证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-078 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 10 月 16 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 1.02 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； （2）公司最近一年无重大违法行为； 二、董事会会议审议情况 经与 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-079 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2023 年 10 月 16 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 （1）公司股票上市已满一年； 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时 ...

一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议、 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售子公 司股权暨关联交易的议案》。拓维科技（滁州）有限公司（以下简称"拓维科技"） 以人民币 11,502.00 万元收购公司持有成都拓维高科光电科技有限公司（以下简 称"成都拓维"）38.60%的股权（本次增资前股权比例），并对成都拓维实施增 资人民币 8,000.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》 (公告编号:2023-046)。 上述交易完成后，公司持有成都拓维 40.07%股权，拓维科技持有成都拓维 51.59%股权，成都拓维为公司参股子公司。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-077 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于解除因出售子公司股权暨关联交易 形成的被动担保的公告 本公司及董 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翰博高新 保荐代表人姓名：伊术通 联系电话：010-56839300 保荐代表人姓名：蒋益飞 联系电话：010-56839300 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-072 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2023 年 9 月 15 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，根据《公 司法》《公司章程》等相 ...

关于翰博高新出售子公司股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 收购控股子公司少数股东权益暨关联交易 及新增日常关联交易预计额度的核查意见 （二）交易对方介绍 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"）对翰博高新收购控股子公司少数股东权益暨关联交易及新 增日常关联交易预计额度进行了审慎核查，核查情况如下： 一、收购控股子公司少数股东权益 （一）关联交易概述 1、翰博高新于 2012 年投资设立控股子公司合肥星宸新材料有限公司（以下 简称"合肥星宸"），主要从事光学膜的精加工及销售，是公司重要子公司。截至 目前，公司持有合肥星宸 90%股权，少数股东王承国先生持有合肥星宸 10%股 权。为了进一步提升经营决策效率，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-073 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年投 资设立控股子公司合肥星宸新材料有限公司（以下简称"合肥星宸"），主要从 事光学膜的精加工及销售，是公司重要子公司。截至目前，公司持有合肥星宸 90% 股权，少数股东王承国先生持有合肥星宸 10%股权。为了进一步提升经营决策效 率，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，审议通过《关于收购控股子公司合肥星宸新材料有限公司少数股东股权 暨关联交易的议案》，同意收购控股子公司合肥星宸少数股东王承国先生持有的 合肥星宸 10%股权。本次交易价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，经 交易双方协商确定，以合肥星宸截至2023年6月末经审计的净资产为定价依据， 即 19,552.26 万元，王承国先生持有的合肥星宸 10%股权的 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-074 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，具体内容详见《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》 （公告编号：2023-024）。 2、根据公司生产经营及管理的需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交 易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，公司及下属 子公司与关联方深圳市鸿岸电子科技有限公司（以下简称"深圳鸿岸"）之间拟 增加 2023 年度日常关联交易额度共 2,000 万元。 （二）履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-076 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周健生 先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周健生先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 1 附件： 周健生先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1983 年 12 月至 1993 年 2 月就职于江苏省溧阳市物资局，历任仓库保管员、账务员、业务科副科长、 副总经理、常务副总经理等职务，1993 年 2 月至 1998 年 12 月担任溧阳市物资 集团业务部总经理；1998 年 12 月至 2001 年 11 月担任江苏省溧阳 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥星宸新材料有限公司 容诚审字[2023]200F1020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 中国 · 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册登手亚朗该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.mof.jpg3B400RL1 容诚会计师事务) 录 | 序号 | 内 容 | 项档 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 64 | 审计 报告 容诚审字[2023]200F1020 号 合肥星宸新材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥星宸新材料有限公司（以下简称合肥星宸公司 ...