| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | | | | | | 质权人 解除质 | 云南信 | 个 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶诚 | 是 | 271,800 | 100.00 | 2.72 | 否 | 2023-9-1 | | | 资 金 | | | | | | | | | 押登记 | 托 | 需求 | | | | | | | | | 之日 | | | | 陶红 | 是 | 217,000 | 100.00 | 2.17 | 否 | 2023-9-1 | 质权人 解除质 | 云南信 | 个 人 资 金 | | 梅 | | | | | | | 押登记 | 托 | 需求 | | | | | | | | | 之日 | | | | 陶美 | 是 | 217,000 | 100.00 | | | | 质权人 解除质 | 云南 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发 生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月1日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2023年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 4、转股期限：2024年2月9日至2029年8月2日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息） 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2023年8月16日至2023年8月30日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）核 本公司及董事 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-075 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 2、股东股份累计质押情况 二、其他情况说明 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解 除质押 前质押 股份数 量 （股） 本次解除质 押后质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记合 计数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 合计数量 （股） 占未 质押 股份 比例 张贤 明 40,209,480 10.05% 16,210 ,000 14,560,000 36.2 1% 3.64% 14,560,000 100% 25,649,480 100% 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日收到持股5%以上股东张贤明先生的通知，获悉张贤明先生与深圳市中小担小额 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 232 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有 限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"）。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：w ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-074 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月17日（星期四）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2023年8月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入20.68亿元，同比增长61.68% [2] - 归属母公司净利润1.94亿元，同比增长57.27% [2] - 利润分配方案：每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发6000.15万元 [2] - 光伏、储能、新能源汽车三大行业平均增幅超过80%，其中储能增长超过100% [3] - 安防和消费类电子行业持续下跌 [3] - 光伏、储能与新能源汽车业务占比接近90% [7] 业务布局 - 2022年重心在国内生产基地建设，2023年持续拓展海外基地 [2] - 北美墨西哥生产基地持续扩产 [2] - 新设欧洲匈牙利生产基地，预计2023年四季度逐步量产 [3] - 海外业务周期长、难度大，以新能源行业为立足点 [6] - 计划建立美国、欧洲本地化销售团队 [6] 行业分析 - 光伏、储能与新能源汽车保持高速增长 [2] - 安防行业竞争加剧，基本处于亏损状态 [4] - 汽车行业市场竞争加剧，毛利率下滑 [4] - 光伏和储能毛利率保持较高水平，主要来自海外业务 [4] - 新能源汽车8月出货量同比保持增长 [4] - 电车渗透率提升，光伏储能销售额将持续增长 [5] 成本与费用 - 毛利率下滑原因：新生产基地前期开办成本、固定资产投入、设备折旧增加 [4] - 人员配置导致成本上升 [4] - 未来降本措施：控制人工工资、使用清洁能源 [6] - 暂未做汇率套期保值，未来可能在3亿美金额度内操作 [7] 客户与竞争 - 与比亚迪有良好合作关系 [6] - 特斯拉业务需在海外工厂完成 [6] - 新能源行业具有先发优势，竞争关键在于管理能力和成本控制 [6] 未来展望 - 下半年谨慎乐观，争取保持上半年增速 [3] - 光伏、汽车领域高速增长确定性较高 [5] - 全年光伏储能与新能源汽车占比预计超过90% [7] - 光储业务增速将放缓，但总量仍提升 [7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到20.68亿元，同比增长61.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比增长57.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长236.74%[11] - 公司营业收入同比增长61.68%，达到20.68亿元[33] - 公司营业成本同比增长62.58%，达到16.71亿元[34] - 公司销售费用同比增长37.67%，达到1.55亿元[35] - 公司管理费用同比增长97.03%，达到6.79亿元[36] - 公司财务费用同比增长82.60%，达到3050.41万元[37] - 公司研发投入同比增长97.25%，达到9.52亿元[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长236.74%，达到19.55亿元[40] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比减少18.96%，达到-2.96亿元[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少88.50%，达到12.52亿元[42] - 公司2023年半年度报告显示，金融资产达到130亿元，应收款项为26亿元，总计金融负债为156亿元[54] - 公司报告期内投资额达到66.58亿元，同比增长68%[54] - 公司募集资金总额为114,028.5万元，实际募集资金净额为104,197.98万元，已使用募集资金58,016.45万元，募集资金余额为47,770.15万元[56] - 公司2023年半年度报告显示，超募资金投向主要用于建设“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”[58] 主营业务 - 公司主要业务为精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，主要应用领域包括光伏、储能和新能源汽车[16] - 公司主要产品包括精密结构件和模具，应用领域主要包括光伏、储能、安防、新能源汽车和消费电子[23] - 公司持续深耕新能源行业领域，拥有完善的精密结构件产品谱系，广泛应用于光伏、储能和新能源汽车等领域[25] 市场前景 - 全球光伏市场发展势头强劲，2021年以来市场规模上调，新增装机有望从2021年的170GW增长至2025年的330GW[18] - 全球储能行业发展加速，2021年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达209.4GW，未来多年储能需求将保持高增长[20] - 中国储能市场规模持续扩大，新型储能技术发展迅速，到2025年预计规模有望突破万亿[21] - 2023年上半年全球新能源乘用车销量达到544万辆，同比增长38%[23] - 中国市场内销新能源乘用车309万辆，同比增长38%[23] 公司治理 - 公司在报告期内履行了相关方的承诺事项[78] - 公司承诺在特定时期内不转让或委托他人管理持有的公司股份[78] - 公司承诺在特定时期内减持股份的价格不低于公司的股票发行价格[79] - 公司积极响应国家精准扶贫、推进乡村振兴号召，定点对接就业帮扶工作[77] - 公司股票首次在证券交易所公开发行上市后12个月内，不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[83]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭利达（301268） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 | 联系电话：0755-23970369 | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 | 联系电话：0755-23976129 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...