证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-089 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2023 年 11 月 1 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 1 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 6、本次会议的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入572,017,588.04元，同比增长27.23%；年初至报告期末营业收入1,603,265,089.17元，同比减少12.60%[5] - 年初到报告期末营业总收入16.03亿元，较上期18.34亿元下降12.6%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,421,167.29元，同比增长67.82%；年初至报告期末为76,538,314.52元，同比增长147.90%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,802,345.75元，同比增长37.99%；年初至报告期末为-23,447,578.57元，同比减少210.52%[5] - 公司2023年第三季度净利润为81,613,894.60元，上年同期为49,456,229.21元[22] - 归属于母公司股东的净利润为76,538,314.52元，上年同期为30,874,476.39元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,381,178.46元，年初至报告期末为99,985,893.09元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,970,694.74元，同比增长59.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为79,970,694.74元，上年同期为50,025,848.85元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产4,726,234,197.93元，较上年度末增长21.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,370,337,504.61元，较上年度末增长6.76%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计47.26亿元，较年初38.77亿元增长21.9%[18] - 流动资产合计20.67亿元，较年初17.19亿元增长20.2%[18] - 非流动资产合计26.59亿元，较年初21.57亿元增长23.3%[18] 负债情况 - 负债合计32.16亿元，较年初24.32亿元增长32.2%[19] - 流动负债合计17.55亿元，较年初16.81亿元增长4.4%[18] - 非流动负债合计14.61亿元，较年初7.51亿元增长94.5%[19] 所有者权益情况 - 所有者权益合计15.10亿元，较年初14.45亿元增长4.5%[19] 应收票据情况 - 2023年9月30日应收票据较2022年12月31日增长110.29%，主要因报告期内收到的银行及商业承兑汇票增加[9] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用较2022年1 - 9月增长1327.30%，主要是汇兑损益变动和利息支出增加导致[9] - 财务费用2768.63万元，较上期193.98万元增长1326.1%[21] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数12,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 王照忠持股比例27.58%，持股数量51,412,050股，其中12,000,000股质押[11] - 王立静持股比例2.60%，持股数量4,850,482股[12] - 西藏蓝海基石股权投资有限公司持股比例1.34%，持股数量2,504,887股[12] - 上海相兑资产管理有限公司-安吉相兑道珐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.02%，持股数量1,908,967股[12] - 陈金明持股比例0.87%，持股数量1,618,823股[12] - 安联保险资管-中信银行-安联添利1号资产管理产品持股比例0.75%，持股数量1,399,941股[12] - 刘倩合计持股859,055股，其中普通证券账户持有784,655股，信用交易担保证券账户持有74,400股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数93,126,061股，本期解除限售1,050股，期末总数93,125,011股[14][15] - 王照忠首发前限售股数量42,090,300股，首发后限售股数量9,321,750股[14][15] - 合肥王氏翰博科技有限公司首发后限售股数量16,610,792股[15] - 翰博控股集团有限公司首发后限售股数量19,608,750股[15] 营业总成本情况 - 营业总成本16.21亿元，较上期18.08亿元下降10.3%[21] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.4105元，上年同期为0.25元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 582,263,162.65元，上年同期为 - 388,947,182.41元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为623,034,463.24元，上年同期为712,275.69元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为118,143,317.71元，上年同期为 - 310,301,846.80元[25] - 期末现金及现金等价物余额为707,358,441.71元，上年同期为609,061,867.26元[25] 其他收益情况 - 其他收益为20,350,910.72元，上年同期为13,274,809.82元[22] 投资收益情况 - 投资收益为89,804,777.37元，上年同期为 - 1,351,925.97元[22]

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式向全体监事发出会议。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-088 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核翰博高新（合肥）股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 三、备查文件 公司第四届监事会第三次会议决议。 3、本次监事会会议应出 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-087 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出会议。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 三、备查文件 公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励，具体内 容详见公司 2023 年 10 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司已于 2023 年 10 月 19 日披露公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 16 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况；现将股东大会股权 登记日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-083 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励，具体内 容详见公司 2023 年 10 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 10 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程 序合法合规。 本次回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 同时增强公司股票的长期投资价值，有利于提升 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于延长公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的议案》，现将具体情况公告如下： 公司于 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 11 月 3 日分别召开第三届董事会第十 九次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》等与 2022 年向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案，公司本次发行决议的有效期和股 东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为：自股东 大会审议通过后 12 个月内有效，即自 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-082 关于延长公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-080 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决 定召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023年11月1日（星期四三）15:00。 （2）网络投票时间：2023年11月1日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月1日9:15至15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-081 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 1、回购股份的资金总额：结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展 前景等情况，本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民 币 3000 万元（含）。 2、回购价格：回购股份价格不超过 22.00 元/股（含，未超过公司董事会通 过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、回购数量：以回购股份价格上限人民币 22.00 元/股计算，按不低于人民 币 1500 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 681,818 股，占公司当前总 股本 0.37%；按不超过人民币 3000 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 1,363,636 股，占公司当前总股本 0.73%，具体回购股份的数量以回购结束时实 际回购的股份数量为准。 4、回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、相关股东是否存在减持计划。 截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的增减 ...