内部控制审计 - 审计公司对东利机械2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9]

现金管理决策 - 公司拟用不超15000万元自有闲置资金进行现金管理，额度内可滚动使用[3] - 2025年3月29日董事会通过现金管理议案，有效期12个月[3][12] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率和回报，品种为低风险保本理财[1][2] - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[5] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，有筛选对象等风控措施[7][9]

业绩总结 - 审计公司对东利机械2024年度财报及相关汇总表审计[4] 财务数据 - 与Dongli Deutschland GmbH应收账款2024年初5878.35万，期末3541.48万[13] - 与山东阿诺达因销售商品应收账款年度发生1347.03万，还清[13] - 与山东阿诺达因销售固定资产应收账款年度发生61.21万，还清[13] - 与Dongli Deutschland GmbH其他应收款2024年初148.23万，期末141.94万[13] - 与河北阿诺达其他应收款2024年初、期末均为20万[13] - 与山东阿诺达因采购商品预付款2024年初2769.62万，期末3331.34万[13] - 与山东阿诺达因采购固定资产预付款年度发生0.32万，还清[13] - 与山东阿诺达因接受劳务预付款年度发生132.08万，还清[13] - 其他关联资金往来2024年初8816.2万，期末7034.76万[13]

培训情况 - 华泰联合证券2025年3月29日完成对东利机械相关人员持续培训[2] - 培训采取现场授课，介绍资本市场等内容[3] - 培训人员为孙琪和胡峻熙[5] - 17人参加培训，含董事长王征等[5] 培训影响 - 有助于提升东利机械规范运作水平[6]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门按规定每季度开展多项工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动且与同行业比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[4]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2025年3月29日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 风险核查 - 保荐人核查公司重大合同无无法履行重大风险[8] 监管情况 - 报告期内保荐人及公司未被采取监管措施[9] - 无其他重大事项报告[9]

2024年会议与决策 - 召开9次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[2][3] - 组织召开一次提名委员会会议，3月27日审议通过搜寻合格董事和高管议案[5] - 参加一次战略与发展委员会会议，1月24日审议通过2024年度总体工作计划议案[6] 2024年业务情况 - 全年向关联方采购金额未超初审定金额[12] - 募集资金存放、使用符合规定，无违规情形[12] 2024年激励与履职 - 7月17日委托征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[13] - 独立董事按规定履职，现场工作不少于十五日[10][14] 2025年展望 - 独立董事将继续按规定履职，监督信息披露[15] 其他 - 独立董事刘亚辉于2025年3月29日发表声明[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[2][3] - 路达参加9次董事会、2次股东大会、3次薪酬与考核会等会议[2][4][5][7] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、激励计划、续聘事务所等议案[11][12][13] 资金与薪酬 - 2024年募集资金存放使用合规，董高人员薪酬符合规定[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，监督信息披露[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，俞波全参加[2][3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过3项关联交易议案[4] 委员会工作 - 2024年俞波组织5次审计委员会会议，提交5份意见[5][6] - 2024年俞波参加3次薪酬与考核委员会会议，通过激励计划议案[7] 资金与审计 - 2024年募集资金存放、使用合规，理财产品低风险保本[13] - 2024年续聘天健会计师事务所[15] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督信息披露[17]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[8] - 公司注册资本为14680.00万元，股份总数14680.00万股，每股面值1元[10][20] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份额分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例分别为40.631%、16.252%、14.627%[19] 股份相关规定 - 发起人合计认购8000.00万股，比例100.00%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，特定情形10日内注销，部分6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 重大交易、关联交易、担保等特定情形须经股东大会审议批准[43][44][46] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[91] - 董事会负责召集股东大会等多项职权，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92][102] - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上由董事会审批[98] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[110][111] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120][121] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[126] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司现金分红条件为可分配利润为正等，每年现金分红不少于可分配利润10%或近三年累计不少于年均可分配利润30%，且比例最低20%[130]