长23.90%[34] - 2024年公司净利润8068.25万元，较2023年增长26.91%[34] - 2024年利息收入1455.75万元，较2023年增长97.90%[34] - 2024年投资收益2758.57万元，较2023年增长286.33%[34] 股本及权益 - 2024年年初股本70200000元，年末仍为70200000元[31] - 2024年资本公积年初823891205.66元，年末823949090.9元，增加57885.3元[31] - 2024年其他综合收益年初533553.44元，年末69413元，减少464140.44元[31] - 2024年盈余公积年初67440994.70元，年末65509249.42元，减少1931745.28元[31] - 2024年未分配利润年初498589773.50元，年末495605921.92元，减少2983851.58元[31] - 2023年年初股本27200000元，年末70200000元，增加43000000元[32] - 2023年资本公积年初12814572.68元，年末823891205.66元，增加811076632.98元[32] - 2023年其他综合收益年初1930018.59元，年末1533553.44元，减少396465.15元[32] - 2023年盈余公积年初61083610.68元，年末67440994.70元，增加6357384.02元[32] - 2023年未分配利润年初432396427.26元，年末498589773.50元，增加66193346.24元[32] - 2024年末股本70,200,000元，资本公积822,440,427.9元[37] - 2023年末股本70,200,000元，资本公积822,382,542元[39] 其他信息 - 公司2015年1月22日在全国股转系统挂牌，2021年1月22日终止挂牌[41] - 公司2023年首次公开发行A股股票4300.00万股，发行后股本为17020万元[42] - 公司2023年9月11日完成首次公开发行工商变更登记[42] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为17020万元[42] - 财务报表于2025年4月10日经董事会决议批准报出[44] - 公司对自报告期末起12个月持续经营能力评估，未发现影响事项[46]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4300万股，每股发行价30.82元，募集资金总额9.03亿元，净额8.226684324亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3734.279388万元，2024年使用1464.033858万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.0247862717亿元[3] 资金存放 - 中国信托商业银行上海分行初始存放3.04255亿元，截止日余额2.8203797478亿元[8] - 上海浦东发展银行苏州沧浪支行初始存放3.34676亿元，截止日余额3.1813517616亿元[8] - 中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行两个账号初始分别存放5688.9万元和1.5亿元，截止日余额分别为5783.107184万元和1.4447440439亿元[8] 投资进度 - 整体投资进度4.54%，承诺投资项目小计投资进度7.31%[17][18] - 信音电子扩建58000万件连接器项目投资进度8.19%[17] - 信音电子建研发中心项目投资进度0.25%[17] 项目调整与计划 - 扩建58000万件连接器项目和建研发中心项目达到预定可使用状态时间延至2026年7月31日[18] - 拟使用不超过7900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，额度可循环滚动[18] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，开设专项账户[5] - 与三家银行签署《募集资金三方监管协议》，支取超5000万元或净额20%需通知保荐机构[6][7] - 不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[14] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[19]

财务报告审计 - 审计信音电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信音电子于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 容诚会计师事务所2025年4月10日出具报告[9] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年12月10日资金为8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11]

会议情况 - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年度公司召开4次董事会会议，独立董事全勤出席[6] 投票情况 - 独立董事对2024年半年报议案投弃权票，其他议案投同意票[6] 工作时间 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[8]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席[5] 履职情况 - 独立董事各专门会议均亲自出席[6][8] - 2024年与公司人员交流，关注信息披露[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

会议召开情况 - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2024年度公司召开4次董事会会议，独立董事全出席[6] 投票情况 - 独立董事对2024年半年报议案投弃权票，其他投同意票[6] 委员会出席情况 - 审计、提名等委员会独立董事均全出席[9] 工作时间 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[10]

董事会提名 - 信音电子董事会提名杨艳波为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适任情形[6] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[8]

募集资金情况 - 2023年7月7日发行4300万股，每股21元，募集净额8.226684324亿元[11] - 2024年累计使用3734.279388万元，12月31日专户余额8.0247862717亿元[12] 项目投资情况 - 扩建58000万件连接器项目预计投资4.54255亿元，累计投入3720.279388万元，进度8.19%[24] - 建研发中心项目预计投资5688.9万元，累计投入14万元，进度0.25%[24] 其他事项 - 2024年8月28日审议通过募投项目延期至2026年7月31日[25] - 2024年9月13日审议通过用不超7.9亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25]

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名张晓朋 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 ■ 否 如否,请详细 ...

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，全体监事无缺席且无异议[2] - 各次会议审议报告及预算等议案[2][3] 履职情况 - 2024年监事会列席4次董事会、3次股东大会会议[4] 公司状况评估 - 2024年度财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 关联交易决策程序合规，未损害利益[6] - 募集资金存放与使用合规[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[10]