利润分配 - 2024年度拟以6667万股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金红利3333.5万元[5] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度[9] - 公司及子公司拟开展不超过8000万美元或等值其他外币的外汇套期保值业务[11] 项目调整 - “康力源智能数字化工厂建设项目”预定可使用状态日期调整为2027年6月14日[13] - 拟变更“马来西亚健身器材生产项目”实施方式，新增“租赁厂房”[15] 担保情况 - 截至2025年4月1日，为全资子公司徐州诚诚亿提供的保证担保已解除完毕[16] 会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[9] - 公司制定《年报差错责任追究制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 向特定对象发行股票议案已通过相关会议审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年年度股东大会审议[19] - 公司拟定于2025年5月13日下午2点30分召开2024年年度股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[18][19] 审计安排 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12]