证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-004 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司监事会议事规则》等相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公 司监事会同意提名苏宸先生、池嘉仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] 候选人提名 - 提名李超红、幸黄华、陈水森为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 三位候选人任职资格符合规定且具独立性[1][2] 意见提出 - 提名意见由相关委员会于2024年1月15日提出[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-007 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中， ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立审计部，是审计委员会的专门工作机构。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第五条 公司住所：广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、 2707。邮政编码：510640。 第六条 公司注册资本为人民币 10,233.34 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第三届董事会第二十二次会 议资料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的独立意见 经审查，我们一致认为： 本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项 在 2023 年第二次临时股东大会的授权范围内，且履行了必要的程序，调整程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事一致同意对本激励计划的激励对象名单进行调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 经审查，我们一致认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票 ...

激励计划流程 - 2023年11月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年11月20 - 30日激励对象名单公示期满无异议[8] - 2023年11月30日披露自查报告[10] - 2023年12月4日股东大会审议通过相关议案并授权董事会确定授予日[10][12] - 2023年12月15日董事会确定授予日并审议通过调整名单及授予议案[12][10] 激励计划内容 - 激励对象由71人调整为63人[17] - 拟授予限制性股票总数285万股，首次授予240万股[17] 授予条件 - 公司未出现特定财务及利润分配问题[14] - 激励对象需满足6种情形[15] 授予情况 - 首次授予事项获必要批准和授权[18] - 授予尚需履行信息披露义务[19]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予情况 5 | | 三、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 凡拓数创、公司 | 指 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023年限制性股票激励 计划 | | 第一类限制性股票、 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会 （三）鉴于授予权益的激励对象中有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购 资格，公司对授予权益的激励对象人数进行了调整，本次调整符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励 关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《公司章程》等有关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以 下简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析， 就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名 单进行了核查，发表核查意见如下： （一）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任 职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包 括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在 最近12 ...