募集资金情况 - 公司首次公开发行39612900股，发行价29.60元/股，募资总额117254.18万元，净额106163.91万元，资金2023年4月27日到账[1] - 2023年度募集资金总额（扣除发行费用后）为106163.91万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额78017.58万元，专户余额10817.58万元，闲置资金现金管理未到期余额67200.00万元[3] - 本年度投入募集资金总额为28990.00万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，支付发行费用10057.50万元，置换前期发行费用1006.79万元，对募投项目投入12990.00万元，超募资金补充流动资金16000.00万元，银行手续费支出0.04万元，专户及理财利息收入817.73万元[3] - 2023年9月21日公司以10067944.12元置换先期投入的自筹资金[17] - 补充流动资金承诺投资12990.00万元，截至期末累计投入进度达100.00%[15] - 超募资金总额为56163.91万元，已使用16000.00万元永久补充流动资金，剩余40163.91万元未确定用途[16] 项目变更情况 - 首都医科大学三博脑科医院建设项目于2023年12月由湖南三博脑科医院项目变更而来，投入30000万元[16] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目拟投入募集资金总额为30000万元，截至期末投资进度为0.00%[20] - 首都医科大学三博脑科医院项目预计达到预定可使用状态日期为2025 - 12 - 31[20] - 原湖南三博脑科医院项目受宏观经济形势影响，建设及资金使用进度不及预期，公司将未使用募集资金用于新项目，原项目以自有资金继续实施[20] - 累计变更用途的募集资金总额为30000.00万元，占比28.26%[15] 其他情况 - 公司有6笔未到期的募集资金现金管理产品，期末金额合计67200.00万元[11] - 公司可使用不超过100000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[10] - 中国建设银行北京中关村分行等8个银行账户募集资金专户余额合计10817.58万元[6] - 湖南三博于中国建设银行长沙星沙支行的募集资金专用账户于2023年12月28日注销[6] - 公司于2023年12月4日、20日分别召开董事会、监事会和股东大会审议募投项目变更，并于12月5日公告[20]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[1] - 独立董事组织召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[5][6] 议案审议情况 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[16] - 通过使用闲置募集资金进行现金管理等多项议案[18][19][21] 人事变动 - 2023年5月26日聘任林志雄为副总经理[17] 报告审议 - 审议通过上市前三年审计报告等多份报告[15] 换届选举 - 2023年通过董事会换届选举第三届董事会候选人议案[22] - 通过第三届董事会董事薪酬方案议案[23]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润78,238,115.58元[2] - 2023年度合并报表可供分配利润465,349,923.34元[2] 利润分配 - 每10股派现0.95元，共派现15,052,895.2550元[2] - 每10股转增3股，共转增47,535,458股[2] - 转增后总股本为205,986,987股[2] 决策进展 - 2024年4月17日董事会、监事会通过预案[1] - 独立董事同意预案，尚需股东大会审议[4][6]

合作信息 - 公司全资子公司北京三博拟三年内向清华提供1500万元用于联合研究中心项目[3] - 第一期600万元协议签署后一个月内支付，第二期500万元2025年4月30日前支付，第三期400万元2026年4月30日前支付[7] 合作影响 - 合作利于提升公司脑科学研究、诊疗技术及行业影响力[10] - 合作不会对公司本年度财务及业绩构成重大影响[10] 合作风险 - 研究中心运行及技术成果产业化存在不确定性和风险[10] 决策情况 - 2024年4月17日公司董事会审议通过合作议案[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 董事会认为，独立董事张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事张丹、张雅萍、 JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的 相关要求，董事会根据独立董事任 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-003 三博脑科医院管理集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第四次会议决议公告 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文》及其摘要 监事会认为：董事会编制和 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所或资产评估机构，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年张丹组织召开1次审计委员会会议[6] - 2024年计划开展独立董事专门会议相关工作[8] - 2024年1月16日、2月20日、4月12日张丹主持召开审计委员会[10] 议案审议情况 - 2023年第三届董事会第一次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[18] - 2023年第三届董事会第二次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[19] - 2023年第三届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过部分募集资金投资项目变更议案[20] 人员相关情况 - 2023年9月20日第三届董事会第一次会议选举张阳为董事长[17] - 2024年4月17日独立董事张丹因个人原因提出辞职申请[22]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-002 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、周展、刘骏民 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-009 公司董事会对张丹女士在任职期间的辛勤付出和努力表示诚挚感谢。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到独立董事张丹女士递交的辞职报告，张丹女士因个人原因申请 辞去公司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务， 辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张丹女士未持有公司股份。 张丹女士原定任期时间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日，根据《公 司法》《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，张丹女士任期届满前辞职将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产 生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效。在此期间，张丹女士仍 将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...