业绩相关 - 评价基准日2024年12月31日公司无内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 事件情况 - 2024年12月27日为子公司500万借款担保未审批披露[16] - 2025年2月7日子公司归还借款担保解除[17] - 2025年4月完成补充审议、披露[17] 未来展望 - 健全内控制度流程，推进人员学法规[17] - 完善制度、规范执行并强化监督检查[18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 截至2024年末，天健风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[3][4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用115万元，年报100万元，内控15万元[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1667万股A股，发行价每股40.11元，募资6.686337亿元，净额5.9047019555亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，商用健身器材生产扩建项目投入1582.66万元，进度19.14%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入286.58万元，进度2.78%[6] - 截至2024年12月31日，智能数字化工厂建设项目投入396.87万元，进度7.49%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入9157.83万元，进度101.14%[6] 项目变更 - 公司拟变更马来西亚健身器材生产项目实施方式，新增租赁厂房[4] - 该项目变更后建设投资增至16220万元，其他投资减至39000万元，总投资不变[7] 决策通过 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过变更部分募投项目实施方式议案[10][12] - 保荐机构对变更部分募投项目实施方式事项无异议[14]

会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议，审议通过24项议案[2] 合规情况 - 2024年为子公司担保未合规，报告出具日已整改[5][6] 公司评价 - 监事会认为股东大会、董事会运作规范[4] - 认为财务制度健全、报告准确[5] - 认为关联交易合规公允[5] - 认为募资存放使用无违规[6] - 认为内部控制制度完善[6] 未来展望 - 2025年监事会将履职促公司发展[7]

担保情况 - 2025年4月1日公司对徐州诚诚亿保证担保全部解除，未造成损失[1,7] - 徐州诚诚亿500万借款2025年2月7日归还，对应担保解除[1] - 公司为徐州诚诚亿600万外汇套期保值担保2025年4月1日解除[2,3] 徐州诚诚亿财务数据 - 2024年资产46013.83万元，2023年32161.45万元[5] - 2024年净资产 -164.43万元，2023年79.51万元[5] - 2024年负债46178.26万元，2023年32081.94万元[5] - 2024年营收21510.1万元，2023年21793.94万元[5] - 2024年净利润 -243.94万元，2023年 -173.97万元[5] 其他事项 - 2025年4月18日公司审议对外担保议案，待2024年股东大会审议[1,9,8] - 徐州诚诚亿注册资本200万元，公司持股100%[4]

会议时间 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 现场会议2025年5月13日下午2:30召开[1] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00进行[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票相关 - 投票代码351287，简称为力源投票[11] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月13日9:15 - 15:00[13] 提案与委托 - 2024年年度股东大会提案涉及多项议案[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18] 参会登记 - 2024年年度股东大会有股东参会登记表[19] - 登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[19]

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[1] - 11项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15] - 7项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][9][10][12][14] 项目与担保 - “康力源智能数字化工厂建设项目”预计可使用时间延至2027年6月14日[13] - 公司解除对全资子公司徐州诚诚亿保证担保，无经济损失和股东利益损害[15]

利润分配 - 2024年度拟以6667万股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金红利3333.5万元[5] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度[9] - 公司及子公司拟开展不超过8000万美元或等值其他外币的外汇套期保值业务[11] 项目调整 - “康力源智能数字化工厂建设项目”预定可使用状态日期调整为2027年6月14日[13] - 拟变更“马来西亚健身器材生产项目”实施方式，新增“租赁厂房”[15] 担保情况 - 截至2025年4月1日，为全资子公司徐州诚诚亿提供的保证担保已解除完毕[16] 会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[9] - 公司制定《年报差错责任追究制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 向特定对象发行股票议案已通过相关会议审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[19] - 公司拟定于2025年5月13日下午2点30分召开2024年年度股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[18][19] 审计安排 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12]

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-011 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 44,801,478.22 元，提取法定盈余公积金 4,480,147.82 元，加上年初未分配 利润 211,692,439.6 元，实际可供分配利润为 235,346,270.00 元。公司 2024 年度 合并报表可供分配利润为 319,678,056.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低原则，2024 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源部分募投项目延期的事项 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 ...