业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.35%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.78%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额小于营业收入1.00%为一般缺陷，≥1.00%但＜2.00%为重要缺陷，≥2.00%为重大缺陷[5] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额小于资产总额0.50%为一般缺陷，≥0.50%但＜1.00%为重要缺陷，≥1.00%为重大缺陷[6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[10] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事等舞弊、更正已公布财务报告等[7] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依公认会计准则选应用会计政策、未建立反舞弊程序等[8] - 非财务报告重大缺陷迹象包括严重违法被处罚、重大决策程序不科学等[10] - 非财务报告重要缺陷迹象包括违规被处较大罚款、决策程序致一般性失误等[10] 治理机制 - 公司形成股东大会、董事会等各司其职、相互制约工作机制[12] - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规范治理程序[12][13] - 公司制定《监事会议事规则》，明确监事会构成、职权等，发挥监督作用[14][18] 审计委员会 - 审计委员会由三名董事组成，会计专业背景独董任召集人[18] 风险管理 - 公司未设专门风险管理部门，但能对各类风险识别、评估和监控[21] 对外业务制度 - 公司对外担保应遵循原则，经股东大会或董事会审议[22] - 关联交易达到规定金额标准由董事会或股东大会审议，关联方回避表决[26] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[27] 财务制度 - 公司制订完善多项财务管理制度，依托信息化平台防范资金风险[28][29] 销售制度 - 公司制定完善多项销售和收款制度，建立新客户信用评定标准[30] 采购制度 - 公司建立采购业务岗位责任制，采购遵循合理储备需求指标及流程，管理程序涵盖多环节，供应商管理遵循办法，应付账款管理利用信息化系统[31] 存货制度 - 公司建立存货业务岗位责任制，存货管理制度包括入库、日常、出库核算、盘点清查及期末计价流程[33] 研发管理 - 公司研发包括技术研究、产品研发和已有产品技术升级，管理机制涵盖预算、立项、费用、过程、验收等方面[34] - 公司项目研发实施立项申请实施审批制管理，结项时评价和管理研发成果[34] 专项制度 - 公司制定多项专项制度覆盖项目管理等内部控制环节，报告期内执行有效[35] 信息披露 - 公司制定《重大信息内部报告制度》控制信息披露和沟通，明确责任人、范围和报告程序[36] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[38] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，软件与信息技术服务业上市公司审计客户56家[2] 审计相关 - 2024年4月相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，经2023年度股东大会通过[3][4] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信具备资质和能力，能满足审计要求[6][7] - 2025年4月审计委员会审议通过相关议案，认为立信报告公允反映公司情况[8]

内控情况 - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 2024 年 12 月 31 日公司在重大方面保持与财报相关的有效内控[2][3] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立内控体系，保持有效财报内控[4] - 保荐人提示公司结合新规完善内部管理制度[4]

关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额780.92万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额524.65万元[2] - 2024年末关联资金往来余额1305.57万元[2] 特定公司往来情况 - ウィズダムシステム株式会社2024年初往来资金余额780.92万元[2] - ウィズダムシステム株式会社2024年度往来累计发生额11.65万元[2] - ウィズダムシステム株式会社2024年末往来资金余额792.57万元[2] 上海申澜汇智情况 - 上海申澜汇智2024年度应收账款往来累计发生额13.00万元[2] - 上海申澜汇智2024年度其他应收款往来累计发生额500.00万元[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2200.00万股新股，募集资金总额71038.00万元，净额61544.88万元[2] 项目资金使用情况 - 截至2024年12月31日，三项目拟使用25971.67万元，已用8185.62万元，未用17786.05万元[6] 资金置换安排 - 公司计划用自有资金支付募投项目款，后续以募集资金等额置换[7] 审批情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过相关置换议案[2] 保荐人意见 - 保荐人认为事项合规，不影响项目进行，无异议[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 核查显示独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月21日[1]

募集资金报告相关 - 立信会计师事务所对威士顿2024年度募集资金报告执行鉴证业务[2] - 威士顿董事会负责编制募集资金专项报告[3] - 注册会计师认为报告如实反映存放与使用情况[6]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-018 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资 料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报表及内 部控制审计机构。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，软 件与信息技术服务业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | 被诉（被 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理 的议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体盈利能力，在保证 募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）和不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-016 一、募集资金基本情况 上海威士顿信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 经营范围为：计算机信息技术、 | 般项目：信息技术咨询服务；计算机系统服务； | | 系统集成、网络工程、电子电器、 | 软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务； | | 机械、仪器仪表、自动化控制、 | 网络设备销售；网络与信息安全软件开发；互联 | | 空调领域内的技术开发、技术转 | 网安全服务；物联网技术服务；信息系统运行维 | | 让、技术咨询、技术服务，计算 | 护服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子 | | 机软硬件及辅助设备销售，计算 | 元器件零售；智能机器人销售；工业机器人销售； | | 机维修服务，销售自身开发产品 | 特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服 | | 及相关产品；从事货物及技术进 | 务消费机器人销售；工业机器人制造；智能机器 | | 出口业务；建筑智能化工程。（依 | 人的研发；人工智能硬件销售；仪器仪表销售； | | 法须经批准的项目，经相关部门 | 智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业控 | | 批准后方可开 ...