证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-093 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司 报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会同 ...

二、培训地点 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 10 月 17 日对苏州宇邦新型材料股份有限 公司（以下称"宇邦新材"、"公司"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的 相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况 如下： 一、培训时间 2023 年 10 月 17 日 苏州市吴中区淞苇路 688 号宇邦新材会议室 三、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易等方面的法律法规要求和常见的违规行为，督促公司及 董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作 意识。 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、张世举已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 6-5-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | | 二、发行人本次发行情况····························· ...

保荐人（主承销商） 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 股票简称：宇邦新材 股票代码：301266 公告编号：2023-092 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 二零二三年十月 6-3-1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）、其他政府机关对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 ...

北京市金杜律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）并在深圳证券交易所上市（以下简称本次上市，与本次发行统 称为本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 等中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本 次发行上市事宜出具本法律意见书。 6- ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-091 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1891 号）同意，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金 净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定 账户，上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审验，并出具了"苏公 W [2023]B082 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

公司概况 - 公司名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司 [1] - 证券代码：301266 [1] - 证券简称：宇邦新材 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：刘畅、韦婉(宁银理财)、唐文成、俞逸风(建信理财)、王吉颖(中信建投)、王瑞、张浩佳(东吴基金)、章启耀(西部电新)、孙瑶月(睿远基金)、李骁(广发基金)、谢金翰(浙商证券) [2] - 时间：2023年9月25日-2023年9月27日 [2] - 地点：公司会议室、腾讯会议 [2] - 公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书林敏、证券事务代表秦慧芸 [2] 投资者关系活动内容 产品生产 - 公司互连带产品和汇流带产品的产线不能共用，因生产工艺存在差异 [2] - 公司生产设备均为国产设备，不存在依赖进口问题，关键设备为自主研发 [2] 再融资进展 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的再融资项目已进入发行阶段，发行结束后将尽快申请上市 [3] 存货周转率 - 公司近三年一期存货周转率逐步提高，主要系光伏焊带产品下游需求旺盛，公司保持产销两旺 [3]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-089 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1891 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简称 为"宇邦转债"，债券代码为"123224"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 ...

财务与运营 - 第二季度信用减值损失环比增加主要系应收账款随营业收入同步增长，公司严格按照会计准则计提坏账准备 [2] - 公司采取以销定产的生产模式，根据客户订单合理安排采购及生产，并保持合理库存水平 [4] 技术与产品 - BC类电池正面无栅线结构可提高电池效率和发电量，公司已具备配套光伏焊带量产技术并提供技术支持 [2] - 光伏行业呈现PERC、TOPCon、HJT、Xbc及叠层电池等技术多元化发展趋势 [3] - HJT电池应用无主栅技术，焊带向细线化、低熔点方向发展，公司研发了0BB焊带并提升性能控制 [4] - 为满足HJT电池低温工艺，公司研制了多种低温焊料 [4] - 焊带细线化后通过提高同心度和焊接拉力增强可靠性，减少锡颗粒以提高良品率 [4] 产能与项目 - 安徽宇邦年产20000吨光伏焊带项目已开始基建施工，竣工后将逐步投产 [3] - 公司积极推进产能建设以满足TOPCon电池组件释放带来的SMBB焊带需求 [3]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-088 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"宇邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发 ...