合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年3月29日[4] - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[7] 监管处罚 - 2024年1月，因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[8] - 2024年1月，因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[8] - 2024年5月，因常熟汽饰可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[9]

股东持股变动 - 截至2024年5月19日，国风投资持股27,242,367股，占比11.3510%[2] - 2024年5 - 9月累计减持2,499,968股，占比1.0417%[2] - 本次变动后持股24,742,399股，占比10.3093%[3] 减持相关情况 - 2024年3月和8月披露减持计划预披露公告[3] - 本次变动与计划一致，计划未实施完毕[3] - 本次变动无违规，无不得行使表决权股份[3][4]

业绩总结 - 2024年上半年计提各项减值准备共计14,151,260.58元，减少半年度利润总额14,151,260.58元[2][40] 数据详情 - 截至2024年6月30日，应收票据账面余额9,222,248.84元，占比100%[4] - 截至2024年6月30日，应收账款账面余额626,592,622.04元，坏账准备80,840,760.36元，预期信用损失率12.90%[6] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额5,084,660.00元，占比0.81%，预期信用损失率100%[6] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额621,507,962.04元，占比99.19%，预期信用损失率12.19%[6] - 应收国企客户应收账款账面余额509,258,354.27元，占比81.28%，预期信用损失率9.45%[6] - 应收其他客户应收账款账面余额112,249,607.77元，占比17.91%，预期信用损失率24.61%[6] - 其他应收款期末账面余额37,689,879.47元，坏账准备1,061,078.25元，预期信用损失率2.82%[12] - 合同资产期末账面余额69,161,269.73元，本期计提减值准备11,508,290.67元[3] - 按单项计提坏账准备账面余额为102万元，比例0.10%，减值准备102万元，预期信用损失率100%[16] - 按组合计提坏账准备账面余额为10.3805483385亿元，比例99.90%，减值准备6814.126973万元，预期信用损失率6.56%，账面价值9.6991356412亿元[16] - 应收国企客户账面余额为5.4752562478亿元，比例52.69%，减值准备2282.687253万元，预期信用损失率4.17%，账面价值5.2469875225亿元[16] - 应收其他客户账面余额为4.9052920907亿元，比例47.21%，减值准备4531.439720万元，预期信用损失率9.24%，账面价值4.4521481187亿元[16] - 本期计提存货跌价准备0元，2024年上半年未发生因项目销售或领用存货转销存货跌价准备[20] - 存货跌价准备期初余额286.557377万元，期末余额286.557377万元[22] - 本次计提固定资产减值准备合计0元[23] - 本次计提在建工程减值准备合计0元[24] 政策方法 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[25] - 对于应收票据、应收账款、合同资产，按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[29] - 逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[33] - 金融资产逾期超过90天或借款人不大可能全额支付欠款时，公司认为金融资产发生违约[33] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[37] - 资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在则估计可收回金额进行减值测试[38] - 可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定[38] - 当资产或资产组可收回金额低于账面价值时，减记至可收回金额并计提减值准备[39] 审批情况 - 董事会认为本次计提资产减值准备符合准则和政策，同意该事项[41] - 监事会认为本次计提符合规定，公允反映财务状况，同意该事项[43] - 备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议和第二届监事会第九次会议决议[44]

绩效考核周期 - 年度考核期为当年1月1日至12月31日，任期考核期为3年[10] 考核内容与指标 - 年度和任期业绩考核内容及指标重合度不高于50%[11] - 经理层副职个人业绩指标权重占比不低于50%[11] - 各经理层成员年度业绩考核主要指标原则上不超过3个[12] 考核等级认定 - 业绩考核得分前30%认定为“A（优秀）”[13] - 年度和任期得分低于80分或年度任一主要指标完成率低于70%认定为“不合格”[13] 结果处理 - 年度得分低于70分、连续两年低于80分或任期低于80分可能被终止任期、免去现职[15] - 考核不合格成员综合考评级别不高于C级[16]

综合授信额度 - 2024年4月22日拟申请不超16.30亿元[2] - 2024年8月29日拟调整为不超13.80亿元[3] 授信有效期 - 原有效期至下一年度股东大会通过[2] - 调整后自2024年第二次临时股东大会起[3] 其他要点 - 授信含流动资金贷款等可循环使用[4] - 董事会提请授权董事长签文件[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月19日15:00召开，采用现场与网络投票结合[1] - 会议股权登记日为2024年9月12日[3] - 登记时间为9月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为昆船大厦405室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[15] 议案信息 - 议案需经出席股东表决权半数以上通过，议案2关联股东须回避表决[5] - 会议涉及调整授信额度、为董监高买责任险等议案[20]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-058 昆船智能技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议 了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完 善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高管理人员充分行使权利、 履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和 高级管理人员及其他责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事、监事对该议案回 避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 4.保险费：预计不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框 架内，授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关 事宜（包 ...

董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-055 昆船智能技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88 ...

业绩相关 - 公司2024年半年度计提减值准备14,151,260.58元，减少同期利润总额同额[7] 授信额度 - 公司及全资子公司2024年度综合授信额度由不超16.30亿元调为不超13.80亿元[4] 会议相关 - 第二届董事会第十二次会议8月29日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10][14][15] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，保费不超30万元，赔偿限额不超10000万元，期限12个月[14] 股东大会安排 - 公司董事会拟定9月19日召开2024年第二次临时股东大会[15]

薪酬分配 - 经理层副职基本年薪岗位分配系数为0.6 - 0.9[8] - 绩效年薪基准值占年度薪酬基准值比例不低于60%[8] - 经理层成员副职绩效年薪基准值按总经理的0.8倍确定[8] - 经理层副职成员平均年度薪酬不超总经理年度薪酬基准值的0.82倍[9] 考核与扣薪 - 任期经营业绩考核以3年任期为考核期[12] - 年度综合考核D档、业绩考核不合格、应退出岗位扣当年全部绩效年薪[8][9] - 任期经营业绩考核不合格扣全部任期绩效[12] 薪酬性质 - 经理层成员薪酬为税前收入，计入公司工资总额[20]