证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-015 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场会议的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以电子邮件的方式送达全体董事。本次 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 6 人，以通讯方 式出席会议的董事 3 人，分别是董事朱驰先生、独立董事韩文君女士、独立董事 杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证监会、深圳 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司股东净利润30,699,242.68元，母公司净利润61,301,577.13元[1] - 2024年营业收入1,698,962,514.26元，上年度795,035,100.82元[5] - 2024年现金分红总额30,074,637.60元，上年度59,731,650.00元[5] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[2] - 不分配方案需提交股东会审议，存在不确定性[11] 研发投入 - 2024年研发投入120,093,307.02元，上年度70,138,673.39元[5] 未来展望 - 持续聚焦核心业务，加大研发与技术创新[10]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1312 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称曼恩斯特公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供曼恩斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为曼恩斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 曼恩斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1311 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的贵公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 ...

内部控制情况 - 民生证券对公司《2024年度内部控制评价报告》进行核查[1] - 评价报告基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[2] 保荐人观点 - 保荐人认为公司已建立有效内部控制制度和体系[3] - 保荐人认为报告基本反映公司内控建设及运行情况[4]

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 对曼恩斯特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]363 号）同意注册，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行价格为每股 76.80 元，本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1182 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称曼恩斯特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是曼恩 斯特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，曼恩斯特公司于 2024 年 12 月 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为深圳市曼恩斯特科 技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对曼恩斯特使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值1元，每股发行价格为76.80元，募集资金总 额为230,400.00万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为210,689.48万元。大信 会计师事务所（特殊普通合 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 10 页 | | (五)合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 11 页 | | (六)母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表………………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表……………………………… | 第 | 15-16 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325） | | --- | --- | | 保荐代表人：缪晓辉 | 联系电话：010-85127539 | | 保荐代表人：马小军 | 联系电话：010-85127539 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 健全规章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...