青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年10 月23日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志 强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-049 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 141,858,652.45 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,863,198.86 元（不含增值 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-052 二、关于公司财务总监聘任情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青 岛豪江智能科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提 名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2023年10月23日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。公 司董事会同意聘任戴相明先生（简历详见附件）为公司新任财务总监，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次聘任戴相明先生为公司财务总监事项发表了明确同意 的独立意见，具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》。 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-047 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（编号为2023-020）。 受托方名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 起息日 到期日 是否到期 赎回 投资收益 （元） 中国民生银 行股份有限 公司 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-046 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（编号为2023-020）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金10,000 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-045 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、境外全资英属维尔京群岛子公司的基本情况 NAME OF COMPANY: RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. BVI COMPANY NUMBER: 2133222 REGISTERED OFFICE ADDRESS: 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 法定代表人：青岛豪江智能科技股份有限公司Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc. 注册资本：50000美元 关于境外全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》，具体内容详见公司20 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-044 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持 技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了中华人民 共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 动 推 杆 老 化 测 试 | ZL202010526562.5 | 第6346362号 | 青岛豪江智 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-043 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日公司办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，青岛豪江智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股 票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金 总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行 了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-042 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度权益分 派方案已获2023年9月11日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过2023年半年度权益分派方案的基本情况 本次权益分派股权登记日为：2023年9月21日，除权除息日为：2023年9月22 日。 四、权益分派对象 本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，若公司总股本发 生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本181 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 1 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）的委托，指派陈静、李雯 雯律师出席了公司于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会于2023年9月11日（星期一）14:00召开，公司董事会于2023年8月26日以公告 方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14:00 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月 11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00。 （二）现场 ...