股东回报规划 - 公司制订未来三年（2025 - 2027）股东回报规划[1] 现金分红政策 - 满足条件时，三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[7] - 符合条件原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[9] 利润分配流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会批准[10] - 股东会决议后，董事会2个月内完成分配事项[11] 政策调整与披露 - 调整利润分配政策需经股东会2/3以上表决权通过[12] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和执行情况[13]

内部控制评价 - 对截至2024年12月31日内控有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 制度建设 - 建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[9] - 建立健全人力、财务等多项管理制度[11][16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润10%等[34] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务，有定性标准[38] 未来展望 - 修订完善内控制度，加强学习和内控管理[44]

资产情况 - 合并合肥福映光电形成的含商誉资产组无减值迹象[2] - 资产组账面金额81,282,559.47元，分摊商誉原值5,002,163.17元[4] - 含商誉资产组账面价值86,284,722.64元[8] 业绩预测 - 2025 - 2029年营收增长率6.10% - 13.50%，利润率0.94% - 1.29%[10] - 2030年及以后营收增长率0%，利润率1.20%[10] 财务数据 - 折现率11.00%，预计未来现金净流量现值98,733,315.29元[10] - 以前年度已计提商誉减值准备17,953,604.38元[12] - 本年度商誉减值损失18,904.38元[12]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2] - 容诚对翰博高新同行业上市公司审计客户282家[3] 事务所处罚情况 - 容诚近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 公司审计相关 - 2024年9月29日审计委员会通过续聘容诚为2024年财务报表审计机构议案[7] - 2024年9月30日和12月31日，董事会和股东大会通过续聘容诚为2024年审计机构议案[7] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议12项议案[7] - 公司审计委员会认为容诚在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[8]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润-2.0849062037亿元，归母净利润-2.1480825844亿元[1] - 2024年营业收入23.4659632408亿元，研发投入1.2025068344亿元[5] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例5.39%，平均净利润-0.7207140789亿元[5] 利润分配 - 2022 - 2024年，仅2022年现金分红2858.67万元[3] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 因可分配利润为负且考虑经营需求，利润不分配[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[5] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[5] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[9] - 公司董事会下设战略委员会，负责公司战略与发展相关工作[10] 制度建设 - 公司建立健全人力资源、预算管理、信息与沟通等多项制度[11][19][23] - 公司设立内部审计部门，建立反舞弊机制[24][25] - 公司制定销售与收款、研发等多项管理制度[26][30] 缺陷认定与审计 - 公司确定内部控制缺陷认定标准，重大缺陷为错报≥税前利润的10%[32][36] - 容诚会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[44] - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[46]

经营范围变更 - 拟增加投资管理[3] 章程修订 - 因经营范围变更拟修订《公司章程》及相关议事规则[3] - 原《监事会制度》废止，《股东大会制度》《董事会制度》更名[3] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[4] - 授权有效期至工商变更登记及章程备案完成[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[2]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，扣除费用后实际募集44118.40万元[1] - 2024年度募投项目结项，累计直接投入募集资金项目44761.77万元，利息收入982.16万元[2] - 募投项目结项后将专户结余338.79万元用于补充流动资金并注销专户[2] - 募集资金总额44118.40万元，本年度投入2868.92万元，累计投入44761.77万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[23] 募投项目情况 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入7790.17万元，投资进度97.38%，本年度效益 - 870.10万元[23][27] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，截至期末累计投入6287.99万元，投资进度103.22%，本年度效益0万元[23][27] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，本年度投入2582.42万元，截至期末累计投入14730.05万元，投资进度103.79%，本年度效益 - 369.41万元[23] - 补充流动资金承诺投资15926.00万元，截至期末累计投入15953.56万元，投资进度100.17%[23] 项目时间相关 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，部分项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[24][27] - 两个项目于2024年2月29日达到预期可使用状态，4月26日公司披露部分募投项目结项等公告[27] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在重大违规情形[17] - 华泰联合证券核查认为公司严格执行专户存储制度，募集资金使用与披露一致，无重大违法违规情形[18]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[5] - 网络投票2025年5月15日进行[5][6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 登记时间为2025年5月13日[17] 股东大会地点 - 现场会议及登记地址在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案相关 - 议案8.00 - 9.00为特别决议，需三分之二以上通过[14] - 议案3.00 - 7.00、9.00影响中小投资者利益，单独计票披露[14] 投票相关 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[27] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月15日[28][29] 其他 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等提案[32] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会股东登记表2025年5月13日17:00前送达证券办公室[36]