| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2023年10月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资孙公司与信丰县人民政府签署<投资协议>的 议案》 为促进公司更好的发展，公司全资孙公司江西铭利达科技有限公司（以下简 称"江西铭利达"）拟与信丰县人民政府签署《投资协议》，协议主要约定江西 铭利达在信丰高新区西区地块新建"精密结构件智造二期项目"，项目计划投资 人民币8.2亿元，用于各 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担 任，公司现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、 国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能 力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第三条 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 3 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关 规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （六）负责公司财务报表审计工作 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行股份。自2022年4月8日至2022年5月10日， 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价28.50元/股，触发了本次解除限 售股东股份锁定期延长承诺的履行条件，本次解除限售的股东持有的股份限售期 为自公司股票首次公开发行并上市之日起18个月（含延长锁定期6个月）。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月10日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕377号）同意注册，并经深 圳证 ...

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对铭利达部 分首次公开发行前已发行股份进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕377号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上〔2022〕332号）同意，铭利达首次向社会公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2023年9月6日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于不向下修正铭利转债转股价格的公告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚、张贤明、陶红梅、 卢常君、杨 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2023年9月6日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价的85%的情形，触发"铭利转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（自2023年9月7日至2024年3月6日）， 如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2024年3月7日重新起算，若再次触发"铭利转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 ...

一、"铭利转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可［2023］1516号）核准，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额100,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的上市时间为2023年 8月23日，债券简称为"铭利转债"，债券代码为"123215"。 二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为 基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 1日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润 分配预案的议案》，公司2023年半年度利润分配方案如下：以截至2023年6月30 日公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），合计派发现金红利人民币6,000.15万元（含税）。本 ...