证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-004 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于 2023 年 8 月 11 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的 情况下，拟使用不超过人民币 52,000 万元(含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同 意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...

人事变动 - 职工代表监事陈雨晴因工作安排辞职，原定任期至2026年4月19日，辞职后仍任职[2] - 2024年4月2日选举虞海军担任第二届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 虞海军1987年出生，2013年5月加入公司，现任机加工高级经理[4] - 虞海军间接持有59,999股，占公司总股本的0.1025%[4]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [3][37] 报告的核心观点 - 公司2023 Q1 - 3实现营收4.0亿元，同比+25.1%；扣非净利0.6亿元，同比+41.0%，Q3单季度营收和扣非净利同比分别增长11.6%和9.6%，增长趋势延续 [3][15] - 产能陆续释放，份额有望扩张，新建年产50万台涡旋压缩机项目计划2026年完全达产；通过直销+经销+OEM全面布局海外市场，2023H1境外收入0.9亿元，同比+110.5%，占比提升至36.2%，外销高增趋势有望延续 [3][34] - 制冷涡旋式压缩机迎国产替代机遇，公司产品在多领域有看点，预计2023 - 2025年收入分别为5.93、7.74、9.87亿元，增速分别为32.4%、30.5%、27.4%，归母净利润分别为1.00、1.48、1.96亿元，增速分别为42.4%、47.2%、32.5% [3][37] 根据相关目录分别进行总结 国产涡旋压缩机龙头，Q3增长趋势延续 - 公司是首家制冷涡旋式压缩机技术层面打破外资垄断、具备稳定供货能力的中国企业，产品性价比优势明显，国产替代加速，国内市场CR5从2015年的96.1%下降至80.3%，2022年公司市占率提升至5.6% [9][15] - 2023 Q1 - 3公司营收和扣非净利同比分别增长25.1%和41.0%，Q3单季度营收和扣非净利同比分别增长11.6%和9.6% [3][15] 产能扩张持续，外销打开空间 - 2020 - 2022年公司产能利用率分别为96.65%、118.60%、128.35%，2023年以IPO募资1.7亿元用于新建年产50万台涡旋压缩机项目，2021年自筹资金启动，2022年完成建设，计划2026年完全达产 [34] - 公司突破恩布拉科、泰康等大客户，在成熟和新兴市场均有布局，2023H1境外收入0.9亿元，同比+110.5%，占比较2022全年提升6.6 pp至36.2%，外销高增趋势有望延续 [3][34] 投资建议：国产替代逻辑清晰，首次覆盖，给予“买入”评级 - 制冷涡旋式压缩机迎国产替代机遇，公司产品在热泵、空调、冷冻冷藏、车用等多领域有看点 [3][37] - 预计2023 - 2025年收入分别为5.93、7.74、9.87亿元，增速分别为32.4%、30.5%、27.4%，归母净利润分别为1.00、1.48、1.96亿元，增速分别为42.4%、47.2%、32.5%，对应PE分别为23.17、15.74、11.87x，首次覆盖给予“买入”评级 [3][37] 财务报表与盈利预测 - 资产负债表显示2022 - 2025E流动资产、固定资产等资产项目及流动负债、非流动负债等负债项目的变化情况 [21] - 利润表显示2022 - 2025E营业收入、营业成本、营业利润等项目的变化情况 [21] - 现金流量表显示2022 - 2025E经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流及现金净增加额的变化情况 [40] - 主要财务指标包括收入同比、净利润同比、毛利率、ROE等在2022 - 2025E的情况 [27][41]

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 10 日出具了《关于同意苏州英华特 涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）， 同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票的申请。国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为苏州英华特涡旋技术股份 有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股， 于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 58,515,700 股，其中无限售条件流通股 数量为 13,875,140 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-001 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股。本次申请解除限售股东户数 共计 5,999 户，解除限售股份数量为 754,860 股，占公司总股本的比例为 1.29%，限 售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股，于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 58,515 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月14日刊登股东大会通知，12月29日召开现场及网络会议[4][5] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份22392300股，占比38.2672%[7] - 参与网络投票股东7名，代表股份1618273股，占比2.7655%[7][8] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为24008473股，占比99.9913%[11][13][14][16] - 2023年第四次临时股东大会决议合法有效[18][19]

业绩情况 - 前三季度业绩较去年同期有一定幅度增长[5] - 前三季度业务内销占比约60%，外销占比约40%[4] 订单与客户 - 内销订单10 - 14天交货，外销3 - 4周交货，在手订单能见周期约20天[2] - 国内外拓展新客户，规模向中大型拓展[4] 核心竞争力 - 具备技术创新、产品、性价比、客户支持与服务四大核心竞争力[3]

公司优势 - 实行“经销为主，经销和直销相结合”销售模式[4] - 形成一系列有竞争力的核心技术[4] - 产品能顺应下游市场发展趋势[5] - 产品在质量性能可比基础上价格有优势[5] - 客户支持与服务响应速度快、技术服务完善[5] 业务情况 - 2013年6月实现涡旋压缩机量产[5] - 海外业务毛利率高于国内因产品区域定价等[5] 市场情况 - 涡旋压缩机行业发展40余年，市场集中度较高[3] - 印度等新兴市场增长态势不错[5] 未来展望 - 投入更多资源开拓和替代美国、欧洲尤其是土耳其市场[5]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，制定本制度。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法 规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： ...