股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月11日在上海市长海西路666号中山万博国际中心16楼公司会议室召开，由董事长殷军普主持现场会议 [3] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式进行，网络投票时间为9:15-15:00，现场投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与股东大会通知完全一致，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份55,166,800股，占公司有表决权股份总数的62.65% [4] - 网络投票股东共89人，代表有表决权股份166,900股，占总股本的0.1897%，中小投资者共90人代表有表决权股份4,566,800股 [4] - 总出席股东93人，代表股份55,333,700股，召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及公司章程规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议采用记名投票方式表决，现场表决由股东代表、监事代表及律师共同计票监票，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案一表决结果：同意55,127,300股（99.9284%），反对37,100股（0.0673%），弃权2,400股（0.0043%），获三分之二以上通过 [5] - 议案二表决结果：同意55,125,200股（99.9246%），反对37,100股（0.0673%），弃权4,500股（0.0082%），获三分之二以上通过 [6] - 议案三表决结果：同意55,125,200股（99.9246%），反对37,100股（0.0673%），弃权4,500股（0.0082%），获三分之二以上通过 [6] - 议案四表决结果：同意55,122,200股（99.9192%），反对38,600股（0.0700%），弃权6,000股（0.0109%），中小投资者同意比例99.0234%，获三分之二以上通过 [7] - 后续分项表决中各项同意率均超过99.92%，反对票均不超过0.07%，所有议案均获有效通过 [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效 [10]

会议基本情况 - 公司于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议与网络投票相结合[1] - 现场会议出席股东4人 代表有表决权股份54,999,900股 占总股本62.4999%[1] - 网络投票出席股东89人 代表有表决权股份166,900股 占总股本0.1897%[1] - 中小股东共计90人参会 代表股份4,566,800股 其中现场参会1人代表4,399,900股 网络参会89人代表166,900股[2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》获得通过 同意票55,127,300股 占比99.9284% 该议案为特别决议事项[2][3] - 中小股东对该议案表决结果为：同意4,522,200股（99.0234%） 反对38,600股（0.8452%） 弃权6,000股（0.1314%）[3] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》获得通过 同意票55,126,800股 占比99.9275%[4] - 多项管理制度修订议案均以超过99.92%的同意率高票通过[4][5] 法律意见与文件备案 - 北京市金杜律师事务所上海分所姚磊 卢昶宪律师现场见证并出具法律意见书[5] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[5] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书[5]

股东大会安排 - 公司2025年7月25日决定8月11日召开第二次临时股东大会[6] - 2025年7月26日公司刊登《股东大会通知》[6] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表54,999,900股，占比62.4999%[8] - 网络投票89人，代表166,900股，占比0.1897%[8] - 中小投资者90人，代表4,566,800股，占比5.1895%[9] - 出席共93人，代表55,166,800股，占比62.6895%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9284%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比99.9246%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.9246%[15] - 《关于取消监事会的议案》同意占比99.9192%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.9275%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比99.9237%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意占比99.9237%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.9237%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.9246%[21] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

会议信息 - 现场会议2025年8月11日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 93人代表55,166,800股出席表决，占比62.6895%[6] - 90名中小股东代表4,566,800股，占比5.1895%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》99.9284％同意[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》99.9246％同意[10] - 《关于取消监事会的议案》99.9192％同意，中小股东99.0234％同意[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》99.9275％同意[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》99.9237％同意[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》99.9237％同意[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》99.9246％同意[17]

ERP概念板块市场表现 - 截至8月8日收盘，ERP概念板块整体下跌3.00%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅5只个股上涨，涨幅居前为精达股份（+0.78%）、长荣股份（+0.50%）和杰恩设计（+0.48%） [1] - 跌幅居前个股包括鼎捷数智（-15.99%）、赛意信息（-9.82%）和用友网络（-8.74%） [2][3] 资金流向分析 - 板块单日主力资金净流出24.65亿元，其中25只个股呈现净流出状态 [2] - 6只个股净流出超亿元，汉得信息净流出4.79亿元居首，鼎捷数智（-4.71亿元）、用友网络（-3.43亿元）紧随其后 [2] - 仅3只个股获主力资金净流入，精达股份（+3863.05万元）、英唐智控（+1646.65万元）和航天信息（+559.28万元）位列前三 [2][3] 板块横向比较 - 当日跌幅超过ERP概念（-3.00%）的板块包括华为欧拉（-3.08%）、智谱AI（-3.00%） [2] - 涨幅前列板块为新疆振兴（+2.98%）、雅下水电概念（+2.22%）和水泥概念（+2.13%） [2] 个股交易特征 - 鼎捷数智换手率达18.91%，汉得信息换手率为11.34%，显示高活跃度交易 [2] - 宝信软件换手率仅0.80%，用友网络换手率为4.52%，反映交易活跃度分化明显 [2][3]

公司AI技术布局 - 公司已投入研发工业领域的AI智能体应用 正在形成以工业AI智能体与大模型联合驱动的工业信息化数字应用形态 [2] - 尝试多模协同的AI应用新模式 并已完成与原有各类解决方案及产品的一体化集成 [2] - 现有基于大模型的产品可顺畅接入deepseek ChatGPT等主流大模型 并将大模型能力引入公司核心信息化产品 [2] 技术整合与产品开发 - 公司大模型相关产品具备多平台兼容特性 支持与各类外部大模型系统无缝对接 [2] - 通过技术整合实现大模型能力与公司核心信息化产品的深度融合 [2] - 工业AI智能体与大模型联合驱动策略成为工业信息化数字应用的新型技术架构 [2]

公司技术研发进展 - 公司研发无序分拣机器人系统 通过机械臂实现不同形状和大小杂质的快速处置[1] - 系统配备高清工业相机进行图像捕捉 实现毫秒级运算分析的算法模型训练[1] - 技术可对高速流水线无序杂质进行智能化识别 定位 跟踪与剔除[1] 产品范围说明 - 公司明确表示目前暂无涉及人形机器人产品[1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日下午14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）开放 [1] - 股东需在2025年8月5日收市时完成登记方可行使表决权 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》暨取消监事会（需2/3以上表决权通过）及修订多项管理制度（需逐项表决） [3] - 议案1.00涉及中小投资者单独计票，定义排除持股5%以上股东及董监高 [3] 参会方式与登记要求 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证复印件，法人股东需加盖公章的营业执照及委托书 [4][5] - 登记截止时间为会议当天14:15，支持直接送达或电子邮件提交材料 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [10] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会者自理交通食宿费用 [6] - 备查文件包括授权委托书模板、股东登记表及网络投票操作指南 [6]

项目延期公告 - 公司决定将"基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"预定可使用状态日期延长至2027年12月31日 [2] - 延期仅调整项目周期 不改变投资内容 总额 实施主体及方式 不构成募集资金用途变更 [2] 募集资金使用情况 - 公司2023年IPO募集资金总额约7 10亿元 扣除发行费用后实际净额约6 15亿元 [2] - 截至2025年5月31日 累计使用募集资金8860 07万元 [2] - "基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目"承诺投资1 68亿元 累计投入6799 34万元 [2] - "基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"承诺投资6299 53万元 累计投入780 73万元 [2] - "大数据平台管理门户产品研发项目"承诺投资2906 37万元 累计投入1280万元 [2] 项目延期原因 - 原计划2025年8月31日完成 延期主要基于技术与政策环境变化 市场对产品功能提出更高要求 [3] - 项目立项时采用的Cloudera大数据产品已不适应信创政策要求 计划改用符合信创标准的国产大数据平台 [3] - 将引入知识图谱 行业专有算法模型以提升追溯效率与质量 [3] - 食品饮料 医药医械等重点行业对质量追溯监管趋严 企业需求从"事后纠偏"转向"事前预防" [3] - 需拓展追溯范围 深化根因分析能力 构建质量预警模型以满足动态需求 [3] 项目可行性论证 - 国家强化重点行业质量监管 消费市场对产品溯源需求激增 [3] - 项目产品可满足相关需求 并为公司拓展至绿色供应链管理奠定基础 [3] - 国产大数据底座与知识图谱的功能 稳定性已大幅提升 [3] - 公司资金和研发团队能保障项目推进 预计将增强公司中长期竞争力 [3] 公司决策说明 - 董事会 监事会表示延期是基于实际进展的审慎决策 [4] - 公司在深入考量募集资金使用状况及募投项目实施进展后作出延期决定 [4] - 将通过制定实施计划 优化资源配置等措施保障项目按期完成 [4] - 尚未投入的募集资金将按进度分阶段投入 确保资金安全高效使用 [4]

业绩总结 - 公司公开发行2200万股新股，发行价32.29元，募资7.1038亿元，净额6.1544883796亿元[1] - 截至2025年5月31日，募投项目累计投入8860.07万元[2] 项目进展 - 智能MES系统优化项目承诺投资16765.77万元，累计投入6799.34万元[3] - 质量追溯与分析系统优化项目承诺投资6299.53万元，累计投入780.73万元[4] - 大数据平台管理门户产品研发项目承诺投资2906.37万元，累计投入1280.00万元[4] 项目调整 - 质量追溯与分析系统优化项目预定可使用日期从2025年8月31日调至2027年12月31日[5] 决策审批 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延长期限议案，同意延至2027年12月31日[20][22] - 保荐人认为项目延长期限决策合法合规，无异议[23]