合规与督导 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 工作执行 - 查询募集资金专户每月1次[3] - 列席董事会、监事会各1次[3] - 发表专项意见3次[3] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月14日[4] - 持续督导期重大合同履行无重大风险[8] - 2025年上半年保荐人与公司未被监管机构采取措施[9]

市场整体表现 - 上证综指收盘3813.56点 单日跌幅1.16% [1] - A股总成交额23956.82亿元 [1] 技术指标异动个股 - 16只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 思创医惠5日均线较10日均线距离最大达-0.91% 收盘价3.46元较10日均线偏离-4.50% [1] - 南模生物5日较10日均线距离-0.80% 收盘价56.00元较10日均线偏离-5.66% [1] - 山东威达5日较10日均线距离-0.75% 收盘价13.24元较10日均线偏离-4.23% [1] - 青达环保收盘价28.92元较10日均线偏离幅度最大达-6.87% [1] - 航天科技单日跌幅10.02% 收盘价16.43元较10日均线偏离-11.06% [1] - 合众思壮单日跌幅6.95% 收盘价9.51元较10日均线偏离-9.54% [1] - 天利科技单日跌幅6.66% 收盘价29.87元较10日均线偏离-8.12% [1] - 南京熊猫单日跌幅6.74% 收盘价11.76元较10日均线偏离-6.68% [1] - 国邦医药成为唯一上涨个股 单日涨幅0.13% 技术指标偏离幅度最小为-0.09% [1]

财务表现 - 营业总收入1.83亿元 同比下降14.17% [1] - 归母净利润3029.29万元 同比下降36.47% [1] - 第二季度营业总收入1.05亿元 同比下降13.66% [1] - 第二季度归母净利润1822.89万元 同比下降34.4% [1] - 扣非净利润1903.65万元 同比下降37.78% [1] - 每股收益0.3元 同比下降37.5% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.77% 同比下降2.1个百分点 [1] - 净利率16.18% 同比下降27.2% [1] - 历史净利率中位水平22.25% 显示产品附加值较高 [3] 成本结构 - 三费总额5463.92万元 占营收比重29.81% [1] - 三费占比同比上升16.68% [1] 资产质量 - 货币资金6348.63万元 较期初下降68.3% [1] - 应收账款8357.2万元 同比下降9.38% [1] - 应收账款占年报归母净利润比例达85.78% [1][3] - 有息负债8939.64万元 同比激增528.41% [1] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流0.21元 同比下滑69.59% [1] - 每股净资产22.14元 同比增长0.93% [1] - 现金资产状况保持健康水平 [3] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.17% 资本回报率偏弱 [3] - 上市以来ROIC中位数7.89% 投资回报表现一般 [3] - 2023年ROIC为4.01% 处于历史较低水平 [3]

股价表现 - 8月27日股价报收27.90元，较前一交易日下跌0.57% [1] - 当日成交额达1.61亿元 [1] 财务业绩 - 上半年实现营收1.83亿元 [1] - 上半年归母净利润3029.29万元 [1] 产品研发进展 - 全电动腔镜吻合器已完成Ⅲ类医疗器械注册并投入市场 [1] - 正在注册申报超声刀刀头及主机产品的3类医疗器械认证 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入72.99万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1020.38万元 [1] 业务定位 - 公司属于医疗器械板块 [1] - 专注于微创外科手术器械的研发与生产 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营收1.83亿元，同比下降14.17% [2] - 归母净利润0.30亿元，同比下降36.47% [2] - 吻合器零配件收入3216万元，同比降低44.45%，毛利率同比下滑19.14个百分点 [2] 分业务表现 - 吻合器业务销售收入0.97亿元，同比增长7% [2] - 公司已于2025年6月终止吻合器零配件产能建设项目的募集资金投入 [2] - 电动吻合器营收在2024年同比增长超130% [4] 产品研发进展 - 手动、电动及全电动腔镜吻合器均已取得Ⅲ类医疗器械注册证并实现销售 [2] - 正在研发新一代全电动腔镜切割吻合器，预计毛利率显著高于传统电动产品 [2] - 一次性使用电动肛肠套扎器于2024年上市，解决传统操作复杂问题 [3] - 超声刀刀头及主机产品正在注册申报3类医疗器械认证，可闭合不超过5mm血管 [3] - 2025年上半年子公司威克医疗新增医疗器械注册证12项，新增专利技术22项 [4] 战略布局与产学研合作 - 聚焦腔镜吻合器智能化与电动化升级，推进多品类产品研发 [2] - 布局合成生物新赛道，重点研发重组人源化胶原蛋白、贻贝粘蛋白等高技术壁垒原料 [3] - 计划推出止血、疤痕修复等系列创新医疗耗材 [3] - 2025年上半年与常州大学、上海交通大学建立合成生物领域产学合作 [3] 行业发展趋势 - 腔镜吻合器市场2022年至2030年复合增长率预计为6.15% [3] - 2022年中国市场电动腔镜吻合器国产化率为22%，国产替代进程显著加快 [3] - 微创外科手术领域智能化、国产化趋势明显 [3]

公司治理安排 - 东星医疗将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于制定及修订部分公司治理制度的议案 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 成员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[11] - 提前三日书面通知全体成员，紧急情况或经同意可不受限[11,13] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 决议需经成员过半数通过，表决一人一票[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存期不少于十年[13,14] - 细则经公司董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[16]

股份转让限制 - 任期届满前离职，每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 任期届满前离职，离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，司法强制执行等除外[20][22] 信息申报要求 - 新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] - 现任董事、高级管理人员个人信息变化后2个交易日内委托公司申报[11] - 现任董事、高级管理人员离任后2个交易日内委托公司申报[11] 买卖计划报送 - 董事和高管买入计划提前3个交易日报送董事会[13] - 董事和高管卖出计划提前16个交易日报送董事会[13] 减持规定 - 通过集中竞价交易减持股份，首次卖出前15个交易日向深交所报告减持计划并备案公告[14] - 每次披露的减持时间区间不超6个月[14] 股份锁定规则 - 公司上市满一年后，董事、高管证券账户内年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[20] - 上市未满一年，新增股份100%自动锁定[20] - 每年第一个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[21] - 离任后，自申报离任日起六个月内将其持有及新增本公司股份全部锁定，到期后无限售条件股份全部自动解锁[23] 增持要求 - 增持时间区间不得超过六个月，拟增持股份数量或金额需明确下限或区间范围，下限不得为零，上限不得超出下限一倍[15] - 拟定增持计划实施期限过半时，应通知公司并委托披露增持进展公告，增持计划实施完毕公告前不得减持[15] 交易信息披露 - 买卖本公司股票及其衍生品种应在两个交易日内通过公司董事会公告相关信息[20] - 持有本公司股份及其变动比例达到规定的，应按相关法规履行报告和披露义务[21] 禁止交易行为 - 不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[16] 违规处理方式 - 违反制度规定，公司可通过处分、收回收益、追究责任等方式处理[25]

审计委员会组成 - 由三名以上非高管董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生或更换[4] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 成员任期与职责 - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任，辞职需书面报告[5][7] - 督导内部审计部至少每半年对重大事项检查一次并出具报告[8] 审计相关决策 - 聘请或更换外部审计机构需经审议并提建议[10] - 披露财务报告等事项需过半数同意后提交董事会[15] - 对违规董事、高管可提出罢免建议[11] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 会议有书面记录，保存期不少于十年[16] 利害关系处理 - 有利害关系成员应披露并通常回避表决[16] - 董事会可撤销相关表决结果并要求重新表决[16]

第一章 总则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为保证江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称 《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司高级 管理人员。 公司设立董事会办公室，负责信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书承担法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的义 务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第二章 董事会秘书的 ...