回购计划 - 公司拟回购股份资金总额不低于7000万元，不超过14000万元[3][19][20][25] - 回购股份价格不超过16元/股，预计回购437.5 - 875万股，占总股本2.35% - 4.69%[3][20] - 2025年4月14日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[4][30] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款占比不高于90%[13] - 中国银行合肥分行提供最高不超1亿元、期限不超3年专项贷款[14][36] - 回购实施期限自董事会通过方案起不超过3个月[15] 减持情况 - 董事兼副总经理蔡姬妹预计减持不超过7.5万股，占总股本0.04%[5][24] - 其他董监高、控股股东等未来3个月、6个月无减持计划[5] 过往数据 - 2025年3月14日至4月11日，公司股票收盘价跌幅累计23.06%[9] - 截至2024年9月30日，公司总资产493769.51万元，净资产112922.83万元等[21] - 2023 - 2024年多次进行股份回购及过户操作[31][32] - 截至2025年4月11日，回购专用账户剩余持股7,835,569股，占总股本4.20%[32] 其他安排 - 公司本次回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[27] - 拟提请董事会授权管理层办理回购相关事宜[28][29] - 明确回购各阶段信息披露要求[34][35]

股权结构 - 王照忠持股51412050股，占总股本27.58%[2] - 翰博控股集团持股19608750股，占总股本10.52%[2] - 合肥王氏翰博科技持股16610792股，占总股本8.91%[2] 回购与资管持股 - 翰博高新回购专用账户持股7835569股，占总股本4.20%[2] - 长江财富资管相关计划持股6831561股，占总股本3.66%[4] 无限售股份占比 - 翰博控股集团占无限售股份比例13.29%[5] - 合肥王氏翰博科技占11.25%[5] - 王照忠占8.71%[5] - 翰博高新回购专用账户占5.31%[5] 公司决策 - 2025年4月14日会议通过回购股份方案[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于7000万元，不超过14000万元[3][20][25] - 按上限测算预计回购约875万股，占总股本4.69%；按下限测算预计回购约437.5万股，占总股本2.35%[3][20] - 回购价格不超过16元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[3] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款金额占比不高于90%[12] - 中国银行合肥分行提供专项贷款最高不超1亿元，期限不超3年[14] - 回购期限自董事会通过方案起不超3个月[3] - 回购股份为已发行的A股，目的是维护公司价值及股东权益[3] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[27] 减持情况 - 董事兼副总经理蔡姬妹预计减持不超7.5万股，占总股本0.04%[4][24] 股价表现 - 2025年3月14日至4月11日，连续20个交易日公司股票收盘价跌幅累计23.06%[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产493769.51万元，净资产112922.83万元，流动资产212361.32万元，货币资金65768.09万元，1 - 9月净利润 - 9909.23万元[21] - 假设按回购资金总额上限算，回购资金占总资产2.84%、净资产12.40%、流动资产6.59%[21] 过往回购与过户 - 2023年12月1日至2024年2月8日累计回购2,282,700股，占总股本1.22%[31] - 2024年9月13日1,613,981股过户至员工持股计划账户，占总股本0.87%[31] - 2024年2月20日至2024年5月6日累计回购7,166,850股，占总股本3.84%[33] - 截至2025年4月11日，回购专用账户剩余持股7,835,569股，占总股本4.20%[33] 其他事项 - 2025年4月8日，董事长王照忠提议公司回购股份[25] - 2025年4月14日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[30] - 相关人员自查前六个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为[23][26] - 公司总股本为186,435,000股[31][33] - 拟提请董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自通过方案起至事项完毕[28][29]

股价表现 - 2025年3月14日至4月11日，二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计23.06%[6] 回购方案 - 回购股份价格不超过16元/股，未超决议前三十日均价150%[8] - 回购金额不低于7000万元，不超过14000万元[11] - 预计回购股份437.5万至875万股，占总股本2.35%至4.69%[11] - 采用集中竞价交易方式进行回购[8] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起不超三个月[16] 贷款情况 - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%[13] - 中国银行合肥分行提供专项贷款最高不超1亿元，期限不超3年[14] 会议表决 - 董事会会议应出席7人，实际参加7人[2] - 回购方案各项表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][12][15][20]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 截至公告披露日累计对外担保额度37.53亿元，余额25.1024亿元[10][11] - 已审议通过可对外担保总额度40.23亿元，占净资产302.21%[11] 子公司情况 - 博讯光电2024年9月30日资产负债率80.92%，2023年为73.31%[6] - 2024年1 - 9月营收9.354136387亿元，净利润 - 0.3711687719亿元[7] - 公司持有博讯光电100%股权，注册资本5.31924亿元[5] 其他 - 2025年4月10日博讯光电向华夏银行申请续签7000万元授信，公司担保[3][4][8] - 截至公告披露日为博讯光电担保总额12.68亿元，使用9.1787亿元[4] - 公告由翰博高新董事会于2025年4月11日发布[15]

担保额度 - 2025年公司为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超7.8亿元[2] - 为资产负债率70%以上（含）子公司担保额度不超14.68亿元[2] - 公司及其控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度40.23亿元[19] - 本次担保后有效期内担保总额度37.63亿元[19] 子公司担保情况 - 2025年3月19日为博晶科技5000万元授信额度提供担保，实际担保总额15.5亿元，使用8.799亿元[3][4] - 2025年3月19日为青岛欧迅1000万元借款提供担保，实际担保总额1000万元，使用1000万元[5] - 为博晶科技(滁州)有限公司担保最高债权额5000万元及相关费用[14] - 为青岛欧迅光电有限公司担保债权最高本金额1000万元及相关费用[15] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月博晶科技营收3.177696362亿元，净利润 - 0.580172361亿元[10] - 2024年1 - 9月青岛欧迅营收0.9074851464亿元，净利润0.014640869亿元[12] 子公司财务数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产18.057574774亿元，负债12.7900554899亿元，资产负债率70.83%[9] - 2024年9月30日青岛欧迅总资产1.8985412493亿元，负债0.8902179603亿元，资产负债率46.89%[12] 其他子公司担保余额 - 对重庆博硕光电有限公司累计担保额度62000万元，实际担保余额29831万元[17] - 对博讯光电科技（合肥）有限公司累计担保额度126800万元，实际担保余额92725万元[17] - 对合肥星宸新材料有限公司累计担保额度2500万元，实际担保余额2371万元[17] - 对重庆汇翔达电子有限公司累计担保额度1500万元，实际担保余额1500万元[17] - 对博晶科技（滁州）有限公司累计担保额度155000万元，实际担保余额87990万元[17] - 对青岛欧迅光电有限公司累计担保额度1000万元，实际担保余额1000万元[17] - 对重庆翰博显示科技有限公司等累计担保额度27500万元，实际担保余额27500万元[17]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿 - 2亿万元，上年同期盈利5294.74万元[4] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.7亿 - 2.4亿元，上年同期亏损6329.69万元[4] 经营状况影响因素 - 公司整体收入较上年度回暖，但因新建产能等因素致毛利率下滑[7] - 公司本年度因部分产线设备产能利用率问题计提资产减值约1000万元，因产品机种更新迭代计提存货跌价准备约4000万元[7] - 公司因业务发展增加银行借款，借款利息和折旧费用增加[7] 政府补助 - 公司控股子公司博晶科技收到政府现金补助资金17052.25万元，其中与收益相关的政府补助约为2000万元[8] 数据说明 - 公司本期所计提各项资产减值准备为初步测算数据，最终金额待评估和审计确定[9] - 本次业绩预告数据未经审计，与年报最终数据可能有差异，具体以年报为准[9]

员工持股计划 - 2024年9月13日，1613981股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.87%，过户价6.58元/股[3] - 本次员工持股计划预留份额初始不超437.02万份，现不超440.02万份，占29.30%[4] - 预留份额由不超25名参与对象认购，受让价6.58元/股[6] - 全部有效员工持股计划对应股份累计不超总股本10%，任一持有人累计不超1%[7] - 员工持股计划首次授予及预留部分股票锁定期12个月[9] 业绩考核 - 2024年、2025年累计实现净利润1.8亿元为公司层面业绩考核指标[11] - 业绩完成率R≥100%，公司层面股票权益归属系数X=100%等[11] - 2024年、2025年分别进行个人层面考核，考核权重各50%[12] - 个人考核结果为S、A等对应不同个人层面股票权益归属系数Y[13] 其他 - 公司制定公司层面业绩考核目标并设置个人层面绩效考核确定权益归属比例[17] - 公司第二期员工持股计划预留份额分配事项符合规定，决策程序合法有效[18] - 预留份额分配对象主体资格合法有效[18] - 公司不存在强制员工参与及提供财务资助的情况[18] - 实施员工持股计划预留份额分配事项有利于增强公司综合竞争力[18]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[1] - 2022年12月西证基金认缴新增注册资本24700万元，公司认缴41150万元，增资后博晶科技注册资本增至80000万元[4] - 2024年11月西证基金终止后续14700万元出资，翰博高新仅对已出资10000万元承担回购义务[5] 股权交易 - 复星基金以10000万元受让西证基金11.1757%股权[7] - 翰博高新以1185.21万元受让西证基金1.3243%股权[7] - 翰博高新以6127.15万元受让南谯基金6.6250%股权[7] - 翰博高新以3762.3388万元受让初芯基金4.6760%股权[8] - 翰博高新以965.9637万元受让厦门TCL1.1990%股权[8] - 交易完成后公司持有博晶科技76.3243%股权[8] 公司业绩 - 2024年9月30日博晶科技总资产180,575.75万元，负债总额127,900.55万元，净资产52,675.19万元，资产负债率70.83%[24] - 2024年1 - 9月博晶科技营业收入31,776.96万元，净利润 - 580.17万元[24] - 2023年12月31日博晶科技总资产130,505.31万元，负债总额95,149.95万元，净资产35,355.37万元，资产负债率72.91%[24] - 2023年度博晶科技营业收入2,649.67万元，净利润 - 4,284.35万元[24] 公司注册资本 - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司注册资本18,643.5万元[20] - 博晶科技（滁州）有限公司注册资本80,000万元[22] - 滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本12,501万元[13] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100,000万元[15] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本100,000万元[18] - 南谯基金注册资本50,000万元[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2024年12月15日发出[2] - 会议于2024年12月18日在合肥召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案情况 - 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》，7票同意[3] - 议案已通过独立董事专门会议审议[4] - 华泰联合证券发表核查意见，相关公告同日披露[5][6]