业绩总结 - 2024年度营业收入234,659.63万元，2023年为216,291.31万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额223,484.29万元，2023年为197,494.48万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

业务决策 - 2023年12月29日召开董事会和监事会，2024年1月15日召开临时股东大会，审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] 业务数据 - 外汇衍生品业务金额不超5000万元（或等值外币），额度可滚动使用，有效期12个月[1] - 外汇套期保值业务审议额度5000万元，期末占用额0元，报告期损益22.22万元[3] 业务情况 - 2024年公司及子公司未进行证券投资，开展外汇衍生产品业务期末无余额[2] 业务风险与制度 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险，公司遵循谨慎性原则，制定相关制度[4][5] 合规情况 - 保荐人认为公司证券与衍生品投资情况合规，决策程序合法[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为234,659.63万元[9] - 2024年末流动资产合计24.21亿元，较2023年末增长18.25%[27] - 2024年末流动负债合计24.11亿元，较2023年末增长39.57%[27] - 2024年末资产总计52.74亿元，较2023年末增长13.06%[28] - 2024年末负债合计39.57亿元，较2023年末增长22.09%[27] - 2024年度营业总收入23.47亿元，较2023年度增长8.49%[31] - 2024年度营业总成本25.27亿元，较2023年度增长16.55%[31] - 2024年度营业利润亏损2.15亿元，2023年度盈利4778.56万元[31] - 2024年度净利润亏损2.08亿元，2023年度盈利5338.57万元[31] - 2024年度基本每股收益为 -1.18元/股，2023年度为0.28元/股[31] - 2024年度稀释每股收益为 -1.18元/股，2023年度为0.28元/股[31] - 2024年经营活动现金流量净额4.25亿元，2023年为1.64亿元[33] - 2024年投资活动现金流量净额 -4.16亿元，2023年为 -6.75亿元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额1.23亿元，2023年为5.03亿元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额7.15亿元，2023年末为5.79亿元[33] 财务状况 - 公司期末存货余额为54,830.34万元，跌价准备金额4,588.00万元[12] - 存货占资产总额的比重为9.53%[12] - 2024年12月31日货币资金较2023年12月31日减少[40] - 2024年12月31日应收账款较2023年12月31日减少[40] - 2024年12月31日流动资产合计较2023年12月31日减少[40] - 2024年12月31日长期借款较2023年12月31日增加[40] - 2024年12月31日非流动资产合计较2023年12月31日增加[40] - 2024年12月31日负债合计较2023年12月31日增加[40] - 2024年12月31日所有者权益合计较2023年12月31日减少[40] - 2024年12月31日资产总计较2023年12月31日增加[40] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因占资产总额比重较大等被列为关键审计事项[12][13] - 对收入确认实施多项审计程序[11] - 对存货跌价准备计提执行多项审计程序[15] 权益变动 - 2024年所有者权益合计较年初减少98,432,514.80元[46] - 2024年资本公积增加8,453,100.28元[46] - 2024年未分配利润减少15,214,920.85元[46] - 2024年股本增加62,145,000.00元[48] - 2024年资本公积增加59,745,415.70元[48] - 2024年库存股增加17,122,606.40元[48] - 2024年盈余公积增加2,185,146.17元[48] - 2024年未分配利润增加19,666,315.55元[48] - 2024年所有者权益合计增加7,128,439.62元[48] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[142][143] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[144] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[148][149] - 公司已收或应收客户对价而应转让商品或服务的义务列示为合同负债[150] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业采用权益法核算[158] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[180] - 长期资产减值测试时，可收回金额取资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者[182]

业务决策 - 2023年12月29日召开董事会和监事会，2024年1月15日召开临时股东大会，审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] 业务数据 - 外汇衍生品业务金额不超5000万元，额度可滚动使用，有效期12个月[1] - 外汇套期保值报告期损益为22.22万元，期末占用额为0元[2] 业务风险与管理 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[3] - 公司遵循谨慎性原则开展外汇交易，制定相关管理制度[4] 合规情况 - 保荐人认为公司证券与衍生品投资情况合规，决策程序合法[6]

专门委员会构成 - 专门委员会成员由3名董事组成[4] - 专门委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查并提交报告[8] - 全体成员过半数同意后，部分事项提交董事会审议[8] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告[9] 会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[17] - 战略、薪酬与考核、提名委员会根据工作需要不定期召开会议[17] - 会议原则上提前3日通知全体委员，特殊情况经半数委员同意可不受限[17][18] 会议要求 - 公司原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[18] - 各委员会会议需2/3以上委员出席方可举行[19] - 作出决议须全体委员过半数通过，以记名投票表决，一人一票[19] 其他规定 - 委员与决议事项有关联关系应回避[22] - 会议记录应保存不少于10年[20] - 规则中“以上”包含本数[24] - 规则未尽事宜或抵触时依法律法规及章程执行[24] - 规则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[24] - 规则制定主体为翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会，时间为2025年4月22日[25]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、1、2次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 议案审议 - 2024年4月、12月独立董事专门会议审议多项议案并同意[7][8] 沟通交流 - 2024年独立董事与内部审计、会计师事务所及中小股东沟通[9][10] 合规情况 - 2024年关联交易、报告披露、董事任免等程序合规[14][15][18] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年未聘任或解聘高级管理人员[19] - 2024年实施第二期员工持股计划[21] - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经审议[6] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交审议[9] - 公司为关联人提供担保，应提交审议[10] 股东会召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求后5日内发通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会不召集时可自行召集[14] - 自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] 股东提案规则 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[18] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[20] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[30] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[30] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别交易需2/3以上通过[32] - 董事候选人由董事会等及单独或合并持有公司股份总额1%以上股东提名[33] - 累积投票制下股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[33] - 当选董事最低得票数须超过出席股东所持有表决权股份总数的半数[34] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[36] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东有异议可要求点票[38] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[40] - 新任董事在股东会决议通过之日起就任[41] - 派现、送股或转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[42] - 股东会决议内容违法无效，程序违法股东可60日内请求撤销[43] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[44] - 本规则经股东会审议通过后实施，董事会有权修订但需股东会审批[45]

交易决策权限 - 董事会对特定交易（除担保、财务资助）在涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一时可决议[5] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[8] - 公司与关联人交易（除担保）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[8] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[12] - 董事长10日内召集主持临时会议[13] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知[13] - 董事会定期会议变更通知提前2日发出[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 特殊事项审议 - 公司提供财务资助经出席董事会会议三分之二以上董事同意决议[8] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意，关联担保需非关联董事2/3以上通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人不得表决[19] 其他规定 - 公司连续12个月滚动委托理财以最高余额适用规定[10] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[21] - 1/2以上参会董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[21] - 董事会会议档案保存十年以上[23] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 规则未尽事宜依相关规定执行[25] - 规则经股东会审议通过后实施[25] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会发布时间为2025年4月22日[26]

2024年情况 - 召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开1次董事会战略委员会会议，审议通过2项议案[5] - 独立董事专门会议召开2次，均发表同意意见[6][7] - 关联交易遵循原则，决策程序合规[12] - 按时编制并披露定期报告[13][14] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 制定并实施第二期员工持股计划[16] 2025年展望 - 独立董事继续履行职责义务[19] - 参加监管机构培训[19] - 加强与董事会及管理层沟通[19] - 为公司发展提供建设性建议[19]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名等委员会分别召开3、1、2次会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席[7] 合规运营 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[14] - 2024年按时编制披露各类报告，内容格式合规[15] 人事与薪酬 - 2024年提名、任免董事候选人程序合规，候选人具备资格[18] - 2024年未发生聘任或解聘高级管理人员情况[19] - 2024年董事及高管薪酬符合制度，方案合理[20] 员工激励 - 2024年制定实施第二期员工持股计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提建议[23]