第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-076 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和 确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元的闲置 自有资金用 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-078 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新巨丰"）于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需 提交股东大会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-075 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度并为其提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司泰安分行签署了编号为兴银 泰承保字2024-562号的《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司泰东包装向 兴业银行股份有限公司泰安分行申请1.8 ...

2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新巨丰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010-60833031 | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | 中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月27日决定9月13日召开第四次临时股东大会[5] - 8月29日在巨潮资讯网及深交所网站刊登通知[2] - 现场会议9月13日15:00在京召开，由董事长袁训军主持[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月13日多个时段[6] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9:15至15:00[6] 出席情况 - 现场出席3人，代表131,184,547股，占比31.4860%[7] - 参与网络投票86人，代表3,106,941股，占比0.7457%[9] - 出席共89人，代表134,291,488股，占比32.2317%[9] 议案表决 - 激励计划草案等三议案同意占比超99%，中小投资者同意占比约87%-88%[13][14][15] - 三议案反对占比约0.25%-0.27%，中小投资者反对占比约10%-11%[13][14][15] - 三议案弃权占比约0.026%-0.027%，中小投资者弃权占比约1%[13][14][15] 其他 - 本次股东大会召集人为董事会，资格合规[10] - 表决程序及结果合法有效[16][17]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-074 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训军先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中 2、本次股东大会没有涉及变更 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-073 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就内幕信息知情人在 激励计划首次公开披露前六个月，即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日（以 下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人在自查 期间均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

激励计划流程 - 2024年8月27日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 8月29日披露激励计划草案及其摘要[2] - 8月29日至9月7日内部公示激励对象姓名和职务[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司任职的董事、高管、中高层及技术骨干[6] - 不包括独立董事、监事、外籍员工等[7] - 具备任职资格，符合激励条件和范围[5]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-071 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山东新巨丰科技 包装股份有限公司（以下简称"公司"）通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited持有的纷美包装有限公司377,132,584股股票重大资产重组项目 （以下简称"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，中金公司指派丁丁、胡晓 担任独立财务顾问主办人。本次重大资产重组已完成，相关持续督导工作尚未结 束。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024年9月4日 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 公司于近日收到中金公司《关于更换山东新巨丰科技包装股份有限公司重大 资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》。原独立财务顾问主办人胡晓 先生因工作变动原因不再继续作为本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人 并履行相应职责。为保证本次重大资产重组的持续督导工作的有序进行，中金公 司委派薛轲心女士接替胡晓先生担任 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司秉持"好的包装 保护未来"的品牌主张,经过多年发展,已成为国内为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一 [6] - 公司与下游知名液态奶和非碳酸软饮料生产商建立了长期良好的合作关系,在业内享有良好的市场声誉 [11] - 公司拟通过收购纷美包装,提高对纷美包装的控制力,加强与纷美包装的业务协同,实现两家公司优势资源、技术、业务等方面的全面整合 [5] 财务数据总结 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.9/2.2/2.5亿元,EPS分别为0.45/0.52/0.59元/股,对应PE分别为16/14/12x [12] - 公司2024H1收入8.2亿元,同比下降5.1%;归母净利润0.9亿元,同比增长8.6% [2] - 公司2024H1毛利率23.11%,同比提升3.2个百分点;归母净利率10.4%,同比提升1.3个百分点 [3] 行业发展前景 - 自2019年来中国液态奶市场保持稳步增长,预计未来几年仍将保持较高增长速度 [5] - 其他液态食品类产品如酱油、醋、汤汁等会随着阻隔技术的进一步完善,将陆续成为无菌包装的下游应用领域 [5]