证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 动 推 杆 的 旋 转 测 | ZL202311068342.2 | 第7054005号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2020年06月 | 2024年05月 | 发明专利 | | 试 组 件 及 | | | | 11日 | 31日 | | | | | | 有限公司 | | | | | 流程 | | | | | | | 二〇二四年六月六日 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于 ...

特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份的数量为 22,400,000股，占公司总股本的12.3620%，限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起12个月（即自2023年6月9日至2024年6月8日），解除限售股份的股东户数 为8户。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-040 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除股份限售上市流通日期为2024年6月11日（星期二），因原上市 流通日2024年6月9日为非交易日，故顺延至2024年6月11日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕625 号)同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 45,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，于 2023 年 6 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，通过取得公司股本结构表、限售股份明细数据 表等方式对公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次上市流通的首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕625 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 45,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本 为 135,900,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 181,200,000 股。 其中无流通限制或限售安排的股票数量为 42,964,707 股，占发行后总股本的 比例为 23.7112%；有流通限制及限售安排的股票数量为 138,235,293 股，占发 行后总股本的比例为 76.2888%。 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-039 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含） ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-038 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：16.56元/股。 一、回购方案概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮资讯网的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股份报告书》（公 告编号：2024-011）。 公司2023年年度权益分派方案已获2 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-037 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润 分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获2024年5月17日召开的2023年年度 股东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 181,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）， 共分配现金股利18,120,000元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。本次2023年度利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公 司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原 则对分配总额进行相应调整。 2、公司于2024年2月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超 过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励 或员工持 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[4] - 出席股东16人，代表股份135,936,200股，占比75.0301％[6] 股份相关 - 公司总股本181,200,000股，享有表决权股份总数181,175,500股[7] - 中小股东12人出席，代表股份20,696,200股，占比11.4233％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案同意股数均为135,936,200股，占比100.0000％[8][9][10][12] - 2024年度董事薪酬方案同意20,688,200股，占比99.9613％，反对8,000股，占比0.0387％[12] - 2024年度监事薪酬方案同意135,928,200股，占比99.9941％，反对8,000股，占比0.0059％[13] - 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案所有股东同意占比100.0000％，中小股东同意占比100.0000％[14] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案所有股东同意占比100.0000％，中小股东同意占比100.0000％[15] - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构议案所有股东同意占比100.0000％，中小股东同意占比100.0000％[15][16] 其他 - 审议2024年度董事薪酬方案时，关联股东115,240,000股回避表决[13] - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[17] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[17]

股份数据 - 出席会议股东代表股份135,936,200股，占出席会议股东表决权股份100%[7] - 中小投资者同意股份20,696,200股，占出席会议中小股东表决权股份100%[11] - 截至相关时间，公司股份总数181,191,500股[7] 议案表决 - 2024年议案6同意股份135,928,200股，占比99.91%，反对8,000股，占比0.0387%[9] - 2024年议案7同意股份135,928,200股，占比99.941%，反对8,000股，占比0.0059%[10] - 2023年相关议案同意股份均为135,936,200股，占比100%[8][9][10] 会议信息 - 本次股东大会于2024年5月17日9:15 - 15:00召开[6] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[12]

公司概况 - 公司名称为青岛豪江智能科技股份有限公司，证券代码为301320，证券简称为豪江智能 [1] - 公司于2024年5月15日召开了业绩说明会，参与人员包括董事长、董事会秘书、财务总监、保荐代表人和独立董事等 [1] 公司业务发展 - 公司持续加大研发投入，主要聚焦智能家居、医养康护、智能办公和工业传动等应用场景的智能驱动及控制系统 [2][3] - 公司研发项目包括"一种控制器上位机配置开发软件"、"新款降本蓝牙控制模块系统"、"STC平台开发及上位机配置"等 [2] - 公司通过这些研发项目的实施，可以进一步缩短样品交付周期、降低生产成本和维护成本、提供更多功能以满足用户需求 [2] 财务数据 - 2023年公司营业收入实现71551.95万元，同比增长7.65% [5][6] - 2023年公司净利润实现4715.38万元，同比下降29.69%，主要是由于子公司人工成本和前期投资较大未实现预期效益，以及公司上市费用和信息化软件投入等导致管理费用和研发费用增加所致 [5][6] - 2023年公司资产总额和归属于上市公司股东的净资产均实现大幅增长，主要得益于募集资金到位及投入和公司持续盈利 [4] 股东回报 - 公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为激励公司核心员工与公司共享发展成果 [7][10] - 公司将严格遵守做出的股份回购承诺，在回购期限内以回购公告中披露的价格区间逐步进行回购 [7][10] - 公司积极践行常态化分红战略，将综合考虑公司资金使用计划和现金流情况，积极同广大投资者共享公司发展红利 [11] 未来规划 - 公司将稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能 [7] - 公司将导入SAP等业务系统，全方位推进公司数字化转型 [7] - 公司将设立海外生产基地，加大全球化产业布局 [7] - 公司将持续加大技术创新投入，不断提升关键技术的核心竞争力 [7] - 公司将坚持双轮驱动发展战略，推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展 [7] - 公司将持续加强品牌推广和市场开拓计划力度，巩固和提升国内外市场占有率和市场竞争力 [7] - 公司将加强人才激励和培养，为公司长期健康稳定发展提供坚强的人才基础 [7]

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，具体如下： 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-034 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...