证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-038 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股 权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金收购 台州万得凯智能装备科技有限公司（以下简称"万得凯智能"、"目标公司"）100% 的股权，本次收购股权的交易总价为 54.26 万元。 2、本次交易对手方为公司控股股东、实际控制人、董事长钟兴富及公司控股股 东、实际控制人、总经理陈方仁；万得凯智能为钟兴富先生和陈方仁先生各持股 50% 的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联 交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需取得有关部门批准。本次交易完成后，万得凯智能将纳入公司合并报表范围。 4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。目标公司可能面临经济 环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万得凯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许一忠 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：李晨 | 联系电话：021-38676666 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、公司股东股份的限售安排、自愿锁定、延长锁 | 是 | 不适用 | | 定期限的承诺 | | | | 2、公司股东关于持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于 | 是 | 不适用 | | 稳定公司股价的承诺 | | | | 4、公司及控股股东对欺诈发行上市的股份购回承 诺 | 是 | 不适用 | | 5、公司及其控股股东、董事及高级管理人员填补 | 是 | 不适用 | | 被摊薄即期回报措施的承诺 | | | | 6、利润分配政策的承诺 | 是 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-037 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价每股人民币 39.00 元，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元， 坐扣承销及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-033 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 第三届董事会第五次会议决议公告 公司董事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报 告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年半年度经营 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-039 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结 构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特 长，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 董事会专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会委员进行了调整，改选董事韩玲 丽女士为审计委员会委员，调整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 朱建 | 黄良彬、陈方仁 | 调整后： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 朱建 | 黄良彬、韩玲丽 | 特此公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-034 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报 告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假 记载、误 ...

2023年上半年度 | 2023年上半年度 | 2023年上半度偿 | 2023年6月末 | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | * * * * * 占用方与上市公 |上市公司核算的 | 2023年期初 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (不含利息) 控股股东、实际控制人及其 时属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及 官財富专业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 2023年上半年往 | 2023年上半年往 | 2023年上半年偿 | 往来方与上市公 |上市公司核算的 2023年期初 往来性质(经营性往 2023年6月末 资金往来方名称 来累计发生金额 | 来资金的利息 往来形成原因 其它关联资金往来 还累计发生金额 | 往来资金余额 l来、非经营性往来） 司的关联关系 会计科目 在来资金余额 (不含利息) (如有) 浙江万得凯暖通科技有限公司 控股子公司 |其他应收款 资金拆借 非经营性往来 400. 45 6. 17 356. 57 50.05 上市公司的子公司及其附属 台州华冠五 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独 立董事规则》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着认真、 严谨、负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第五次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明的独立意见 经核查，2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方 占用资金情况。2023 年上半年度，公司不存在对外担保情况，公司及控股子公司 不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 关于第三届董事会第五次会议 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第五次会议将于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《公司法》、《证券 法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，作 为公司的独立董事，在认真审阅有关文件后，基于独立判断的立场，本着认真、 严谨、负责的态度，秉承实事求是的原则，对拟提交第三届董事会第五次会议审 议的相关事项进行了认真审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易 的事前认可意见 经审查，本次交易涉及的目标资产已经审计机构和资产评估机构进行审计、 评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告。本次标的股权的交易价格是以评 估机构出具的资产评估结果为参考依据，并经交易各方一致确定，交易定价原则 公允、合理。此外，本次收购系基于公司发展规划和业务拓展长远考虑，不会损 害公司及全体股东特别是非关联股东的利益，不存在利益输送的情形。 因此，我们同意将《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100% ...

国泰君安证券股份有限公司 一、交易概述 （一）交易的基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》，基于公司长期战略规划所需，公司以自有资金 54.26 万元向钟兴富先生和陈 方仁先生收购其各持有 50%的万得凯智能的股权。同日，公司与万得凯智能、钟兴富先 生和陈方仁先生共同签订了《股权转让协议》。 （二）履行的审批程序 本次交易事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议 通过，关联董事回避了本议案的表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并 发表了同意的独立意见，保荐机构亦已发表相关了核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《公司章程》《对外投资 管理制度》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会 审议。 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙江万得 ...