投资者关系活动信息 - 活动类别为 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与人员为参与聚胶股份 2024 活动的广大投资者 [1] - 时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈曙光、财务负责人师恩成、董事会秘书廖燕桃 [1] 汇率相关 - 上半年汇兑收益情况详见 2024 年半年度报告 [1] - 应对汇率变动风险，公司将密切关注汇率走势，完善预警及管理机制，优化外币资产和负债结构，考虑适时结汇 [1] 原材料与产品价格 - 公司已采取提升售价、提升高附加值产品销售比例、提升效率、加强成本管控和现金管理等措施 [2] - 原材料价格目前企稳，但未来可能因国际政治经济形势、市场供需关系等因素继续上涨 [2] 海外市场与产能 - 海外市场总份额小，尤其在全球前十大知名厂商中份额小，有巨大拓展和利润空间 [2] - 公司将加强海外专业队伍建设，推动全球产能布局，坚持自主创新，加强技术研发，丰富产品结构 [2] - 2023 年产能利用率约为 69.32%，2024 年上半年收入同比增长 26.23% [2] - 2024 年下半年广州总部工厂安排验证及产能切换工作，波兰工厂按计划释放产能，业务将保持增长 [2]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：广东证监局和广东上市公司协会 [1] - 活动参与方：聚胶新材料股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 - 16:30 [1] 公司参与人员 - 董事长兼总经理：陈曙光先生 [1] - 财务负责人：师恩成先生 [1] - 董事会秘书：廖燕桃女士 [1] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、经营情况及发展战略等投资者关心的问题 [1]

会议时间 - 2024年8月20日及28日公告股东大会通知和补充通知[7] - 2024年9月9日下午14:30召开现场会议[7] - 2024年9月9日进行网络投票[7] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份24,982,373股，占比31.5638%[9] - 参加网络投票股东65名，代表股份31,826,304股，占比40.2108%[10] - 总体出席股东68人，代表股份56,808,677股，占比71.7746%[11] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意56,792,777股，占比99.9720%[14] - 《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》，同意56,789,977股，占比99.9671%[16] - 《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意56,785,577股，占比99.9593%[18] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[22]

减持计划 - 2023年12月21日披露减持计划，郑朝阳拟于2024年1月15日至4月14日集中竞价或2023年12月27日至2024年3月26日大宗交易减持不超80万股（不超总股本1.00%）[1] - 2024年6月5日披露减持计划，郑朝阳拟于2024年6月28日至9月27日集中竞价减持不超80万股（不超总股本1.00%）[2] 减持结果 - 截至2024年4月14日，郑朝阳通过集中竞价减持79.97万股[2] - 2024年3月12日至9月4日，郑朝阳通过集中竞价累计减持93.77万股，占总股本1.1721%[3] 持股变动 - 本次变动前郑朝阳合计持有股份584.8122万股，占总股本7.3102%[3] - 本次变动后郑朝阳合计持有股份491.0422万股，占总股本6.1380%[3] 合规情况 - 郑朝阳减持情况与已披露计划一致，无违反承诺情形[4] - 本次变动不存在违反相关法律法规和业务规则的情况[4] 备查文件 - 公告备查文件为中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细和郑朝阳出具的告知函[5]

回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调整后不超过43.55元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，总股本8000万股[3] - 累计回购85.13万股，占总股本1.06%[3] - 最高成交价30.2998元/股，最低26.02元/股[3] - 成交总金额2327.448945万元[3]

人事变动 - 公司2024年8月28日同意聘任单泳诗为证券事务代表[2] - 单泳诗1993年生，暨南大学金融硕士，2024年5月加入公司[5] - 截至公告披露日，单泳诗未持股，与大股东无关联关系[5]

项目决策 - 暂停墨西哥生产基地项目并调整资金安排，需提交股东大会审议[3][4] - 投资建设马来西亚生产基地项目，需提交股东大会审议[6][8] 人事变动 - 聘任单泳诗为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[9] 授权事项 - 提请授权管理层办理马来西亚项目相关事项[7] - 同意开立募集资金专户，授权办理相关事项[8]

会议情况 - 聚胶新材料第二届监事会第十一次会议于2024年8月28日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 项目决策 - 审议通过暂停墨西哥生产基地项目并调整资金安排议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过使用超募及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募资总额105380万元，净额96220.43万元[3] - 超募资金为48150.16万元[5] 项目投资 - 拟用超募17321万元、自有2784万元投墨西哥生产基地项目首期[6] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料项目总投资29125万元，拟用募资24439.83万元[5] - 卫材热熔胶波兰生产基地项目总投资16630.44万元，拟用募资16630.44万元[5] - 补充营运资金项目总投资7000万元，拟用募资7000万元[5] 项目调整 - 2024年8月28日审议通过暂停墨西哥项目并调整资金安排议案[3] - 该议案尚需2024年第二次临时股东大会审议批准[11] - 保荐机构对暂停墨西哥项目并调整资金安排无异议[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于9月9日14:30召开[2][19] - 股权登记日为9月2日[5] - 登记时间为9月4日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[4] - 网络投票代码为351283，简称聚胶投票[24] 审议事项 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金等三项议案[7][19] 股权情况 - 陈曙光直接持股6,726,878股，占总股本8.41%[3] 其他信息 - 登记地点为广州市增城区宁西街创强路97号公司证券部[11] - 会务联系人廖燕桃，电话020 - 82469190等[12]