深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的内控机制，对控股子公 司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高控股子公司整体运作效率和抗 风险能力，从而减少或避免公司的风险。 第四条 公司 ...

业绩总结 - 2024年半年度合并报表可供分配利润为592,469,095.90元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派现2.10元，合计派现30,074,637.60元[1] - 方案经董事会和监事会审议通过，需股东大会批准[1][4][5] 股本信息 - 回购专用账户持股680,100股，以143,212,560股为分配基数[1] - 若股权登记日前总股本变动，调整分配总额[2]

上市与股本 - 公司于2023年2月21日经审核注册，5月12日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本143,892,660元，股份每股面值1元，总数为143,892,660股[8][17][18] - 深圳市信维投资发展有限公司持股4612.0074万股，比例53.7241%[17] - 长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股950.1281万股，比例11.0678%[17] - 长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）持股779.1053万股，比例9.0756%[17] - 长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）持股779.1053万股，比例9.0756%[17] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高管、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，每年至少召开2次会议[93][98] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开1次会议[120][122] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为股本的50%以上时可不再提取[127] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[150][151] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[157][158][159]

一、注册资本变更情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以 实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股份）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），以资本公积中的股 本溢价向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。若公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-048 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向交易所报告次数为0次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 公司在多方面不存在问题[5] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] 资金管理 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露一致[3] 未来计划 - 保荐代表人下半年对公司进行培训[4] - 保荐代表人下半年对公司进行现场检查[3]

公司业务及产品情况 - 公司业务主要分为涂布应用类和能源系统类[25] - 涂布应用类包含锂电及泛半导体业务，产品涵盖核心部件、智能装备[25] - 能源系统类包含储能及氢能业务，产品涵盖储能系统解决方案、氢能系统解决方案[25,27,30] - 公司涂布应用类业务的盈利模式是依靠持续的技术创新，为客户提供具有技术附加值的部件、装备及系统服务产品[28] - 公司能源系统类业务的盈利模式是为客户提供安全且性能优异的储能系统及制氢系统、储能电站开发设计建设及运维等一站式的能源系统解决方案[30] 公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入35,044.55万元，同比增长1.10%[1,31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,200.40万元，同比下降54.67%[18] - 公司持续提高经营管理水平，通过先进技术、优异产品和卓越服务不断增强核心竞争力[32] - 公司在锂电池、泛半导体、储能系统等领域持续进行产品升级迭代和技术创新[32] - 公司下属子公司湖南安诚在储能系统板块进行了深度的产业布局[5,32] 行业及市场分析 - 新能源行业景气度持续攀升，为公司发展提供了良好机遇[33] - 钙钛矿电池作为新一代光伏电池具有优势，随着产业化加速将带动市场规模快速增长[33,34] - OLED在智能手机、笔电、车载、TV等产品上表现亮眼，逐步打开中大尺寸显示产品的市场空间[34] - 半导体行业销售总额和设备销售额持续增长，国产化率不断提升[34] - 氢能和新型储能产业呈现积极发展态势，市场化步伐正加快推进[34] 研发及技术创新 - 公司持续加大研发投入，研发费用为4,023.44万元，同比增长44.87%[3] - 公司拥有343项专利授权，在各细分领域积累了丰富的技术优势[3] - 公司生产的高精密狭缝式涂布模头实现了进口替代，在行业内占据领先地位[1] - 公司在钙钛矿太阳能、面板显示、氢能、储能等非锂电领域也有持续技术突破[2] 客户及市场地位 - 公司在各个细分领域积累了丰富的优质客户资源，代表性客户包括比亚迪、宁德时代、LG新能源、京东方、康佳光电等[4] - 公司凭借先进技术、持续研发投入等优势,在行业内已建立较高的品牌知名度,成长为国内领军企业[1] - 公司主导产品高精密狭缝式锂电池极片涂布模头连续四年市场占有率第一[1] - 公司通过"纵向延伸+横向拓展"的策略,已形成丰富多元的产业及产品布局[2] 财务情况 - 公司2024年上半年营业收入为35,044.55万元,同比增长1.10%[31] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,200.40万元,同比下降54.67%[18] - 公司2024年6月30日资产总计为46.19亿元,较上年同期增加23.8%[187] - 公司2024年6月30日负债总计为16.64亿元,较上年同期增加123.8%[187] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为29.74亿元,较上年同期减少0.7%[188] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为210,689.48万元[73] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金71,667.44万元,其中超募资金永久补充流动资金47,000.00万元[74] - 公司承诺投资项目包括安徽涂布技术产业化建设项目、涂布技术产业化研发中心建设项目等[78] - 公司超募资金合计为157,595.97万元,用于补充流动资金[80] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[132] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[132] - 公司报告期内不存在关联交易事项[134-137] - 公司报告期内不存在其他重大合同及重大事项[154] - 公司实施了2023年度利润分配方案,以资本公积金转增股本[158] - 公司回购股份价格上限由不超过108.97元/股调整为不超过90.46元/股[158]

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特使用 闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 曼恩斯特于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，公司及子 公司（以下简称"公司"）使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-043 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"曼恩斯特"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事 会第十次会议，以及 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 截至本公告披露日，公司已累计使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补 充流动资金，结余超募资金余 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-045 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期（即为 2024 年 1 月 1 日）开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变更，不涉及对以前年度进 行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 ...