业绩总结 - 公司首次公开发行股份2637万股，发行价每股52.03元，募资总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入5.07亿元，投资进度63.38%[4] 新产品和新技术研发 - 募投项目后续将打磨、迭代、升级XSimWorld和XSimStudio平台[12] - 依托某部元宇宙项目完善产品设计，推动技术研发和标准制定[12] - 加大新技术研发投入，迭代底层技术路线[12] - 在大模型辅助开发和内容生成方面投入，探索其在仿真领域应用[12] 其他新策略 - 对产品垂直行业应用深入研究，优化功能以符合客户需求[12] 项目进度调整 - 新一代实兵交战系统预定可使用状态调整至2026年12月31日[3] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台调整至2026年12月31日[3] - 共用技术研发中心调整至2025年12月31日[3] - 调整实施进度获董事会、监事会、保荐机构认可[13][14][15]

违规情况 - 2023年11月22日至2026年11月22日公司被禁止参加全军物资工程服务采购活动[1] - 公司在器材采购项目中存在串通投标、虚假投标等违规行为[1] 业绩数据 - 2020 - 2023年度公司通过军队采购网渠道获订单平均比例为37.33%[3] 未来展望 - 公司将深化产业链升级，拓展民用业务[4] - 公司积极开拓海外市场，实现收入多元化[4] 新策略 - 公司完善治理结构，健全内部控制制度[4]

回购情况 - 拟用于回购资金总额不超5000万元，不低于3000万元，回购价不超31元/股[2] - 2024年5月29日首次回购，7月18日回购完毕[3] - 累计回购2340000股，占总股本1.48%，成交总金额40958037.80元[3][4] 注销情况 - 2024年7月29日完成2340000股回购股份注销[2][5] - 注销后总股本由158205000股变为155865000股[2][6] 股份占比变动 - 有限售条件流通股占比从45.27%变为45.95%[6] - 无限售条件流通股占比从54.73%变为54.05%[6] 影响及后续 - 回购注销对财务、经营无重大影响，不改变控股股东及上市地位[7] - 完成后办理变更注册资本等事宜[8]

回购资金与股份 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，价格不超31元/股[2] - 上限5000万元预计回购1612903股，占总股本1.02%；下限3000万元预计回购967742股，占0.61%[2] 回购进展 - 2024年5月29日首次回购260000股，占0.16%，成交4890598元[3][4] - 截至2024年7月18日，累计回购2340000股，占1.48%，成交40958037.80元[4] 回购影响 - 回购对财务、经营无重大影响，不影响控制权和上市地位[8] 股本变动 - 注销后总股本由158205000股减至155865000股[10] - 无限售流通股减少2340000股至84240000股[10]

公司基本信息 - 证券代码 301302，证券简称华如科技 [1] - 公司名称为北京华如科技股份有限公司，投资者关系活动于 2024 年 7 月 11 日举行，接待人员为董事会秘书吴亚光 [2] 公司经营情况 - 以军事仿真为主业，为军队和国防工业企业提供作战实验、模拟训练等领域的仿真产品及技术开发服务 [2][3] 产品与业务情况 - 提供技术开发、软件产品、硬件产品、商品销售和技术服务五大类服务及产品 [3] - 2023 年主营业务面向作战实验、模拟训练等五类业务，模拟训练、作战实验和试验鉴定三类业务占比相对较大 [3] 军采网暂停事项进展 - 知悉被列入军队采购暂停名单后，公司自查并申诉，等待结果，同时调整组织和人员结构，降本增效 [3] 2023 年毛利率波动原因 - 项目招投标价格竞争加剧、人工成本上升致利润空间减少，毛利率下降 [3] - 2023 年硬件产品收入占总收入比例上升，硬件产品毛利率低于技术开发和软件产品，导致综合毛利率下降 [3][4] 硬件产品业务趋势 - 基于模拟仿真技术和对涉军客户需求理解设计硬件产品，由外部生产，装入软件调试后交付 [4] - 2023 年硬件产品收入占比上升，公司将加大研发和销售 [4] 公司发展规划 - 积极开拓海外市场，实现收入多元化和多渠道布局 [4] 股份回购情况 - 拟用自有资金通过集中竞价交易回购 A 股，回购股份全部注销并减少注册资本 [4] - 回购资金总额不低于 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含），回购价格不超过 31 元/股（含） [4][5]

资金安排 - 公司可用不超10亿自有及闲置募集资金现金管理，闲置募集不超7亿、自有不超3亿[2] - 现金管理有效期12个月，额度和期限内资金可循环滚动使用[2] 账户管理 - 公司在中信、中泰、中信建投开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险控制 - 公司遵守审慎原则选金融机构产品，分析跟踪投向和进展[5] - 独立董事、监事会有权监督，必要时可聘专业机构审计[5] 其他 - 开立专用账户不影响募投和主营，闲置资金管理可提效增收[6]

回购计划 - 拟用3000万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超31元/股[3] - 按上限测算预计回购1612903股，占总股本1.02%；下限测算预计回购967742股，占总股本0.61%[3] - 回购实施期限自股东大会通过起不超3个月[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购1583000股，占股本1.0006%[5] - 截至2024年6月30日最高成交价19.66元/股，最低成交价16.78元/股，成交总金额29153918.50元[5] 后续安排 - 公司回购符合规定和方案要求，后续将结合市场情况继续实施回购计划[5][6]

股份回购计划 - 公司拟用3000万 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 按上限5000万、31元/股测算，预计回购1612903股，占总股本1.02%[2] - 按下限3000万、31元/股测算，预计回购967742股，占总股本0.61%[2] - 回购实施期限自股东大会通过起不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月19日，累计回购1583000股，占当前股本1.0006%[4] - 截至2024年6月19日，最高成交价19.66元/股，最低成交价16.78元/股[4] - 截至2024年6月19日，成交总金额29153918.50元（不含交易费用）[4]

股份回购计划 - 拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超31元/股[3] - 5000万元上限预计回购1612903股，占总股本1.02%[3] - 3000万元下限预计回购967742股，占总股本0.61%[3] - 回购实施期限自股东大会通过起不超3个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购700000股，占股本0.44%[5] - 截至2024年5月31日，最高成交价19.66元/股，最低18.26元/股[5] - 截至2024年5月31日，成交总金额13242641元[5] 后续计划 - 首次回购符合规定，后续结合市场情况继续实施[6]

回购计划 - 回购资金3000 - 5000万元（含）[3] - 回购价格不超31元/股（含）[3] - 按上限测算可回购1612903股，占总股本1.02%[3] - 按下限测算可回购967742股，占总股本0.61%[3] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[3] 首次回购 - 2024年5月29日回购260000股，占总股本0.16%[4] - 最高成交价19元/股，最低18.63元/股[4] - 成交总金额4890598元（不含费用）[4]