激励计划 - 公司2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年6月2日至12月4日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 6名核查对象自查期买卖股票，均未利用内幕信息[5] - 未发现内幕信息知情人利用信息买卖或泄露信息[7] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[8]

市场扩张和并购 - 2023年4月21日通过设立墨西哥控股子公司议案[1] - 墨西哥控股子公司注册资本260万墨西哥比索[2] - 2023年8月15日墨西哥控股子公司成立[2] - 公司持股墨西哥控股子公司99.99%[3] - 已完成墨西哥控股子公司注册登记[1] - 取得《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》[1]

激励计划流程 - 2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2023年12月5日公告并发布激励对象名单，公示至12月14日[3] - 2023年12月15日发布公告[8] 激励对象情况 - 激励对象主体资格合法有效，无违规情形[5][7] - 不包含独董、监事等特定人员，含一位中国香港人士[7]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-057 聚胶新材料股份有限公司 关于公司在日本设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资拟设立的公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名， 具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准。以下简称"日本子公司"）， 该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。 2、本次拟设立日本子公司处于筹划设立阶段，需获得国家有关部门以及日 本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的 时间存在不确定性。 3、本次拟设立公司主要开展一次性卫材热熔胶业务，作为公司进一步开拓 海外市场而进行的战略投入。日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与国 内存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险，未来的投资收 益亦存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设 ...

聚胶新材料股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 2 | | 第四章 | 监事会主席职权 3 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、《上市规则》 和深圳证券交易所有关规定、《公司章程》的，应当向董事会通 报或者向股东大会报告，并及时披露。 第二章 监事职责 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。 第九条 监事任期 3 年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前， 1 第一条 为进一步保障聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事和监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 - 1 - 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...

聚胶新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章 ...

聚胶新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 2 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 2 | | 第五章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第九章 | 会议记录 12 | | | 第十章 | 附 则 13 | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《聚胶新材料股份有 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 www.junhe.com 1 各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书 出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章 均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律 意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所采取了对相关当事人 访谈、查询有关公开信息等各种方式，并根据政府部门或者其他有关机构出具的证 明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"聚胶股份"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份部分募投项目延期的相关情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元 后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对上 ...