激励计划进展 - 2024年8月29日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2024年8月30日披露相关公告[2] - 2024年9月2日至9月11日对激励对象名单进行内部公示[1] 激励对象核查 - 公示期内监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查后认为激励对象符合规定，合法有效[7] - 首次授予激励对象为公司董事等在职员工[6]

人员变动 - 皮常青和魏波因个人原因申请辞去监事会职务，补选新监事后生效[2] - 控股股东推荐康宁和钟芳芳为监事会股东代表监事候选人[4] 持股情况 - 皮常青间接持股70,000股，占总股本0.07%[3] - 魏波间接持股60,000股，占总股本0.06%[3] - 康宁和钟芳芳截至公告日未持股[7][8]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午14:30，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年9月11日[4] 提案相关 - 2024年9月4日收到钟兴富增加《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》[1] - 本次股东大会审议总议案及6项提案，提案6需选举2名股东代表监事[6] 股东信息 - 截至公告披露日，钟兴富直接持股18,200,000股，占总股本18.20%[1] 其他 - 登记时间为2024年9月12日特定时段，地点在浙江玉环市[9] - 普通股投票代码为"351309"，简称为"万得投票"[12]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总数362.50万股，占公司股本总额10,000万股的3.625%[7][31] - 首次授予290.00万股，占公司股本总额的2.90%，占拟授予总数的80.00%[7][31] - 预留授予72.50万股，占公司股本总额的0.725%，占拟授予总数的20.00%[7][31] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为80人[8][24] - 核心业务或技术骨干人员76人，获授264.00万股，占授予总数的72.83%，占公司总股本的2.6400%[32] 价格与有效期 - 限制性股票授予价格为11.43元/股[7][42] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29][34] 时间要求 - 公司需在股东大会审议通过计划60日内完成授予等程序，否则未授予的限制性股票失效[10][35][77][79] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出，激励对象也需在此期间确定，否则预留权益失效[10][25][33][35] 业绩考核 - 公司层面业绩考核年度为2024 - 2027年[52] - 首次授予2024 - 2027年营业收入和净利润增长率有不同目标值[53] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分四个归属期，归属比例分别为20%、20%、30%、30%[38] - 若预留部分在2025年授予，分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[38] 成本预测 - 假设2024年9月授予，首次授予的290.00万股第二类限制性股票摊销成本3231.16万元，2024 - 2028年分别为376.21、1352.15、815.51、497.99、189.31万元[71] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[59][63] - 配股、缩股、派息、增发新股时，限制性股票数量和授予价格有不同调整规则[60][61][62][64][65][66][67] 审批流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟订草案及摘要，提交董事会，董事会审议通过并公示、公告后提交股东大会[74] - 激励计划需经股东大会审议通过，且经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[77] 终止与变更 - 公司在股东大会审议通过前变更需经董事会审议通过，之后变更方案应提交股东大会，且不得加速提前归属和降低授予价格[81] - 公司在股东大会审议前拟终止需董事会审议通过并披露，之后终止实施应提交董事会、股东大会审议并披露[83]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总数362.50万股，占公司股本总额10,000万股的3.625%[9][33] - 首次授予290.00万股，占公司股本总额的2.90%，占拟授予总数的80.00%[9][33] - 预留授予72.50万股，占公司股本总额的0.725%，占拟授予总数的20.00%[9][33] - 核心业务或技术骨干人员获授264.00万股，占授予总数的72.83%，占公司总股本的2.6400%[34] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象总人数为80人[10][26] - 2024年限制性股票激励计划授予价格为11.43元/股[44] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][31][36] - 经股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，预留部分12个月内授出[12] - 预留部分激励对象需在股东大会审议通过后12个月内确定，否则预留权益失效[27][35][37] 归属期与业绩考核 - 首次授予的限制性股票分四个归属期，归属比例分别为20%、20%、30%、30%[40] - 若预留部分2025年授予，分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[40] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，首次授予各年度有具体营业收入和净利润增长率目标[54][55] - 若预留部分2025年授予，有对应业绩考核目标[56] 考核与归属比例计算 - 公司层面业绩考核：a≥A或b≥B时归属比例100%，a＜A且b＜B时归属比例0%[57] - 个人层面绩效考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[57] - 激励对象当年实际归属数量=个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[57] 模型与成本 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，草案公告日对首次授予的290.00万股进行预测算，标的股价21.79元/股[72] - 首次授予290.00万股第二类限制性股票，摊销成本3,231.16万元，2024 - 2028年会计成本分别为376.21万元、1,352.15万元、815.51万元、497.99万元、189.31万元[73] 计划终止与取消归属情况 - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，本计划终止[76] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，本计划终止[76] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，未归属限制性股票取消归属[78] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或采取市场禁入措施，未归属限制性股票取消归属[78] 激励对象变动处理 - 激励对象职务变更仍在公司或子公司任职，已获授限制性股票按计划程序进行[79] - 激励对象担任不能持有限制性股票的职务，已归属股票不作处理，未归属的取消归属并作废[79] - 激励对象因违规导致职务变更或被解除劳动关系，需返还收益，未归属股票取消归属并作废[79] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职，已归属股票不作处理，未归属的取消归属并作废[81] - 激励对象因公司裁员被动离职且无过失，已归属股票不作处理，未归属的取消归属并作废[81] - 激励对象退休后接受返聘，已获授限制性股票按退休前程序进行[82] - 激励对象因工丧失劳动能力离职，已获授限制性股票按原计划程序进行[83] - 激励对象非因工丧失劳动能力离职，已归属股票不作处理，未归属的取消归属并作废[83] - 激励对象因执行职务身故，已获授限制性股票由继承人按原计划程序持有[84]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 业绩目标 - 2024 - 2027年分年度考核财务业绩指标[8] - 首次授予2024 - 2027年营收与净利润有不同增长率目标[9] - 预留部分2025年授予，2025 - 2027年有对应目标[11] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议5个工作日内可申诉[16]

| 序号 | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总 | 否 | | | | 额的 1% | | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 是 | | | | 计划拟授予权益数量的 20％ | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持 | | | | 18 | 股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子 | 是 | | | | 女以及外籍员工的，股权激励计划草案是否已列 | | | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超 | 是 | | | | 过 10 年 | | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | | 拟定 | | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说 | | | | | 明 ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授出股票362.50万股，占总股本3.6250%[1] - 多名高管获授不同数量股票[1] - 76名骨干获授264.00万股，占授予总数72.83%[1] - 预留72.50万股，占授予总数20.00%[1] 激励规则 - 激励对象获授累计不超股本总额1%[2] - 激励计划所涉股票总数累计不超20%[2] - 预留权益比例不超拟授予权益20%[2]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-029 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄良彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄良彬先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄良彬先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄良彬先生作为征集人就 公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。中国证监会、深圳证券交易 所以及其他政 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 ...