证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-036 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名余克 飞、余人麟、余亚军、马名海、万敏、张力为公司第二届董事会非独立董事候选 人；同意提名冉光和、宋宗宇、商华军为公司第二届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的 ...

重庆美利信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行 政法规、规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"公司"）持续督导之保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对美利信首次公开发行网下配售限售股上市流通的 事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，并于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票 完成后公司总股本为 21,060.00 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 16,364.5589 万股，占发行后总股本的比例为 77.70%；无流通限制及限售安 ...

生产经营与产能布局 - 公司目前生产经营情况良好，未来将结合市场变化和客户需求进行战略布局和规划 [1] - 募投项目"新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目"已部分投产 [1] - 安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设，预计2024年下半年形成一定产能规模 [1] - 海外项目顺利推进，已在香港设立子公司，在美国完成孙公司注册登记 [2] 技术优势与产品研发 - 通信领域产品具备散热、信号屏蔽、轻量化和表面防护等功能优势 [2] - 高薄散热片压铸技术领先，散热片翅片顶厚度可达0.8mm，高度115mm，拔模斜度0.5°（单边） [2] - 与重庆大学国家镁中心联合开发，成功试制出镁合金一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型汽车压铸结构件 [2] - 在马鞍山生产基地预留场地，未来视客户需求决定镁合金产业化投入时间 [2] 战略发展与市场前景 - 海外建厂是重大战略选择，旨在更好贴近客户提供服务 [2] - 一体化压铸技术应用前景广阔，公司在该领域投入较早，产品质量获客户认可 [2] - 未来将凭借多个国内生产基地就近服务客户，提高市场份额 [3] - 加快国外生产基地布局规划和建设，满足国外客户需求 [3] - 聚焦"5G通信"、"新能源汽车"和"储能"三大市场，力争成为具有国际竞争力的优秀压铸企业 [3][4]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-032 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 以上担保额度具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关 联方担保的公告》（公告编号：2023-006）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《最高额保证 合同》，同意公司向全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司提供不超过人民币 9,000.00 万元的连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、担保协议主要内容 保证人：重庆美利信科技股份有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 债务人：襄阳美利信科技有限责任公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：美利信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 1、IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 5、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、未能履行承诺事项的约束措施 | 是 | 不适用 | | 10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 11、股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于完成子公司和孙公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召 开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》，公司基于全球战略布局，积极拓展海外市场，拟在香港及境外投资设立 全资子公司，出资方式为货币出资，拟投资金额以最终实际投资金额为准。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。 二、子公司、孙公司完成注册登记的基本情况 公司已于近日在香港完成了子公司、在美国完成了孙公司的注册登记手续， 并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-031 3、业务性质：投资、研发、进出口贸易、技术服务、租赁、咨询 4、法律地位：法人团体 5、生效日期：2023 年 8 月 15 日 6、 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.1亿元人民币，同比增长12.99%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长51.85%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9949.58万元人民币，同比增长39.92%[24] - 基本每股收益为0.69元人民币，同比增长35.29%[24] - 稀释每股收益为0.69元人民币，同比增长35.29%[24] - 营业收入161,045.06万元，同比增长12.99%[37] - 归属于上市公司股东的净利润12,102.99万元，同比增长51.85%[37] - 营业收入同比增长12.99%至16.1亿元[89] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长10.82%至13.14亿元[89] - 管理费用同比大幅上升38.66%达6740万元[89] - 财务费用同比下降70.34%至403万元[89] - 研发投入同比增长33.92%至7792万元[89] 财务数据关键指标变化：现金流和净资产 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，同比下降14.13%[24] - 加权平均净资产收益率为5.67%，同比下降0.17个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净资产为32.48亿元人民币，较上年度末增长109.57%[24] - 归属于上市公司股东的净资产324,810.26万元，同比增长109.57%[37] - 筹资活动现金流量净额激增889.73%至10.06亿元[89] 业务线表现：汽车类业务 - 汽车压铸件产量占压铸件总产量的比例在65%以上[52] - 汽车类零部件收入同比增长26.4%达7.48亿元[91] - 公司进入Rivian、蔚来、小鹏、智己汽车等主机厂新市场[38] 业务线表现：通信类业务 - 5G基站大型结构件模具设计具备先发优势[81] - 通信与汽车客户同步开发能力获资质认证[81] 业务线表现：储能和新技术 - 公司布局储能市场并开拓储能客户[39] - 高真空压铸/模温控制等技术达国际水平[78][84] 生产与研发能力 - 公司产品品种细分多达上千种[46] - 研发费用投入7,791.87万元，同比增长33.92%[37] - 研发人员493人占员工总数10.95%[79] - 具备16000T以下超大型模具制造能力[80] - 拥有8800吨、7000吨、4500吨等大吨位压铸机[84] - 模具和工装夹具实现自主设计与生产[82] - 拥有布勒/富莱压铸机等世界领先设备[84] - 公司及子公司已获授权专利199项[73] - 公司及子公司已获授权专利199项[78] - 公司建立了新产品开发管理制度结合APQP流程[49] - 公司具备与客户同步开发能力技术人员通过客户同步开发设计资质认证[50] 客户与市场 - 公司客户主要为国内外知名的通信主设备商、汽车整车厂及汽车零部件厂商[47] - 公司营销中心下设市场开发部负责客户沟通和RFQ询价包获取[47] 行业背景与市场趋势 - 压铸行业有约170余年历史[51] - 2022年全球4G网络用户渗透率约60% 5G渗透率约12%[54] - 预计2027年全球5G用户达44亿 占比49.12% 4G用户降至33亿占比36.67%[54] - 中国移动电话用户总数17.1亿户 5G用户6.76亿户占比39.5%[55] - 中国5G基站总数293.7万个 覆盖全国地级以上城市[55] - 2022年三大运营商资本开支3519亿元同比增长3.71% 5G资本开支超1000亿元[57] - 2022年全球汽车产量8502万辆 中国产量2702万辆占比31.8%[58] - 中国汽车千人保有量226辆 远低于美国837辆等发达国家[60] - 2022年全球新能源汽车渗透率7.7%[61] - 中国新能源汽车销量从2014年7.5万辆增至2022年688.7万辆[63] - 预计2025年中国新能源汽车销量超1000万辆 渗透率达35%[64] - 中国乘用车平均燃料消耗量标准从2015年6.9L/100km降至2022年4.11L/100km[67] - 汽车质量每降低100kg可节省0.6L/100km燃油并减排800-900g CO2[67] - 纯电动汽车重量降低10kg可增加续驶里程2.5km[68] - 2022年轻量化材料市场中铝合金占比达64%[69] - 2022年国内原铝与再生铝产量达4803.4万吨[70] 公司荣誉与资质 - 公司2019年和2021年两次获评中国压铸件生产企业综合实力50强[74] - 公司2021年被认定为第六批国家制造业单项冠军示范企业[74] 生产基地与地域分布 - 生产基地覆盖重庆/襄阳/东莞三地[85] - 报告期内新设成立安徽美利信子公司，对生产经营无重大影响[123] 采购与生产模式 - 公司采用以销定产以产定采的采购模式[43] - 公司从技术质量成本交付和服务多维度对供应商进行月度年度绩效评价[44] - 公司外协生产采用委托加工和外协采购两类模式[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1083.73万元人民币[28] - 其他符合非经常性损益项目金额152,877.98元，主要系三代手续费返还[29] - 所得税影响额5,642,258.44元[29] - 少数股东权益影响额140.12元[29] - 非经常性损益合计21,534,144.58元[29] 资产与负债结构 - 总资产为59.64亿元人民币，较上年度末增长21.14%[24] - 货币资金占总资产比例上升12.55个百分点至24.19%[95] - 长期借款占总资产比例下降8.17个百分点至5.75%[95] 投资与募投项目 - 报告期投资额同比暴涨2301.27%至4.8亿元[102] - 公司报告期内募集资金总额为157,716.06万元，已累计投入78,915.66万元[110][112] - 公司报告期内投入募集资金总额为46,654.13万元[110] - 新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目累计投入41,077.28万元，进度54.90%[106][113] - 研发中心建设项目累计投入4,142.31万元，进度51.65%[105][113] - 新能源汽车零配件扩产项目累计投入12,070.19万元，进度31.74%[106][113] - 补充流动资金项目已投入15,000万元，进度100%[113] - 超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款累计投入6,625.88万元，进度30.33%[113] - 公司尚未使用的募集资金总额为85,471.22万元（含利息收入）[112] - 公司首次公开发行募集资金净额为157,716.06万元[111] - 超募资金总额为157,716.06万元，其中53,854.98万元用于增加募投项目投资，21,849.40万元用于补充流动资金和归还贷款[115] - 截至2023年6月30日，公司已使用超募资金6,625.88万元用于补充流动资金和归还银行贷款[115] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金45,170.85万元，置换发行费用689.11万元，合计45,859.96万元[115] - 截至2023年6月30日，已完成募集资金置换39,652.37万元[115] 子公司财务表现 - 襄阳美利信总资产1,192,219,340.59元，净利润3,628,331.38元[123] - 鼎喜实业营业收入146,563,241.00元，净利润14,924,236.89元[123] - 润洲科技营业收入98,400,943.83元，净利润3,963,852.79元[123] - 广澄模具营业收入86,871,976.57元，净利润6,694,507.96元[123] - 东莞美利信营业收入170,538,684.01元，净利润6,689,927.16元[123] 管理层讨论和指引：风险因素 - 通信基站结构件需求与5G建设周期紧密相关，移动通信技术迭代周期约十年[126] - 汽车领域产品涵盖传统车发动机、传动系统及新能源车电驱动、电控系统等铝合金压铸件[126] - 公司面临产品同质化竞争加剧风险，行业集中度低且盈利空间可能缩窄[127] - 境外销售采用美元、欧元结算，汇率波动可能影响毛利率并产生汇兑损益[130] - 募投项目投产后资产规模扩大，年折旧摊销成本费用将持续增加[129] - 通信类产品受主要客户被部分国家限制使用影响，销售承压[128] - 5G基站建设若不及预期或新一代通信技术延迟商用将影响盈利能力[126] - 汽车产销量受宏观经济及产业政策影响存在下滑风险[126] - 经营规模扩大可能导致管理难度增加，存在运营效率挑战[129] 管理层讨论和指引：未来计划 - 公司投资建设"新能源汽车结构件及5G通信基站结构件智能研发生产项目"[177] - 公司于2023年3月1日完成安徽马鞍山项目子公司工商注册登记[177] - 公司拟在香港及境外投资设立全资子公司以拓展海外市场[177] 公司治理与投资者关系 - 公司2023年5-6月接待民生证券、华西证券等7批机构调研[131][132] - 2023年临时股东大会投资者参与比例达100%[135] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为51%[135] - 报告期末普通股股东总数为27,522户[187] - 控股股东美利信控股有限公司持股比例为38.97%，持股数量为82,073,440股[188] - 股东刘赛春持股比例为7.63%，持股数量为16,061,280股[188] - 温氏旗下投资基金及其一致行动人合计持股比例为7.60%[188] - 前10名无限售条件股东中交通银行持股数量为1,283,011股[188] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为956,255股[189] - 股东陈云通过信用交易账户实际持股1,165,852股[189] - 公司不存在优先股[195] - 半年度财务报告未经审计[200] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[191][192] 首次公开发行（IPO）相关 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)53,000,000股，发行价格为每股32.34元[185] - 首次公开发行使公司总股本从157,600,000股增加至210,600,000股[180][181] - 首次公开发行后有限售条件股份为163,645,589股，占总股本77.70%[180] - 首次公开发行后无限售条件股份为46,954,411股，占总股本22.30%[180] - 公司2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益为0.69元/股[182] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为15.42元[182] - 美利信控股有限公司持有82,073,440股首发前限售股，限售至2026年10月24日[183] 担保情况 - 对子公司鼎喜实业提供担保实际金额1600万元（其中1067.6万元于2022/3/24生效，532.4万元于2022/4/14生效）[172] - 对子公司襄阳美利信提供担保实际金额4000万元（2022/4/25生效，担保总额度43000万元）[172] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币58,000万元[174] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币27,325.12万元[174] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为人民币58,000万元[174] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币15,720万元[174] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.84%[174] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币15,720万元[174] - 2023年3月23日公司为子公司提供人民币2,200万元连带责任担保[174] - 2023年5月23日公司为子公司提供人民币1,300万元连带责任担保[174] - 2023年3月16日公司为子公司提供人民币1,755.12万元连带责任担保[174] - 2022年8月11日公司为子公司提供人民币2,000万元连带责任担保[173] 诉讼与或有事项 - 未达重大诉讼标准的涉案总金额为602.88万元（原告涉案492.16万元/被告涉案110.72万元）[160] - 截至报告期末未结案诉讼涉案总金额为596.78万元[160] 环境、社会及治理（ESG） - 襄阳美利信颗粒物排放浓度为3.8mg/m³[143] - 襄阳美利信二氧化硫排放浓度为0.6mg/m³[143] - 襄阳美利信氮氧化物排放浓度为9.7mg/m³[143] - 襄阳美利信化学需氧量排放浓度为26mg/L[143] - 襄阳美利信悬浮物排放浓度为26mg/L[143] - 襄阳美利信石油类排放浓度为0.54mg/L[143] - 襄阳美利信五日生化需氧量排放浓度为5.5mg/L[143] - 公司环境治理和保护投入合计39万元 其中环境保护税757.9元[145] - 分布式光伏项目每年提供清洁电力超过800万KWH[150] - 雨水收集回用系统年回收利用雨水量35000立方米[150] - 向巴南区接龙镇新湾村捐赠价值约10万元生活物品[151] - 向巴南区东泉镇黄金林村捐赠10万元现金用于安装太阳能路灯[151] - 向巴南区圣灯山镇沿滩村捐赠价值2万元挖土机及购买2万元农副产品[151] - 向重庆市妇女儿童基金会捐款1万元[151] 金融资产 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为34,011,659.92元，累计变动-17,318,073.05元[108]

| | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2023 年期初 | 往来累计发生 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 期末 | 往来形成 | （经营性往 | | 来 | 称 | | | 往来资金余额 | 金额 | 息 | | | 原因 | 来、 非经营 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 往来资金余额 | | 性往来 ） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 襄阳美利信科 技有限责任公 | 子公司 | 应收账款 | 929.55 | 453.83 | | - | 1,383.38 | 货 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-027 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议于 2023 年 8月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克 飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、 ...