江苏康力源体育科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前五日通知，全体同意可开临时会[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[13] 其他 - 可聘中介机构，费用公司支付[13] - 议案结果书面报董事会，会议有记录[14] - 议事规则董事会审议生效，负责修订解释[17]

人员设置 - 公司设总经理1名、财务负责人1名，副总经理若干名[3] 销售费用 - 总经理有权决定的全年销售费用不超过上一年度营业收入的5%[5] 会议规定 - 总经理办公会议每月至少召开一次[13] - 总经理办公室须于会议召开1日前通知全体与会人员[13] - 总经理有权不定期召集总经理办公临时会议，在董事会提议等5种情形下应召开[13][14] 报告要求 - 总经理应根据董事会要求随时报告公司经营等情况并保证真实性[17] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营和资产运作日常工作[17] - 总经理报告可采取口头和书面方式，董事会要求书面则以书面报告[17] 考核与处理 - 对总经理及其他高级管理人员的具体考核办法另行制定[19] - 总经理违反细则规定，董事会应责成改正，造成损失应赔偿，情节严重应罢免职务[19] - 总经理履职弄虚作假、营私舞弊董事会应罢免其职务，造成损失公司追究法律责任[20] - 其他高管违规行使或怠于行使职责，总经理责成改正，造成损失应赔偿，情节严重提请罢免[27] - 其他高管履职弄虚作假、营私舞弊，总经理提请罢免职务，造成损失公司追究法律责任[28] 离任审计 - 总经理任期内辞职、解聘等，公司应聘请会计师事务所会同内审部门进行离任审计并提交报告[29] 细则相关 - 细则未尽事宜按《公司法》等法规和公司章程执行[22] - 细则与法规和公司章程抵触时按法规和章程规定执行[22] - 细则由董事会负责制定、解释并适时修改[23] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效[24]

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康力源体育科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东会审议通过后实施。本 制度所称控股子公司是指公司出资设立的全 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] 履职考评 - 每年审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[8] - 人力资源部协助董事和高管向委员会述职和自我评价[12] 会议安排 - 每会计年度结束后四月内至少开一次定期会议[14] - 董事会等可要求召开临时会议，主任十日内召集主持[15] 会议规则 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可随时开[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通信表决[16]

第五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司 应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会职权 第六条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 第一条 为维护江苏康力源体育科技股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司章程（草案） 二零二五年十一月 第一章 总则 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在江苏康力源健身器材有限公司的基础上整体变更设立的股份有限 公司；在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 913203827035957410 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（简 ...

薪酬适用人员 - 制度适用于董事、高管及薪酬与考核委员会认为应适用的其他人员[3] 薪酬审议主体 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[6] 薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本、绩效薪酬和奖金构成[9][12] - 独立董事领津贴按年发，费用可报销[10] - 外部聘任董事领固定津贴按年发[11] 薪酬调整与发放 - 薪酬为税前，扣除个人承担部分后发放[13][14] - 薪酬体系随经营状况调整，参考同行业[16][17] 专项奖惩 - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[21]

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-055 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》及修订并制定公司部分管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增营业范围及修订<公司章程＞ 的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"在线数据处理与交易处 理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务"（以市场监督管理部门核准结果为准）。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-056 江苏康力源体育科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...