薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员[3] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成[8] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业和所在地区薪酬水平等[10] - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[10] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放[12] - 非独立董事和高管薪酬按公司工资制度发放[12] 薪酬计算与费用 - 任职薪酬自批准当日起算，离职按实际任期算[15][16] - 履职合理费用由公司承担[17]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日发起设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[14] 股本结构与变动 - 发起设立时，合肥合力投资持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[13] - 以2013年11月30日为基准日，经审计净资产折合股份总额4,405万股，股本4,405万元[13] - 实际出资超应缴注册资本的12,680,833.26元计入资本公积[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会等对违规董高提起诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[87] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人不得任独立董事[92] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[96] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[96] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[99] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[109] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[110] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[131] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[135]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年度召开1次审计、2次薪酬考核、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][7] 议案审议 - 2024年4月24日审计会审议通过《2023年年度报告及其摘要》等6项议案[6] - 2024年4月24日薪酬会审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》[6] - 2024年6月28日薪酬会审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[6] - 2024年4月24日独董会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》等4项议案[7] 人员变动 - 独立董事任职期为2020年9月18日至2024年7月19日，7月19日正式卸任[1] 公司运营 - 2024年度按时编制并披露定期报告，提名、任免董事程序合规[15][16] - 报告期未聘任或解聘高管，董高薪酬符合规定[17][18] - 2024年度制定并实施第二期员工持股计划，履行管理和披露义务[19]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标不佳，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.18元，较2023年的0.28元减少521.43% [1] - 2024年每股净资产为5.59元，较2023年的7.14元减少21.71% [1] - 2024年每股公积金为3.35元，较2023年的3.26元增加2.76% [1] - 2024年每股未分配利润为1.72元，较2023年的2.87元减少40.07% [1] - 2024年营业收入为23.47亿元，较2023年的21.63亿元增加8.51% [1] - 2024年净利润为 -2.15亿元，较2023年的0.53亿元减少505.66% [1] - 2024年净资产收益率为 -18.71%，较2023年的4.02%减少565.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6764.89万股，占流通股比45.83%，较上期减少150.92万股 [2] - 翰博控股集团有限公司等5家股东持股数量不变，白雪等4家为新进股东，屠文斌等4家退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备6713.48万元[1] - 2024年度公司计提信用减值准备704.39万元[2] - 本次计提减值准备将减少公司2024年合并报表归母净利润6395.57万元[14] 数据变化 - 应收账款单项计提坏账准备期初余额1050万元，期末余额28.17万元[2] - 原材料2023年末存货跌价准备余额1131万元，2024年末为2359.37万元[7] - 库存商品2023年末存货跌价准备余额848.46万元，2024年末为1786.38万元[7] - 发出商品2023年末存货跌价准备余额1433.27万元，2024年末为442.25万元[7]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[1] - 2024年度募投项目结项，累计直接投入44761.77万元[2] - 募集资金专用账户利息收入982.16万元[2] - 募投项目结项后将338.79万元用于补充流动资金[2] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[23] 项目投资情况 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7790.17万元，进度97.38%，2024年效益 - 870.1万元[23][1] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[23][1] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，本年度投入2582.42万元，累计投入14730.05万元，进度103.79%，2024年效益 - 369.41万元[23] - 补充流动资金承诺投资15926.00万元，累计投入15953.56万元，进度100.17%[23] 项目变更与延期 - 2021年决定将14092.039841万元用于新增募投项目[15] - 2023年12月29日将部分募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[1][24] - 变更募集资金使用方式，将141924000元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[24] 监管协议情况 - 2021年1月14日与青年路支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》[4] - 2021年4月13日与北碚支行和中信建投证券签署《募集资金四方监管协议》[5] - 2023年5月9日与相关方重新签署《募集资金三方监管协议》，专户未变[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金使用与披露一致，无重大违法违规情形[20] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议[2] - 会议审议通过公司2024年年度报告全文及摘要[2] 报告发布 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日刊登在巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为234,659.63万元[7] - 2024年度营业总收入23.47亿元，同比增长8.49%[33] - 2024年度营业总成本25.27亿元，同比增长16.66%[33] - 2024年度净利润亏损2.08亿元，2023年度盈利5338.57万元[34] - 2024年度基本每股收益 - 1.18元，2023年度为0.28元[35] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为52.74亿元，期初余额为46.65亿元，增长13.08%[26][27][28] - 公司负债合计期末余额为39.57亿元，期初余额为32.41亿元，增长22.09%[27][28] - 公司所有者权益合计期末余额为13.18亿元，期初余额为14.23亿元，下降7.38%[28] - 公司应收账款期末余额为8.55亿元，期初余额为8.58亿元，下降0.43%[26] - 公司存货期末余额为5.02亿元，期初余额为3.60亿元，增长39.74%[26] - 公司固定资产期末余额为15.82亿元，期初余额为9.37亿元，增长68.81%[26] - 公司长期借款期末余额为11.26亿元，期初余额为11.24亿元，增长0.17%[27] 现金流 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金24.50亿元，同比增长6.43%[40] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为4.2462408662亿美元，2023年为1.6401911021亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.161907567亿美元，2023年为 - 6.7490368784亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.2321433545亿美元，2023年为5.0309455112亿美元[42] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月22日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为容诚审字[2025]200Z2038号[4] - 注册会计师为万斌、朱晓宇、李雨婷[4] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备的计提因存货占比大、需重大估计判断被确定为关键审计事项[10] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方报表账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[71] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包含子公司和结构化主体[74] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[109] - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分为三类[117] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[117][122] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[165][166] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[167] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[173] - 当公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[182] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业采用权益法核算[187] - 房屋及建筑物折旧年限3 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 31.67%[196] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率2 - 5%，年折旧率9.50 - 32.67%[196] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率2 - 5%，年折旧率19.00 - 24.50%[196] - 办公及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[196] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[200]

会议情况 - 2024年召开6次监事会、4次股东大会和9次董事会会议[2] - 各监事会会议审议回购股份、工作报告等议案[2][3] 项目进展 - 截至报告期末募投项目完成，节余资金补充流动资金[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促公司规范运营[13] 信息披露 - 2024年度信息披露真实准确完整[12]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月22日对翰博高新公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 控股股东等无2024年非经营性资金占用情况[8] 其他应收款情况 - 成都拓维高科光电科技有限公司2024年初其他应收款余额为169.13万元[11] - 拓维光电材料（滁州）有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为1,736.07万元，年末余额为1,262.58万元[11] - 北京博鑫光电有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为2,716.45万元，年末余额为2,586.60万元[11] - 博晶科技（滁州）有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为5.11万元，年末余额为692.91万元[11] - 博讯光电科技（合肥）有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为99.27万元，年末余额为87.09万元[11] - 藍特科技（亞洲）有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为33.90万元，年末余额为2,221.55万元[11] 关联资金往来情况 - 2024年初其他关联资金往来余额总计35,708.33[14] - 2024年度往来累计发生金额总计19,128.59[14] - 2024年度往来资金偿还累计发生金额总计28,272.64[14] - 2024年末其他关联资金往来余额总计26,564.28[14] 往来资金余额情况 - 合肥博欧电子科技有限公司2024年初往来资金余额7,201.00，年末余额7,841.00[12] - 合肥和仁昌科技有限公司2024年初往来资金余额3,329.92，年末余额2,879.92[12] - 重庆星宸光电有限公司2024年度往来累计发生金额2,002.64，年末余额2,002.64[12] - 苏州亿源智能装备有限公司2024年初往来资金余额157.85，年末余额16.53[14] - 煜博汽车电子（滁州）有限公司2024年度往来累计发生金额6,590.04，年末余额5,381.16[14] 应收账款情况 - 拓维光电材料（滁州）有限公司2024年初应收账款余额为14,654.55万元[11] - 深圳市鸿岸电子科技有限公司应收账款年初余额453.73，其他应收款年初余额787.15[13]