深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资（购买银行理财产品的除外）； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特 制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全资/控股子公司[3] 印章管理职能 - 总经理办公室负责印章保管、管理、使用及制发[8] 印章刻制流程 - 刻制需经批准，用章部门送交刻制和验收，办公室发启用通知[12][13] 印章使用规则 - 保管遵循“审用分离、分散保管”，使用事前审批，不得盖空白文件[15][18] - 特殊情况可事后补签，带出需申请，已盖章未用文件交回销毁[19][20] 检查与追责 - 办公室不定期检查，使用和保管部门定期检查，违规追责[22]

制度范围与管理 - 制度适用公司及子公司董监高和外部单位或个人[2] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 信息保密与报送 - 定期报告披露前相关人员有保密义务[5] - 不得提前向无依据外部单位报送资料[7] 未公开信息处理 - 提供未公开重大信息需签保密协议并登记内幕知情人[6] 违规责任与制度实施 - 外部单位违规致损需赔偿[9] - 制度自董事会通过生效，由其负责解释[13][14]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其分、子公司[2] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4][5] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[13] - 重大舆情由舆情工作组决策部署应对[14] 组织与职责 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集[9] 信息采集与处理原则 - 舆情信息采集范围涵盖多种互联网载体[10] - 舆情信息处理原则为快速反应等[11] 其他 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举两名及两名以上董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及公司内部规章要求。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 1 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金 管理，防止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》 等法律、法规以及规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规 则》以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通 过采购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用是指 公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 ...

报告事项 - 重大仲裁和诉讼涉案金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 5%以上股份股东及一致行动人属报告义务人[4] - 5%以上股份股东持股等情况变化需报告[8] - 5%以上股份被质押等情况需报告[8] - 股东及一致行动人持股达5%需报告[9] - 5%以上股份股东拟买卖股份达1%以上或致控制权变化需报告[9] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息当日报告[12] - 董事会秘书或办公室接报告后处理并履行程序[12] - 信息披露后办公室整理保管并通报[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准生效[16]

业绩说明会 - 应在年报披露后十五个交易日内举行[11] - 至少提前二个交易日发布通知[12] - 可采取网上直播方式并提前公告[20][21] 投资者关系管理 - 控股股东等应重视支持工作[5] - 沟通内容含发展战略等[6] - 沟通方式有官网、电话等[7] - 设立联系电话等并专人负责[8] - 在官网开设专栏并利用互动平台[8] - 加强与中小投资者沟通[11] - 董事会秘书为事务负责人[13] 信息披露 - 及时、公平履行披露义务[9] - 避免在特定时间接受调研等[19] - 活动中发布重大信息及时报告披露[16] - 结束后编制记录表并刊载[24] - 建立备查登记制度并披露情况[22][23][24] 特定对象管理 - 特定对象含相关机构和股东等[19] - 现场参观需申请预约[21] - 沟通前要求出具资料并签承诺书[22] 其他 - 核查文件二个工作日内回复[25] - 网址或电话变更及时公告[28] - 说明会在非交易时段召开[29] - 指派人员处理互动易信息[31] - 审查非正式公告信息[32] - 关注人员媒体发布信息[33] - 泄露重大信息立即报告公告[33] - 制度由董事会负责解释[38] - 制度经审议通过生效[38]

募集资金支取通知 - 一次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募集资金专户管理 - 商业银行连续三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] 募集资金投资项目检查 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目可行性等检查[11] 募集资金置换 - 以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后六个月内置换[13] - 项目实施中以自筹资金支付相关费用，六个月内可置换[13] 节余募集资金使用 - 少量节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，年报披露使用情况[22] - 节余募集资金达或超单个或全部募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议[22] 募集资金投资计划调整 - 项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[24] 募集资金核查 - 保荐机构至少每半年度现场核查公司募集资金存放等情况[25] 闲置募集资金使用 - 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[15] - 现金管理产品期限不超十二个月[15] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，相关事项经董事会审议，保荐机构发表意见并披露信息[15][16][19] 募集资金投资项目变更 - 原则上不能变更，确需变更经董事会和股东会审议批准，关联方回避表决[21] 募集资金项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查项目进展，编制并披露专项报告[24] 募集资金审计 - 当年有募集资金使用，年度审计时聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[25] 违规责任追究 - 公司及其相关责任人员未按规定披露使用情况等被追究责任[27] - 保荐机构及其相关责任人员督导未勤勉尽责被追究责任[27] - 会计师事务所及其相关责任人员鉴证工作未勤勉尽责被追究责任[27] - 公司及其相关人员擅自改变用途依照《证券法》第一百八十五条处罚[27] - 公司募集资金监管失职失责依规依纪追责问责[27] 制度相关 - 制度“以上”“以内”含本数，“超过”不含本数[29] - 制度经公司股东会审议批准通过之日起生效实施[30] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订并报股东会审议批准[30] - 制度由公司董事会负责解释[31]