本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-041 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于选举第二届监事会主席的公告 2024 年 9 月 13 日 1 附件： 虞海军先生，1987 出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2013 年 5 月加入公司，历任公司仓库主管、仓库经理、机加工经理，现任公司机加工高级经理。 截至本公告披露日，虞海军先生未直接持有本公司股份，通过苏州英华特企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 59,999 股，占公司总股本的 0.1025%， 与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条、第 3.2.4 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-039 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 9 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024- 037 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 ...

会议信息 - 公司2024年8月24日刊登股东大会通知，9月9日召开[4][5] - 现场会议9月9日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人36名，代表股份18,345,396股，占比31.3512%[7] - 参与网络投票股东32名，代表股份662,396股，占比1.1320％[7] - 参加会议中小投资者股东32名，代表股份662,396股，占比1.1320％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数占比小[11][13][14] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等议案中小投资者股东同意占比超95%[18][20][21][22] 会议决议 - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[24]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-036 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、截至上月末回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3200万元[3] - 回购股份价格不超过51.05元/股[3] - 预计回购股份数量约39.18万股至62.68万股，占总股本0.67%至1.07%[3] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过12个月[4] - 回购股份用途为实施股权激励，36个月未用完将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为首次公开发行超募资金[3] 股份情况 - 回购前有限售条件股份26895300股，占比45.96%[14] - 预计回购后有限售条件股份27522100股，占比47.03%[14] - 无限售条件股份31620400股，占比54.04%；股份总数58515700股[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产122106.44万元、净资产100053.68万元、资产负债率18.06%、流动资产92450.44万元、货币资金44717.71万元[16] - 按最高回购资金上限测算，回购资金占总资产2.62%、净资产3.20%、流动资产3.46%[16] 流程与风险 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过回购方案，无须股东大会审议[23] - 2024年8月28日披露回购决议前股东持股信息[24] - 本次回购存在价格超上限等风险[25][26] 其他 - 已开立股份回购专用账户[27] - 将在特定时间披露回购进展[28] - 董事等决议前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[19]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人，不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 ...

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[12] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需报告[13] 其他报告情形 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需报告[14] - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产30%需报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需关注[21] 报告流程 - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[23] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会、监事会汇报并公开披露[23] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 内部信息报告第一责任人制定报告制度，指定联络人并备案[26] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[26] - 公司总经理等高级管理人员敦促信息收集上报工作[26] - 未及时上报重大信息追究责任，导致违规由相关人员承担责任[27] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同[31]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 可提出聘请议案的有审计委员会、过半数独立董事或三分之一以上董事、监事会[5] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[6] - 公开选聘应通过官网等发布选聘文件[7] - 确定提交应聘文件响应时间[8] - 续聘符合要求的可不采用公开选聘方式[10] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 其他规定 - 聘期1年，可续聘[13] - 文件资料保存至少10年[13] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现违规且后果严重报告董事会处理[19] - 存在严重违规行为，经股东会决议不再选聘[19] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[23]

总则 - 制定目的是加强与投资者沟通，完善法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理是通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [2] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [1] - 目的是树立管理理念，促进投资者了解认同，促进公司规范运作，提高透明度和改善治理结构 [2] - 工作应客观真实准确完整介绍公司状况，避免过度宣传误导投资者 [2] - 开展活动时应注意保密，避免泄密和内幕交易 [2] 工作内容和方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等 [3] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种形式 [3][4] - 工作内容是遵循信息披露原则，及时披露影响投资者决策的相关信息 [4] - 应在定期报告公布网址和电话，保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈信息 [4] - 加强网络沟通渠道建设运维，在官网开设专栏收集答复诉求和发布更新信息 [4] - 可安排现场参观座谈，避免来访人员获取内幕信息 [4] - 严格审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息 [5] - 关注互动易平台和媒体报道，履行信息披露义务，通过多种渠道与投资者交流并妥善处理问题 [5] - 建立完备档案制度，档案分类保存，期限不少于三年 [5] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善机制，纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决 [6] 负责人及其职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，控股股东等应为其履职提供便利 [7] - 董事会秘书全面负责工作，从事人员需具备对公司全面了解等素质 [7] - 负责组织对相关人员进行培训，未经授权培训人员不得代表公司发言 [7] - 持续关注媒体信息并反馈给董事会及管理层 [7] - 公司及相关人员不得在活动中出现透露未公开信息等违法违规情形 [8] 职能部门及其职责 - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求、管理渠道等多项内容 [9] - 董事会办公室具体履行职责，涵盖信息沟通、报告编制、会议筹备等工作 [9][10] - 全体员工应配合工作，办公室应组织相关培训 [10] - 尽可能通过多种方式与投资者高效沟通 [11] 活动及现场接待细则 - 特定情形下应召开投资者说明会，避免在报告披露前接受现场调研等活动 [11] - 召开说明会应采取便于参与方式，提前公告并征集答复问题 [11] - 相关人员活动中不得发布泄露未公开重大信息 [11] - 可在年报披露后举行说明会，提前公告并事后披露情况 [12] - 活动前确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答 [12] - 活动可采取网上直播方式并提前公告 [12] - 接待调研机构及个人应妥善安排，实行预约制度，避免参观者获取未公开信息 [12][13] - 与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书，保存期限 10 年 [13] - 与特定对象交流应做好记录存档，核查其文件并及时回复处理 [13][14] - 指派人员处理互动易信息，谨慎答复热点问题，履行信息披露义务 [14] - 活动结束后及时编制记录表并刊载 [14] 附则 - 制度未尽事宜或与其他规定不一致时，按相关法律和公司章程执行 [15][16] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责制定、修改和解释 [16]