证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-036 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，编制了2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，现将2023年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539, ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 占 用 方 与 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半 | 2023 | 年半年 | 2023 年 | 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上 市 公 司 | 算的会计科 | 初 占 | 用 资 | | 占用累计发生 | 年 度占用 | | | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的 关 联 关 | | | | 金额 ( | 不含利 | 资金的利 | | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | | 息) | | 息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

信息披露管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范青岛豪江智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平， 特制定本制度。 1 信息披露管理制度 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第二十五条的相关规 定），可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司发生的 重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。公司参股公司（如有）发生本 制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的持股比例计算相关数据适 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年8月 24日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司第三届监事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半 年的实际经营情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-031 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年8月 24日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先 生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司第三届董事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半 年的实际经营情况， ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-034 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第三届董事会第二次会议，会议决定于2023年9月11日（星期一）14:00召开2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月11日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

对外担保管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以及 《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。本制度中与证券交易所有关的规定，自公司在证券交易所上 市之日起生效。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年 8 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023年半年度利润分配预案 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-033 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年半年度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 28,527,000.88 元，其中母公司实现的净利润为 35,487,021.45 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 302,729,007.78 元，母公司可供分 配的利润为 333,505,530.44 元。 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正 常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了公司 2023 年半年度盈利状况、公司 ...

投资者关系管理制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。本制度中与证券交易所有关的规定，自公司在证券交 易所上市之日起生效。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有 ...