公司章程 （2025 年 1 月） 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...

股份回购 - 公司拟回购注销13400股第一类限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至58502300股[2] - 回购注销后注册资本减至58502300元[2] 经营范围与章程变更 - 公司拟新增气体压缩机械制造与销售等经营范围[3][4] - 公司章程多处拟修订，需股东大会特别决议审议[4][5] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[5]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：301272 信息披露义务人：SUN HUI 住所及通讯地址：上海市徐汇区******* 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 上市公司名称：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英华特 三、依据《证券法》《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在苏州英华特涡旋技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州英华特涡旋 ...

权益变动 - 本次权益变动前，SUN HUI持股4,003,700股，占总股本6.842095%[3] - 本次权益变动后，SUN HUI持股2,925,784股，占总股本4.999998%[3] 减持情况 - 2025年1月6 - 23日，SUN HUI累计减持1,077,916股，持股降至5%以下[6] - 1月6 - 20日，集中竞价减持583,400股，价格31.88 - 33.72元/股[6] - 1月21 - 23日，大宗交易减持494,516股，价格30.01 - 30.39元/股[6] 其他 - 当前总股本58,515,700股，剔除回购专户后为58,345,016股[9] - 本次权益变动合规，SUN HUI减持计划未完毕[10]

股东股份变动 - 股东SUN HUI原持股4,003,700股，占比6.86%[1] - 计划2025年1 - 4月减持不超1,166,900股，占比2%[1] - 1月6 - 16日累计减持503,000股，占比0.86%[2] - 截至公告日持股3,500,700股，占比6.00%[2] - 本次减持与计划一致，未实施完毕[3]

减持计划 - 协立创投及其一致行动人君实协立原计划减持不超1170314股，不超总股本2%[1] 减持情况 - 君实协立减持103.71万股，比例1.78%，均价37.09元/股，价格区间33.35 - 40.10元/股[1][4] 持股变化 - 减持前两股东合计持股760.00万股，占12.99%；减持后656.29万股，占11.25%[5] 总股本情况 - 减持前总股本58515700股，减持后有效计算基数58345016股[7] 影响说明 - 减持符合规定，不导致控制权变更，不影响公司治理和经营[8][9]

回购计划 - 拟用超募2000 - 3200万元回购股份用于股权激励[2] - 回购价不超51.05元/股，期限不超12个月[2] - 2024年9月19日首次回购[3] 回购数据 - 截至2024年12月31日累计回购462,584股，占比0.79%[3] - 最高成交价34.26元/股，最低29.18元/股[3] - 成交总金额14,135,922.44元[3] 激励授予 - 2024年11月12日291,900股非交易过户授予激励对象[4] 后续安排 - 截至2024年12月31日回购专用账户持股170,684股，占比0.29%[4] - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 73人投票代表22,730,336股，占比38.9585％[6] - 68名中小股东代表338,036股，占比0.5794％[6] 议案表决 - 《委托理财议案》同意22,553,136股，占比99.2204％[8] - 中小股东同意160,836股，占比47.5795％[8]

股东大会信息 - 公司2024年12月11日公告召开第三次临时股东大会，12月26日现场和网络会议召开[3][4] 参会股东情况 - 现场4名股东代表17,683,000股，占30.3076%；网络69人代表5,047,336股，占8.6508%[5] - 中小投资者68人代表338,036股，占0.5794%[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意22,553,136股，占99.2204%[9] - 中小投资者对该议案同意160,836股，占47.5795％[9]

股东股份情况 - 股东SUN HUI持股4,003,700股，占总股本6.84%，占剔除回购后股本6.86%[3] 减持计划 - 拟减持不超1,166,900股，占剔除回购后股本2%[3][5] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 减持期为2025年1月3日至4月2日[5] 其他说明 - 减持与此前意向、承诺一致，不影响控制权和经营[7][8]