会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月19日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月19日多个时段[3] - 会议股权登记日为2025年12月12日[5] - 异地股东登记须在2025年12月16日17:00前完成[11] - 现场登记时间为2025年12月15日至16日17:00[13] 会议地点 - 会议地点为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号公司会议室[8] - 登记及授权委托书送达地点为该地址公司董事会办公室[14] 投票相关 - 提案5.00需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 其余提案需过半数通过[10] - 投票代码为351290，投票简称为东星投票[27] - 2025年12月19日交易时间可通过深交所交易系统投票[28] - 2025年12月19日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[29] - 互联网投票需办理身份认证[29] 其他 - 中小股东指除特定股东外的其他股东[10] - 会议联系人龚爱琴，联系电话0519 - 86632199[17] - 互联网投票身份认证流程可登录指定网址查阅[29]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-049 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 上述额度及使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度 范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人对该事项出具了专 项核查意见。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 3 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 26 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事龚爱琴女士、独立董事沈世娟女 士、朱旗先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人 ...

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，东星医疗股东总数为9812户，该数据包含信用账户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为48,806户 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买武汉医佳宝90%股权，预计构成重大资产重组[2] - 交易不涉及发行股份、不构成关联交易，实控人不变[2] 进展与风险 - 2025年9月26日、10月24日分别披露相关公告，标的审计、评估进行中[2][3] - 交易处初步筹划阶段，存未通过决策审批及因环境变化终止风险[4][5] 其他 - 本次筹划事项公司股票不停牌[5]

宏观经济与金融数据 - 10月末广义货币M2余额335.13万亿元，同比增长8.2% [4] - 10月末社会融资规模存量为437.72万亿元，同比增长8.5% [3] - 前10个月人民币贷款增加14.97万亿元，社会融资规模增量累计为30.9万亿元，比上年同期多3.83万亿元 [1][3][4] 行业政策与动态 - 商务部将围绕"出口中国"十大主题活动细化方案，便利更多国家的优质产品和服务进入中国 [4] - 工信部表示我国已形成超过300项6G关键技术储备，并组织全球主流设备企业完成第一阶段6G技术试验 [4] - 全国中小企业座谈会强调要优化发展环境，完善优质中小企业梯度培育体系，加快研究制定促进专精特新中小企业发展壮大机制政策 [5] 公司重大事项 - 华蓝集团筹划控制权变更事项，股票自11月14日起停牌，公司三季度归母净利润大增1091.01% [9] - 利德曼拟以17.33亿元现金收购北京先声祥瑞70%股份，从而切入生物制品行业 [7][9] - 合富中国股价自10月28日至11月13日累计涨幅达230.84%，公司提示存在非理性炒作风险 [6] 资本市场与IPO - 沐曦股份科创板IPO注册申请获证监会同意 [6] - 摩尔线程披露科创板招股意向书，预计新股发行数量为7000万股，申购日为11月24日 [6] - 深市主板新股海安集团（001233）于11月14日申购 [1] 公司财报业绩 - 腾讯控股三季度收入1928.69亿元，同比增长15%，权益持有人应占盈利631.33亿元，同比增长19%，研发支出228.2亿元创单季度新高 [10][12] - 中芯国际三季度营收171.62亿元，同比增长9.9%，归母净利润15.1亿元，同比增长43.1% [12] - 京东集团三季度营收2990.6亿元，同比增长14.9%，其中京东零售营收2506亿元，同比增加11.4% [13] - 阿特斯集团预计四季度总收入13亿至15亿美元，组件出货量4.6至4.8吉瓦 [12] 行业研究与展望 - 中信建投研报对AI带动的算力需求乐观，关注光模块、交换机、液冷等板块，并指出6G关键技术研发已开启 [14]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总数为10,180户含信用账户 [2]

合作项目进展 - 公司与上海交通大学的合作项目目前进展顺利 [1] - 公司正在加速推进全长与截断重组Ⅲ型人源化胶原蛋白菌株产线建设 [1]

公司股价波动回应 - 公司股价波动受市场环境、投资偏好以及短期投机等多重复杂因素影响 [2] 公司经营战略 - 公司始终坚持立足主业，聚焦市场需求 [2] - 公司管理层勤勉尽责，致力于持续提升经营业绩 [2] - 公司持续创新，驱动内在价值增长 [2] 公司未来展望 - 公司将全力以赴做好经营，不断夯实基本面 [2] - 公司努力实现更好的业绩回报股东和投资者 [2]

股东结构 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为10,407户，包含信用账户 [2]