证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-014 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资 1 二、参加人员 董事长兼总经理 陈毅敏，财务总监 黄勇，董事会秘书 田婷，独立董事 陈庆樟 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM1PrBeJD ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护 了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 孟宇欢，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大 学会计学专业，中国注册会计师。2001 年 8 月至 2006 年 8 月，于苏州立信会计 师事务所有限公司担任项目经理；2006 年 9 月至 2008 年 12 月，于苏州众勤会 计师事务所有限公司担任经理；2009 年 1 月至今，于苏州众勤会计师事务所有 限公司担任董事、副主任会计师。现兼任本公司独立董事。 报告期内 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、内部控制评价结论 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州英华特涡旋技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对英华特 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 3 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司 根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1,000 万美元（或等值其 他外币）的外汇衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有效，期 间可以循环滚动使用。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 （一）证券投资 2023 年度，公司未开展证券 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事丁国良、孟宇欢、陈庆樟的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护 了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 丁国良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交 通大学制冷与低温工程专业，二级教授。1990 年 3 月至 1998 年 12 月，历任上 海交通大学制冷与低温工程研究所助教、讲师、副教授，1998 年 12 月至今，任 上海交通大学机械与动力工程学院教授，并于 2002 年 1 月至 2010 年 2 月担任 上海交通大学机械与动力工程学院动力与能源工程系主任。现兼任上 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-013 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （二）变更前采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是企 业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵 ...

国金证券股份有限公司 英华特根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安 排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保 证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训 人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。 1 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为苏州英 华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 18 日对英华特的董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训基本情况概述 培训时间：2024 年 4 月 18 日 培训方式：集中授课 培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 ...

公司基本信息 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年度报告中，公司向全体股东每10股派发现金红利5.10元[2] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年度报告中，公司注册地址变更为常熟市东南街道银通路5号[16] - 公司主要从事涡旋压缩机的研发、生产和销售，产品主要应用于热泵、商用空调、冷冻冷藏设备等制冷设备[24] - 公司是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，填补了国内涡旋压缩机产业化的空白[24] - 公司主营产品为涡旋压缩机，产品线涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用涡旋四个应用机型[25] 公司财务表现 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年营业收入为554.99亿元，同比增长23.86%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年净利润为87.39亿元，同比增长24.20%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83.90亿元，同比增长81.00%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年基本每股收益为1.75元，同比增长9.38%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年资产总额为1177.17亿元，同比增长140.22%[18] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2023年归属于上市公司股东的净资产为999.56亿元，同比增长251.37%[18] 公司业务拓展与发展 - 公司主营业务为提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务[30] - 公司持续优化产品，拓展市场份额，包括变频涡旋压缩机和30HP涡旋压缩机的研发[36][39] - 公司未来发展战略包括成为制冷设备核心部件及整体解决方案提供商，2024年计划在市场营销、产品研发、质量管控、安全生产、信息化建设和团队建设方面持续努力[70] 公司财务管理 - 公司报告期内实际使用募集资金为17,406.42万元[61] - 公司使用部分超募资金补充流动资金5,007万元，占超募资金总额的100.15%[63] - 公司决定使用3,800万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.74%[64] 公司治理与人力资源 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为633.32万元[117] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由薪酬与考核委员会制订并经公司股东大会审议[115] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据主要根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准[116]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，近一年天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 本公司同行业上 | | | --- | --- | | 市公司审计客户 | 513 家 | | 家数 | | 二、执业记录 1、2023 年年报审计项目组基本信息 签字项目合伙人：蒋舒媚，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市 公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。2023 年签署滨江集团、奥比中光等上市公司 2022 年度审计报告，复核财信发展、国 城矿业等上市公司 ...