翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 1、独立董事事前认可情况 公司放弃行使股权优先购买权符合公司整体战略规划及资金使用计划。本次 交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况，不会对公司经营造成不利影响，不会影响公司独立性。 我们同意将本事项提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 公司放弃股权优先购买权符合公司经营计划及未来发展规划。公司采取的程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营、财务状况 产生重大影响，未发现损害中小股东利益 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-096 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据公司战略需要，为了优化整合产业资源，提升经营决策效率，公司拟收 购徐宏杰先生持有的重庆步鸣 30%的股权和合肥通泰 30%的股权。双方本着自愿、 公平、公正的原则，以重庆步鸣、合肥通泰截至 2023 年 7 月末经审计的净资产 为定价依据，经友好协商确定徐宏杰先生向公司一并转让重庆步鸣 30%的股权和 合肥通泰 30%的股权的整体转让价格为人民币 43,218,912.53 元。本次收购完成 后，公司分别持有重庆步鸣和合肥通泰 80%的股权。 （二）鉴于徐宏杰先生分别持有重庆步鸣和合肥通泰 30%的股权，公司《转 板上市报告书》基于谨慎性原则，认定徐宏杰先生为公司关联方，本次交易构成 关联交易。 （三）公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监 事会第四次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意 收购控股子公司重庆步鸣和合肥通泰的少数股东徐宏杰先生持有的重庆步鸣 30% 的股权和合肥通泰 30%的股权。公司独立董事对本次收购重庆步鸣和合肥通泰股 1 ...

关于翰博高新放弃控股子公司股权优先购买权的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新放弃控股子公司股权优先购买权进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新控股子公司合肥领盛电子有限公司（以下简称"合肥领盛"）的股东 湖州同展精密模具经营部（以下简称"同展精密"）拟将所持合肥领盛 40%股权 （对应人民币 200 万元的出资额）以人民币 200 万元转让给湖州同展企业管理 合伙企业(有限合伙)（以下简称"同展企管"）。本次转让的转让方同展精密和受 让方同展企管的控制人相同，为股东对持股主体的调整，基于公司整体规划、财 务状况和经营情况考虑，公司拟放弃本次优先购买权。 （二）关联关系说明 鉴于同展精密持有合肥领盛40%的股权，公司《转板上市报告书》基于谨慎 性原则，认定同展精密为公司关联 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-094 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日（星期五）以通讯方式向全体董事发 出。 2、会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP # 生 it AUDIT REPORT 重庆步鸣光电科技有限公司 2023 年 1-7 月财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 此变可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.twc.cn） 报告编码:京 目 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产表 | GB | | 2 负债表 | ব | | 3. 利润表 | 5 | | 4. 现金流量表 | る | | 5. 所有者权益变动表 | 7-8 | | 6. 财务报表附注 | 9-53 | مم China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报告 中审亚太审字(2023) 007109 号 重庆步鸣光电科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆步鸣光电科技有限公司（以下简称重庆步鸣）财务报表，包括 2 ...

鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其 辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此 之前，郑丹女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，郑丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-093 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事郑 丹女士递交的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个 人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员 职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 董事会 2023 年 11 月 20 日 1 郑丹女士在担任公司独立董事 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-092 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本 次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能自本次回 购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股 份应予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超 过人民币 3000 万元（含），回购股份价格不超过 22.00 元/股（含，未超过公司 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。以回购 股份价格上限人民币 22.00 元/股计算，按不低于人民币 1500 万元的回购金额下 限测算，预计回购数量为 681,818 股，占公司当前总股本 0.37%；按不超过人民 币 3000 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 1,363,636 股，占公 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-091 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的进展公告 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关 于收购控股子公司合肥星宸新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议 案》，同意以 1,955.226 万元收购控股子公司合肥星宸新材料有限公司（以下 简称"合肥星宸"）少数股东王承国先生持有的合肥星宸 10%股权。本次收购完 成后，合肥星宸成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少 数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2023-073)。 二、进展情况 合肥星宸于近日完成工商变更登记工 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称"博 讯光电"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行（以下简称"合肥 科农行"）签署《统一授信协议》（以下简称"主合同 1"），申请最高授信额 度人民币陆仟万元整。公司与合肥科农行于 2023 年 11 月 3 日签署《最高额保证 合同》，同意为主合同 1 项下债务提供连带责任保证，担保的债权的最高本金额 为人民币陆仟万元整，保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满之日起三年。 （二）根据业务发展需要，重庆博硕光电有限公司（以下简称"重庆博硕"） 与中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称"中信银行"）签署《综合授信合 同》（以下简称"主合同 2"），申请授信额度人民币壹亿贰仟万元整。公司与 中信银行于 2023 年 11 月 3 日签署《最高额保证合同》，同意为主合同 2 项下债 务提 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2023 年 11 月 1 日（星期三）15:00 在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有 ...