本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-040 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司入选服务型制造示范企业的公告 《鲁工信产〔2023〕170 号—山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年山东 省服务型制造示范名单的通知》 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 根据《山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年山东省服务型制造示范名单 的通知》（鲁工信产〔2023〕170 号），经申报推荐、专家评审、网上公示等程 序，确定青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 2023 年山东省 服务型制造示范企业，入选"2023 年山东省服务型制造示范名单"。 服务型制造有别于传统制造业，是一种制造与服务融合发展的新型产业生产 方式和产业形态，是推动制造业高质量发展的重要方向。公司此次入选，是省工 业和信息化厅等部门对公司生产技术与工艺、服务能力与水平的认可，进行服务 型制造转型升级的肯定。未来，公司将继续发挥自身优势，进一步提升自主创新 能力，增强公司的技术优势，巩固公 ...

| 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

公司活动信息 - 活动为豪江智能2023年半年度业绩说明会，于9月1日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [2] - 公司接待人员包括董事长宫志强、总经理于廷华、董秘潘兴光、独立董事黄兆阁、保荐代表人吴亮 [2] 产品相关 产品升级与应用 - 为顺应IoT和5G技术发展，产品由传统线性驱动产品向具备IoT功能的智能线性驱动产品升级迭代，已与梦百合、Leggett & Platt等建立合作 [3] - 智慧医养线性驱动产品应用于ICU病床、手术床等医疗场景，保证传统医疗设备电动化后的运行可靠性、安全性及智能化 [3] - 产品在养老领域应用于家用护理床、移位机等，为居家养老人员提供新智能体验功能，增加舒适度及安全性 [5] 避免同质化竞争举措 - 保持基础驱动装置耐损耗、高安全及可靠性特点，在控制领域创新，集成多种传感器和自主研发算法、通信协议，实现良好同步升降等功能 [5] 财务相关 主营业务毛利率 - 2020 - 2023年上半年，主营业务毛利率分别为27.25%、23.90%、22.59%和26.96% [3] 半年度业绩 - 2023年上半年，公司实现营业收入343,139,686.16元，同比变动0.72%；归属于上市公司股东的净利润28,527,000.88元，同比变动 - 1.83%；扣除非经常性损益的净利润25,927,185.88元，同比变动 - 2.30%，原因是欧美终端市场恢复慢、开拓新业务成本上升 [4] 行业与公司发展 行业机遇 - 工业物联网等新技术推动传统制造业与智能化融合，使线性驱动行业由“电动化”向“智能化”迭代，为智能线性驱动行业带来发展机遇 [4] 公司战略 - 以智能线性驱动产品的生产、销售、研发为核心业务，提升产品科技含量，开拓新业务领域和应用场景，深耕智能线性驱动市场 [6] 其他 线性制动和驱动成果 - 研发部门定期收集分析行业动态，研判技术趋势，根据市场规划对驱动系统性能改进展开研发 [6] 保荐督导职责 - 保荐代表人将按证券发行保荐制度要求，勤勉尽责做好企业后续持续督导工作 [4] 对公司看法 - 管理层敬业务实、专业专注、积极创新，对提升研发技术实力执着，对公司未来发展有信心 [7]

一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持 技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-038 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日取得了中华人民 共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种多功 能电动病 | ZL202210686173.8 | 第6288090号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2022年06月 | 2023年09月 | 发明专利 | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为343,139,686.16元，上年同期为340,688,070.80元，同比增长0.72%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,527,000.88元，上年同期为29,059,429.17元，同比下降1.83%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,927,185.88元，上年同期为26,537,110.85元，同比下降2.30%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,875,884.15元，上年同期为19,294,077.81元，同比下降69.55%[10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，与上年同期持平[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.75%，上年同期为6.78%，同比下降1.03%[10] - 本报告期末总资产为1,453,391,019.18元，上年度末为861,519,243.11元，同比增长68.70%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,050,395,694.53元，上年度末为481,770,494.86元，同比增长118.03%[10] - 公司2023年上半年累计实现营业收入343,139,686.16元，同比增长0.72%[22] - 实现归属上市公司股东的净利润28,527,000.88元，同比下降1.83%[22] - 资产总额1,453,391,019.18元，较期初增加68.70%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,050,395,694.53元，较期初增加118.03%[22] - 销售费用为11,969,854.57元，同比增加25.38%[25] - 管理费用为17,189,173.96元，同比增加33.84%[25] - 财务费用为 -2,470,026.58元，同比增加66.10%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为541,521,786.10元，同比增加17,488.46%[25] - 智能线性驱动系统营业收入3.01亿元，营业成本2.32亿元，毛利率22.90%，同比分别增减-3.46%、-4.66%、0.97%[28] - 国内销售营业收入1.61亿元，营业成本1.22亿元，毛利率24.13%，同比分别增减17.03%、10.24%、4.67%；国外销售营业收入1.82亿元，营业成本1.33亿元，毛利率27.12%，同比分别增减-10.30%、-14.38%、3.47%[28] - 投资收益34.21万元，占利润总额比例1.09%；资产减值-810.08万元，占比-25.77%；其他收益278.56万元，占比8.86%[28] - 货币资金本报告期末7.10亿元，占总资产比例48.88%，上年末1.70亿元，占比19.70%，比重增减29.18%[29] - 应收账款本报告期末1.95亿元，占总资产比例13.39%，上年末1.66亿元，占比19.25%，比重增减-5.86%[30] - 存货本报告期末1.49亿元，占总资产比例10.24%，上年末1.31亿元，占比15.23%，比重增减-4.99%[30] - 2023年半年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为28,527,000.88元，母公司净利润为35,487,021.45元[52] - 截至2023年6月30日，公司合并报表可供分配利润为302,729,007.78元，母公司可供分配利润为333,505,530.44元[52] 利润分配相关 - 公司以181,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度利润分配预案为每10股派息2元（含税），股本基数181,200,000股，现金分红36,240,000元（含税），占利润分配总额比例100.00%[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -56,660.69元，计入当期损益的政府补助为2,762,447.28元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为342,124.87元[12] - 公司2023年半年度非经常性损益合计2,599,815.00元，所得税影响额460,529.67元[13] 行业市场规模及增长情况 - 2023年全球消费者在智能家居相关支出将达1310亿美元，较2022年增长10%，未来五年复合年增长率接近8%，2028年将达1910亿美元[15] - 2016年以来全球医疗器械销售总额同比增长率在5%上下波动，2019年达4,519亿美元，同比增长率5.76%，预期2023年可达5,607亿美元[15] - 2023年全球用于医疗领域的驱动产品市场规模约为28.04亿美元[15] - 2017年44%的美国企业HR主动提供或补贴员工购买智能升降办公桌，较2013年提升13% [15] - 2020年美国民众对“电动升降办公桌”搜索热度较2015年有约4倍增长[15] - 2028年全球升降桌品类规模有望达103亿美元，复合增长率7.6% [15] - 2019 - 2025年世界办公家居行业规模有望从1,049亿美元增长至1,323亿美元[15] - 我国家居行业市场规模约为全球市场规模的25%，办公家居中30%为办公桌产品[15] - 2017年全球智能家居市场规模达840亿美元，未来五年复合增长率约10%，预计2023年增长至1,550亿美元[15] - 2020年全国自动化生产线产量约2.41万条，较2015年的1.74万条增长约37.93%，且需求缺口超29%[16] 公司知识产权及荣誉 - 截至报告期末，公司拥有授权专利393项，其中境内发明专利3项[16] - 公司品牌“Richmat”被认定为2020年度山东优质品牌（产品）[16] - 公司作为起草单位参与起草T/CSI 0021—2022《适老居家护理床》团体标准[16] - 公司品牌“Richmat”被认定为2020年度山东优质品牌（产品）[21] - 公司作为起草单位参与起草《适老居家护理床》团体标准[21] 公司研发、生产、销售模式 - 公司研发模式包括以提升终端消费用户体验为核心的产品研发和以提升自身制造能力为主的产线研发[17] - 公司生产所需原材料实施“以销定采”并预留一定安全库存的采购模式[18] - 公司生产以客户需求为导向，实施以销定产、按单生产的模式，同时视市场情况及发展策略进行一定程度的备货[18] - 公司销售模式为直销，包括境内市场销售和境外市场销售，还通过阿里巴巴、京东等平台进行线上销售[18] - 公司境外销售主要区域为北美及中美洲、欧洲、中东、中国台湾等地[18] - 公司在欧洲、中东等市场主要采取贴牌直销的买断式销售模式，在北美及中美洲、中国台湾市场两种销售模式均存在[18] 公司生产及管理优势 - 公司通过模块化生产降低生产成本、提升生产效率，具备全链条生产能力[20] - 公司布局自动化生产线，形成顺畅协作一体化的“生产流”[21] - 公司成立品质部对产品全流程跟踪管理，各环节实施严格质量检测[21] - 公司通过GB/T 29490 - 2013等多项管理体系认证，质量管理达行业领先水平[21] - 公司能快速响应全球客户个性化、定制化产品开发需求[21] - 公司建立快速反应的柔性化制造体系，提升整体竞争实力[21] - 公司制定售后服务政策，完善的售后服务体系提升市场形象[21] - 公司核心人员流动性极低，关键人员持股使个人与企业目标一致[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 医养康护和智能办公线性驱动系统销售收入分别为74,130,359.63元、20,371,410.18元，同比增长23.07%、85.24%[22] 募集资金及项目投资情况 - 公司首发上市募集5.4亿元，近5亿元投资三大实体募投项目[22] - 募集资金总额5.40亿元，报告期投入0，已累计投入0，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[31] - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目承诺投资2.56亿元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[33][34] - 智能办公产品产能扩充项目承诺投资1.08亿元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[34] - 智能化遮阳系列产品新建项目承诺投资2.47亿元，调整后投资1.26亿元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[34] 子公司财务数据 - 青岛豪江精密模具有限公司注册资本3000万元，总资产253.65183万元，净资产271.78042万元，营业收入271.99039万元[45][46] - 青岛容科机电科技有限公司注册资本1亿元，总资产9771.726943万元，净资产4402.794879万元，营业收入624.109689万元，净利润313.250649万元[46] - 青岛豪江电子科技有限公司注册资本6250万元，总资产13455.4611万元，净资产6058.265234万元，营业收入10051.935147万元，净利润81.590485万元[46] 公司面临的风险及应对措施 - 公司主要原材料中五大类占采购成本比重约80%[47] - 公司面临宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险，通过组建专业市场团队等方式应对[47] - 公司面临市场竞争加剧风险，通过掌握智能线性驱动技术、布局产业链上游等方式应对[47] - 公司面临原材料供应及价格波动风险，通过紧盯市场、加强合作等方式应对[47] - 公司完善经营和内控制度，充实管理人才储备库应对业务规模扩大管理风险[48] 公司报告期特殊事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[40] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[41][42][43] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[44] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[49] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[51] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[55] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[56] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2023年3月25日召开并披露决议[50] 股东股份锁定及减持规定 - 宫志强自公司上市后36个月内不转让或委托管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[60][61] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，宫志强持股锁定期自动延长至少6个月[61] - 宫志强担任公司董监高期间，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内不转让[63] - 宫志强本次发行前所持股票锁定期（含延长）届满之日起2年内减持，减持价格不低于发行价[64] - 宫志强直接或间接持有的本次发行前已发行股份锁定期满后减持，提前五个交易日向公司提交说明，公司在减持前三日公告[65] - 青岛启航资本管理中心（有限合伙）、青岛启德投资企业（有限合伙）自公司上市后36个月内不转让或委托管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[68][69] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，上述企业持股锁定期自动延长至少6个月[69] - 上述企业本次发行前所持股票锁定期（含延长）届满之日起2年内减持，减持价格不低于发行价[70] - 上述企业直接或间接持有的本次发行前已发行股份锁定期满后减持，提前五个交易日向公司提交说明，公司在减持前三日公告[71] - 其他企业自公司本次发行股票上市之日起12个月内不转让或委托管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[74] - 无锡福鼎创业投资合伙企业等自公司上市后12个月内锁定股份，锁定期满减持需提前提交说明并公告[75] - 于廷华等若上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长至少6个月[79] - 于廷华等锁定期满2年内减持价格不低于发行价[81] - 于廷华等担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离任后半年内不转让[82] - 王伟等自公司上市后12个月内锁定股份，锁定期满后董监高转让规则同于廷华等[84][86] - 青岛启源资本等自公司上市后12个月内锁定股份，锁定期满减持方式需合规[88][90] - 青岛启辰资本等自取得股份之日起36个月内锁定股份，锁定期满减持方式需合规[92][94] - 部分股东自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内锁定股份[96] - 臧建、赵艳萍、臧勇、宫振芳所持发行人股票锁定期均为自公司上市后36个月，起始日期分别为2021年06月02日、2021年08月22日、2021年08月23日、2021年08月24日[97][102][105][108] - 锁定期满后减持需提前五个交易日向公司提交相关说明，公司在减持前三日公告[98][99] 股价稳定预案相关 - 公司制定股价稳定预案，上市后36个月内，连续

公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | | 第二节 | | 监事会 | 32 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-035 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资事项 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升青岛豪江智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的国际竞争力，完善公司业务布局和中长期 战略发展规划，公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛设立境外全资子公司 RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED、在中国香港设立境外全资子公司 HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED、在新加坡设立境外全资子公司 HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD. 、在中国香港设立境外全资子公司 RICHMAT TRADING CO., LIMITED及在泰国设立境外全资子公司HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED（上述皆为暂定名，最终以当地相关部门最终核准 结果为准）。本次投资为货币出资，拟投资金额为：拟新设泰国子 ...

董事会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东大会的决议； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市 的方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不 存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在将资金直接或间 接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或 者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担 保，公司不存在任何对外担保的情形。 二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事 经审阅，全体独立董事认为：《2023 年半年度利润分配预案》是结合公司实际经营情 况和未来发展规划做出的决定，与公司目前业绩及未来成长性匹配，有利于公司今后稳定 发展，维护股东的长远利益。因此，我们同意公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案，并 同意将该预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-037 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1,454,144.08 | | 其他应收款坏账损失 | 367,248.82 | | 合计 | 1,821,392.90 | （二）资产减值损失 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8,100,839.19 | 合计 8,100,839.19 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎 性原则，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以2023年6月30日为基准日， ...