翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 2、独立董事独立意见 公司本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形，也不存在影响公司的独立性。董事会在对该事项进行审议和表决时， 履行了相关决策程序，符合有关法律法规的规定。我们同意本议案。 三、《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 1、独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 经核查，我们认为董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合国家有关 法律法规和《公司章程》的规定。被聘任人员均具备担任相应职务所需的管理能 力和专业能力，具有良好的职业道德和个人 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 德恒 02G20230161-00003 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-071 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 9 月 15 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，经 2023 年第三次 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-075 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工 代表监事成员。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开职工代表大会选举周健生先生为公司第四届监 事会职工代表监事。 同日，公司召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管 理人员等相关议案。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-070 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会并表决的股东及股 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "翰博高新"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华 泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 注册地址：合肥市新站区天水路 2136 号 注册时间：2009 年 12 月 2 日 联系方式：0551-64369688 2、发行人核心技术和研发水平 发行人专业从事背光显示模组及其零部件的研发、生产和销售，经过多年积 累，公司已掌握平板挖孔屏开发、手机挖孔屏开发、平板自动化组装、前装产 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 审核问询函的回复报告 天职业字[2023]46104 号 深圳证券交易所: 贵所《关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核间询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020136号) (以下简称"二轮审核问询函")已收悉。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或" 会计师") 作为翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"翰博高新"、"发行人"、 "公司") 2020年及 2021年的年审会计师,对涉及需要会计师核查的事项进 行了专项核查,并完成了《关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复报告》(以下简称"本回 复报告"),具体回复如下,请予审核。 发行人已按审核问询函的要求在《翰博高新材料(合肥)股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》(以下简称"《募 集说明书》")中补充披露了相关内容。如无特别说明,本回复中使用的简称或 名词释义与《募集说明书》中的释义一致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | ...

北京德恒律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） 北京德恒律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 德恒02F20220820-00022号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已为发行人本次向不 特定对象发行可转换公司债券出具了德恒 02F20220820-00012 号《北京德恒律师 事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）、德恒 02F20220820-00011 号《北 京德恒律师事务所关于关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发 ...

股票简称：翰博高新 股票代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd 安徽省合肥市新站区天水路 2136 号 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（牵头主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 9 月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 翰博高新材料（合肥）股份有限公 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"发行人"、"翰博高新"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，伊术 通和蒋益飞作作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人伊术通和蒋益飞承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 ...