控股与管理原则 - 控股公司指持股超50%或表决权有重大影响的公司[2] - 公司对子公司实行集权和分权结合管理原则[2] 人员任免 - 公司推荐董事应占子公司董事会成员过半数，董事长由推荐董事担任[13] - 公司推荐监事应占子公司监事会成员过半数，单监事由推荐人选担任[13] - 子公司高级管理人员任免后两工作日报公司备案[15] 设立与审批 - 子公司设立需经投资论证和可行性分析，重大事项需董事会、股东会审议[9] - 子公司交易事项需公司董事会、股东会或董事长等审批[17] 监督与管理 - 公司各部门按制度对子公司经营、财务等监督指导[17] - 子公司健全内部管理，制度报公司审查备案[18] - 子公司核算及管理系统纳入公司系统[20] - 子公司机构设置等方案报公司审查备案[20] - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[22] 报告与审计 - 子公司总经理至少每年全面汇报经营情况[20] - 子公司按月编报表次月10日前报公司[24] - 公司有权对子公司审计并要求整改[26] 重大事项 - 子公司重大事项当日通报公司董事会秘书[30] - 子公司重大决定应征询公司董事会秘书意见[30]

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 | 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 | 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 | 2 | | 第二节 | | 评价程序 | 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 | 7 | | 第四章 | | 附则 | 8 | | 附件 | | 1：董事（非董事长及独立董事）治理绩效评价表 | 9 | | 附件 | | 2：独立董事治理绩效评价表 27 | | | 附件 | | 3：董事长治理绩效评价表 49 | | | 附件 | | 4：监事治理绩效评价表 68 | | | 附件 | | 5：高级管理人员治理绩效评价表 81 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] 制度执行与责任 - 董事会登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[6] - 监事会负责监督内幕信息相关事宜[6] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前填写并让知情人确认档案[13] - 股东等涉及重大事项填写并分阶段送达档案[14] - 重大事项进程备忘录记录关键内容，相关主体配合制作[17] - 披露特定重大事项后5个交易日报送档案及备忘录[18] - 报送定期报告时报备内幕信息知情人档案[18] - 档案及备忘录至少保存十年[21] 违规处理 - 年报等后5个交易日自查内幕信息知情人买卖证券情况[23] - 发现违规核实追责并2个工作日报送情况及结果[23] - 股东等擅自披露内幕信息，公司保留追责权利[26] 其他 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[30] - 股票代码为301282，股票简称为金禄电子[33]

重大信息报告标准 - 营业用主要资产出售或报废超30%需报告[10] - 重大债务违约（金额500万以上）需报告[10] - 重大亏损或损失（金额500万以上）需报告[10] - 大额资产减值准备（金额500万以上或占比10%以上）需报告[10] - 大额赔偿责任（金额500万以上）需报告[10] - 预计业绩亏损或大幅变动（30%以上）需报告[11] - 额外收益（金额100万以上）及单笔100万以上政府补助需报告[11] 报告义务与流程 - 持股5%以上股东等应履行重大信息内部报告义务[4][6] - 报告人员书面报送董事会办公室，董秘判断披露[15] - 签署重大信息合同经办人员事前知会董秘[15] - 重大信息审核、披露按制度执行[17] - 重大信息进展变化相关人员报告董秘[17] 责任与制度说明 - 瞒报等追究信息报告第一责任人责任[17] - 制度术语含义与《公司章程》相同[19] - 制度未尽事宜以法规和章程为准[19] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[20]

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 6 | | | | 一、投资动议 6 | | | | 二、可行性分析 7 | | | | 三、研究论证 19 | | | | 四、审批决策 19 | | | | 五、项目实施 20 | | | | 六、内部报告 20 | | | | 七、风险控制及信息披露 21 | | | 第四章 | 附 则 23 | | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的非技改类固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理 ...

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[9] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 主任委员或二名以上委员联名可要求召开临时会议[17] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，特殊紧急情况除外[18] 会议要求 - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，授权书会前提交[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[24] 表决与记录 - 表决方式为记名填写表决票，未选或多选视为弃权[24] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书三小时内通知[25] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[29] 责任与回避 - 决议违法致公司严重损失，参与决议委员负连带赔偿责任[29] - 委员个人或亲属与议案有利害关系应回避表决[32] 细则生效 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[37]

董监高行为规范 - 董监高不得利用职权受贿、侵占公司财产、挪用资金[3][5] - 董监高应保护公司资产安全完整，区分公私支出[5] - 董监高应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[5] - 董监高不得利用职权谋取个人利益、商业机会[6] - 董监高本人及关联企业与公司交易需经董事会或股东会决议[7] - 董监高应履行报告和信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] - 董监高发现公司或相关方违法违规应及时报告[8] - 董监高买卖本公司股票及其衍生品种不得违法违规[13] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[17] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[17][18] - 董事会审议为持股比例不超50%的控股子公司等提供财务资助时，需关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[22] - 董事会审议定期报告时，董事应关注内容真实性、准确性、完整性等并签署书面确认意见[27] - 董事执行决议出现重大情况需报告董事会[30] - 董事发现媒体报道与公司实际不符且影响交易或决策时，应督促查明情况并披露[30] - 董事报告重大问题董事会未处理或反对违规决议董事会仍坚持时需向深交所报告披露[30] - 董事应保证公司披露信息真实、准确、完整，有异议需声明并说明理由[31] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，督促董事出席董事会会议[33] - 董事长应遵守《董事会议事规则》，不得限制其他董事职权[35] 监事职责 - 监事应对董事、高级管理人员履职行为进行监督[41] - 监事应依法对定期报告签署书面确认意见，有异议需说明原因[43] 高级管理人员职责 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益[45] - 高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议[46] - 公司经营环境重大变化等情形，高级管理人员应向董事会报告[47] - 高级管理人员应依法对定期报告签署书面确认意见，有异议需说明原因[48] 财务负责人职责 - 财务负责人应加强财务流程控制，保证公司财务独立[50] 股份报告规定 - 控股股东等持有、控制公司5%以上股份出现特定情形需报告[10]

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 4 | | 第三章 | 董事会的组成及董事的任职 | 5 | | 第四章 | 董事会议案 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 8 | | 第六章 | 董事会会议通知 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的召开及表决 11 | | | 第八章 | 董事会会议记录 17 | | | 第九章 | 董事会决议的披露及执行 19 | | | 第 ...

公司上市与股本 - 公司于2022年5月24日首次发行3779万股，8月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1.51139968亿元，现时股份总数为1.51139968亿股[10][21] - 公司设立时发行股份总数为1亿股[21] 股东信息 - 发起人李继林、麦睿明、叶庆忠分别认购3272万、1489万、1202万股，持股比例32.72%、14.89%、12.02%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下有权诉讼[39][40] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[105] - 董事会下设战略与可持续发展等专门工作机构[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[114] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[141][142] - 设副总经理若干名，由总经理提名，董事会决定任免[142][147] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报等[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[163] - 公司现金股利政策目标为单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[171] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[188] - 公司合并方式有吸收合并和新设合并[200]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-086 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘仁和先生因出差原因未能亲自出席会议，其 授权委托监事会主席黄权威先生代为出席和表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《 ...