公司治理动态 - 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议 [1] - 董事会审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议 [1] - 董事会提请股东会授权董事会或指定人员办理工商登记备案等相关手续 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2504.3334万股A股，每股发行价44.09元，募集资金总额11.04亿元，净额10.03亿元[1] 项目调整 - “孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资减至1.43亿元，募集资金投资减至1.36亿元[3] - 拟用超募1.95亿元对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，募集资金投资增至3.60亿元[3] - 拟终止“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”，“威克医疗微创外科新产品项目”延期至2027年12月31日[4] 资金使用 - 截至2025年11月30日，调整后募集资金投资项目总投6.68亿元，拟使用募集资金6.61亿元[5] - 拟用不超6.70亿元闲置募集资金、6.00亿元闲置自有资金购买不超12个月理财产品[8][9] - 拟用不超12.70亿元闲置资金现金管理，使用期限12个月内有效[11] 决策流程 - 2025年11月26日审计委员会、12月3日董事会审议通过现金管理议案[19][20] - 上述额度及使用期限自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，议案尚需提交股东会审议[20] - 保荐人认为公司本次现金管理事项符合规定，无异议，事项尚需提交股东会审议[21]

采购数据 - 公司2026年预计向凯洲大饭店采购餐饮服务金额600万元[5] - 2025年1 - 11月向凯洲大饭店采购实际发生348.98万元[5] - 2025年预计采购600万元，实际占比100%，差异 - 41.84%[7] 饭店财务 - 凯洲大饭店注册资本500万元[9] - 2025年9月30日总资产3237.22万元，净资产 - 1155.22万元[11] - 2025年1 - 9月营收629.46万元，净利润 - 228.51万元[11] 交易审批 - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计事项[16] - 审计委员会同意并提交董事会审议[20] - 董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案[21] 各方意见 - 董事会认为关联交易符合经营需要，定价公允[21] - 保荐人认为交易符合公司发展，无异议[22][23]

公司基本信息 - 公司于2022年11月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2504.3334万股[5] - 公司注册资本为10017.3334万元[9] - 公司已发行股份数为10017.3334万股，均为普通股[19] 股权结构与限制 - 设立时万世平持股76.50%，常州凯洲持股15.00%等[19] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 收购股份用于特定情形合计不超已发行股份总数10%，三年内处理[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[34] - 股东可请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉董事违规[38] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权等[44] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[49] - 被资助对象资产负债率超70%等提供财务资助需股东会审议[52] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数三分之二等需召开临时股东会[52] - 独立董事、单独或合计持有10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[59][60] 投票与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[84] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提非独立董事和独立董事候选人[88] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[159] - 进行现金分红需满足年末未分配利润为正等条件[173] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或近三年累计不低于近三年年均净利润30%[175] 组织架构与职责 - 董事会由八名董事组成，有一名职工代表董事，独立董事不少于三分之一[111] - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[143] - 战略委员会研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[148] 其他规定 - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[185] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[190] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，经董事会决议即可[199]

适用人员 - 制度适用于公司董事会成员和高级管理人员[4] 薪酬方案 - 董事薪酬由股东会定，高管薪酬由董事会批[6][7] - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[9] 发放规则 - 基本薪酬、独立董事津贴按月发[13] - 绩效和中长期激励以绩效评价为依据[13][12] 追回机制 - 造假或违规需追回超额或相关收入[15][16] 生效时间 - 制度2026年1月1日起生效[19]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超100,000万元综合授信额度[1] - 授信有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[1] - 授信种类包括多种融资方式，可循环使用[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事长签授信法律文件[2] - 授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[2] 会议情况 - 2025年12月3日董事会审议通过授信额度议案[1]

股东分红规划 - 为2025 - 2027年制定股东分红回报规划[1] 利润分配规则 - 原则上每年分配一次，可中期分配[5] - 现金分红需满足三个条件[6] 分红比例 - 每年现金分配不少于当年可分配利润10%或近三年累计不低于年均净利润30%[6] - 不同阶段按资金安排有不同最低比例[6] 其他规定 - 股东会通过后两个月内完成分配[10] - 调整政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[12]

利润分配政策修订 - 公司拟修订《公司章程》中利润分配政策部分条款[1] - 本次《公司章程》修订需提交股东会审议，董事会提请授权办理工商登记备案[12] 重大投资计划 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%，属重大投资计划[2] 现金分红条件与比例 - 公司进行现金分红需满足合并报表和母公司报表年度末未分配利润为正等条件[2] - 符合条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或最近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[2] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低80%[2][3][4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低40%[2][3][4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低20%[3][4] 分配方式 - 公司可因股票价格与股本规模不匹配等因素采取股票股利方式分配[5] 政策调整与审议 - 公司调整利润分配政策需经董事会审议通过，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决同意[7][8] - 股东会审议利润分配方案须出席股东会的股东所持表决权过半数通过[7][8] - 调整后的利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[7] 方案制定与监督 - 公司制定现金分红方案应研究论证时机、条件、最低比例和调整条件等事宜[7][9] - 独立董事对现金分红方案有独立意见权，董事会未采纳需记载理由并披露[8][9] - 审计委员会监督董事会执行现金分红政策和信息披露情况，发现问题督促改正[7][10] 沟通与披露 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流并答复问题[9][11] - 公司应在年度报告中披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[10][11] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议和修订后的《公司章程》（2025年12月）[13]

采购数据 - 2026年预计向常州凯洲大饭店采购餐饮服务600万元[4] - 2025年1 - 11月实际采购348.98万元[4] - 2025年1 - 11月采购额与预计差异 - 41.84%[7] 凯洲饭店财务情况 - 凯洲饭店注册资本500万元[8] - 2025年9月30日总资产3237.22万元，净资产 - 1155.22万元[12] - 2024年12月31日总资产2008.28万元，净资产 - 931.04万元[12] - 2025年1 - 9月营收629.46万元，净利润 - 228.51万元[12] - 2024年度营收1486.16万元，净利润 - 59.64万元[12] 关联交易审批 - 2025年11月26日独立董事会议同意2026年度关联交易预计[15] - 2025年11月26日审计委员会同意并提交董事会审议[16] - 2025年12月3日董事会审议通过2026年度关联交易议案[17] 各方意见 - 董事会认为关联交易符合需求，定价公允，未损股东利益[17] - 保荐人认为关联交易符合发展需要，定价公允，无异议[18] 备查文件 - 包含第四届董事会第十四次会议决议[19] - 包含2025年第二次独立董事专门会议决议[19] - 包含华泰联合证券核查意见[19]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 67,000 万元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自 有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个 月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,504.3334 万股，每股发行价为人民币 44.09 元，募集资金总 ...