证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-030 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，每股发行价格为人民币 32.34 元， 募集资金总额为人民币 171,402.00 万元，扣除相关发行费用人民币 13,685.94 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 157,716.06 万元。募 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意《关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年控股股 东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项 说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金往来的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期末控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 2、公司严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。报告期内， 公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况。 根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作 为重庆美利 ...

一、监事会会议召开和出席情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事 会主席方小斌主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-028 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第 2 ...

公司基本情况 - 公司已建成重庆、襄阳、东莞三大生产基地，正在建设第四个生产基地—马鞍山生产基地 [2] - 马鞍山生产基地共350亩，建设规模约28万平方米，其中一期建设规模约为10万平米 [2] - 马鞍山生产基地预计明年上半年建成，下半年投产 [2] - 公司现有一台7000吨、一台8800吨超大型压铸机，另外还订购了一台8800吨压铸机 [3] - 量产产品的良率都在90%以上 [3] 海外布局 - 从去年开始在北美进行海外布局，计划在美国和墨西哥建厂 [2] - 已取得重庆当地行政主管部门的备案批文，下一步将在香港及海外设立子公司 [2] - 海外项目组已成立，相关人才都已到位，他们都有海外或外资企业工作背景 [2] - 未来市场分为中、美、欧三大块 [4] 客户与市场 - 北美新能源汽车客户和国内新源汽车头部客户都是公司的核心客户 [3] - 拿到了部分造车新势力客户的产品及项目定点 [3] - 今年上半年成功开发了国内头部新能源动力汽车电池客户 [3] - 通信客户的收入情况都比较稳定，爱立信主要是欧美和印度区域市场的增长 [3] - 目标是做到新能源汽车高压铸造行业的头部 [4] 技术研发 - 一体化压铸技术是压铸技术新变革，公司进入这个领域比较早 [3] - 在人才引进、项目研发上下了很多功夫，目前公司一体化压铸产品的质量也得到了客户的充分认可 [3] - 公司对通信和汽车行业使用的所有铝合金材料都有涉及研究 [4] - 在一体化车身的结构件材料的研发上已取得突破 [4] 未来规划 - 专注新能源汽车产业，高压铸造的市场空间还很大 [4] - 紧跟着头部客户，既关注规模的增长，也关注盈利能力的提升 [4] - 随着公司募投项目、马鞍山项目、海外项目的投产，销售收入的规模预计上一个新的台阶 [4]

公司基本情况 - 公司名称为重庆美利信科技股份有限公司，证券代码为301307 [1] - 公司主要从事通信和汽车零部件的研发、生产和销售 [1] - 公司管理层认为未来通信和汽车两大行业将迎来重大发展变化,公司需要进行转型和升级 [1] 公司发展战略 - 2016年至2020年是公司转型和升级的重要时期 [1] - 公司认为新能源汽车是汽车行业发展的趋势,加大了对5G产品的新材料和新工艺的研发力度 [1] - 公司在2019年进入国内新能源汽车B公司的供应商管理体系,并与H公司建立车载项目合作关系 [2] - 公司在新材料、模具制造及压铸工艺等方面积累了较为充分的技术储备,并将积极关注行业前端发展趋势 [3] 海外布局 - 公司正在进行海外建厂,但海外建设存在不可预知的风险和挑战,如生产制造能源使用、海外用工等方面与国内环境大不相同 [3] - 公司将积极克服困难,寻求公司在海外管理运作的新模式 [3]

公司基本情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,主要客户群体包括新能源汽车和5G通信领域 [1] - 公司在安徽马鞍山建有生产基地,主要承担新能源汽车三电系统铝合金精密压铸件、车身大型及超大型一体化结构件和新兴业务单元的生产制造 [1] - 公司正在积极开发新能源汽车领域的行业头部客户,并计划在服务好现有客户的基础上,加强新能源汽车客户及产品的开发工作 [1] 技术研发 - 公司非常重视技术研发工作,正在进行超大型镁合金等轻量化产品的研发,一方面开拓潜在的客户市场,另一方面也可以进一步提升公司核心竞争力 [2] - 公司发展大型一体化压铸技术,是为了顺应新能源汽车行业发展,提升生产成本、生产效率和安全性能,并实现车身轻量化,提升新能源汽车的续航里程 [1] 市场布局 - 公司在汽车和通信领域均有海外客户,海外建厂一是能够更好地服务现有存量客户,二是也有优质的潜在海外客户,公司将搭建海外销售团队,积极拓展海外通信领域和新能源汽车领域的新客户 [2] - 公司在通信领域主要产品为5G通信基站类产品,通信基础设施建设主要取决于所在国家、地区的政府主导投资,同时受宏观经济形势的影响,目前公司的通信产品订单及交付处于正常水平 [2] 发展愿景 - 公司将抓住新能源汽车发展变革带给公司的历史机遇,不断开发新能源汽车及零部件领域的行业头部客户 [2] - 公司将在服务好现有客户的基础上,加强新能源汽车客户及产品的开发工作,以满足新能源汽车市场的需求 [2]

通信行业发展 - 截至2022年11月全球5G移动签约数仅占12.5% [1] - 预计到2028年5G用户占比将超过4G用户 [1] - 通信领域产品主要功能包括散热、信号屏蔽、轻量化和表面防护 [1] - 通信产品散热片技术指标：翅片顶厚度0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°（单边） [1] 汽车业务 - 新能源汽车产品在汽车业务板块收入占比高于传统汽车产品 [2] - 预测传统汽车产品收入占比将进一步下降 [2] - 未来将聚焦新能源领域 [2] - 与汽车类客户按年度或产品生命周期签订合同 [2] 公司发展 - 计划通过多种方式提升产品毛利率 [2] - 海外建厂目的是拓展海外市场、增强国际竞争力 [2] - 目前正在开展备案审批、新公司设立等工作 [2]

模具生产能力 - 公司核心产品模具由全资子公司重庆广澄模具有限责任公司生产，包括一体化压铸产品模具 [1] - 重庆广澄模具具备设计、生产12,500吨位模具的能力 [1] - 公司模具有对外销售，包括海外客户 [1] 通信领域业务 - 通信领域主要产品为5G通信产品 [1] - 截至2022年底，全球5G用户和网络渗透率不到20%，市场空间大 [1] - 通信基础设施建设受政府投资和宏观经济形势影响，目前公司通信产品需求及交付正常 [1] - 近年来通信领域收入占比略高于汽车类产品 [2] 新能源汽车领域 - 新能源汽车领域是公司在汽车类客户的战略选择 [2] - 多年前已布局新能源汽车领域，加大对新材料、新产品、新工艺的研发力度 [2] - 利用核心技术为客户提供产品解决方案和全方位服务 [2] - 认为汽车领域市场空间会大于通信领域，特别是新能源汽车发展带来的机遇 [2] 产能与工厂布局 - 公司目前产能利用率为75%左右 [2] - 公司持续优化管理以提升产能利用率 [2] - 建厂选址从区域性辐射多个车企的角度考虑 [2] - 安徽马鞍山工厂选址基于周边客户情况、供应链、物流、政策等因素综合考量 [2] 海外拓展 - 海外建厂相关信息已对外发布公告 [2] - 目前正在开展备案审批、新公司设立等相关工作 [2]

公司竞争优势 - 在通信领域拥有10多年经验，提前布局人才、工艺、材料、技术、设备，抓住5G通信基站建设机遇，成为全球两大通信设备商核心供应商 [1] - 2017年与全球知名新能源汽车客户建立合作，2019年布局超大型一体化压铸，2021年率先购买8800吨超大型压铸设备，2022-2023年成功试制产品并获得客户定点和订单 [1] - 具备高投入资产壁垒、复杂工艺技术壁垒和单一产品需求量成本壁垒，专注于为客户提供高质量一体化压铸产品 [2] 技术研发与创新 - 将持续在大型结构件模具设计、多样化散热工艺及产品开发、高导热新材料研发方面积累经验 [1] - 加强研发投入，推进技术创新与生产制造融合 [1] - 国内外整车企业纷纷进行技术交流和产品试制，关注一体化压铸技术在新能源汽车领域的运用 [2] 人才管理 - 以内部培养为主、外部引进为辅，建立人才梯队 [2] - 通过职级晋升、绩效奖金、五险一金等福利激励员工 [2] - 开展工会活动、体育比赛、党建活动等企业文化建设 [2] - 2020年7月对高管实施股权激励，2023年4月上市后部分高管和核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售 [2] 客户与市场 - 前两大客户均为国内外新能源汽车行业头部客户，汽车类产品以新能源汽车为主 [2] - 未来将全方位服务核心客户，加大合作力度 [2] - 收入增长来源：提高既有客户订单份额、争取新项目、开拓通信和新能源汽车领域新客户 [2] 发展战略 - 秉持"以客为魂、以勤为本"核心价值观，提供全方位一体化服务 [2] - 以"智能制造、绿色制造"为标准，聚焦5G通信和"新能源+智能网联"汽车两大市场 [3] - 积极探索围绕主业的潜在市场，力争成为具有国际竞争力的优秀压铸企业 [3]

通信行业发展趋势 - 截至2022年11月，全球4G移动签约总数为83.9亿，占比61.5%，5G移动签约数仅12.5% [1] - 预计到2028年5G用户占比将超过4G用户 [1] 技术优势 - 高薄散热片压铸技术领先：散热片翅片顶厚度可薄至1mm、高度达115mm、拔模斜度0.5°（单边） [2] - 持续优化核心技术，满足通信基站散热性能及轻量化需求 [1] 产能布局 - 生产基地覆盖重庆、湖北襄阳、广东东莞 [2] - 募投项目包括重庆研发中心、新能源汽车及5G通信零配件生产线建设 [2] - 2023年3月在安徽马鞍山成立新公司，专注汽车零部件研发制造 [2] - 现有8800T和7000T超大型压铸机各一台，满足客户需求 [2] 客户与市场策略 - 前两大客户为新能源汽车行业头部企业 [2] - 收入增长来源：提高既有客户份额、新品研发、开拓通信/新能源汽车领域新客户 [2][3] - 采用铝合金锭价格联动机制应对原材料波动 [2] 发展战略 - 聚焦5G通信和"新能源+智能网联"汽车两大市场 [3] - 以"智能制造、绿色制造"为标准，目标成为国际竞争力压铸企业 [3]