股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选2人，第四届监事会非职工代表监事应选2人[4][5] - 提案4.00 - 6.00实行累积投票制[6] 会议相关 - 会议联系电话为010 - 80829768，邮件为dsh@hxepd.com[12] - 会议地址在通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街4号3 - 9号办公楼二楼大会议室[3] 投票相关 - 网络投票代码为351265，投票简称为华新投票[25] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30]

上市与股本结构 - 公司于2022年12月16日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股7575万股[7] - 公司注册资本为人民币302,973,182.00元，股份总数为302,973,182.00股，全部为普通股[8][18] - 公司发起设立时股份总数为15,480.00万股，多位发起人认购股份及持股比例明确[17][20] 股份交易与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董事、高管提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[41][44][47][48] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[83] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持股10%以上股东等情形可要求召开临时股东大会[54] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[64] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，每年至少召开两次会议[120][122] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[140][141][142] - 董事会秘书有特定情形时，公司应自事实发生之日起1个月内解聘[151] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议[158][160] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[167] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[173] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[181] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，由股东大会决定[183]

华新绿源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华新绿源环保股份有限公司董事会现就提名周霞为华新绿源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

华新绿源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余大洪作为华新绿源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人华新绿源环保股份有限公司董事会提名为华新 绿源环保股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华新绿源环保股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[14][15] 董事会职权与运作 - 董事会行使17项职权，特定情形需三分之二以上董事出席决议同意[6][7] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[26] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[27][28][29] - 定期和临时会议通知分别提前十日和两日发出[31] - 会议需过半数董事出席，一名董事不超2名委托[35][38] - 不得表决未通知提案，除非全体同意[39] - 表决意向分三种，未选或多选视为弃权[40] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[43] 决议相关 - 无正式审计报告先按草案决议，报告出具后再决议[42] - 提案未通过且因素无变化，一月内不再审议[43] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决[44] 记录与档案 - 秘书安排记录，董事签字确认，有意见可书面说明[47][48][49] - 违规决议致损董事赔偿，反对且记录在案免责[49] - 会议档案秘书保存，期限十年[50][51] 公告与保密 - 决议公告秘书办理，披露前相关人员保密[53] 规则修订与生效 - 特定情形董事会修订议事规则[55] - 议事规则经股东大会批准生效，董事会解释[56][60]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于 2024 年 10 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举刘洋先生 为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-053 华新绿源环保股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 刘洋先生简历 刘洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2011 年5月至2011年11月，在华新绿源环保产业发展有限公司技术部任职工业工程师 ，2011年至2014年12月在华新绿源环保产业发展有限公司工业工程部担任部门 经理；2014年12月至2018年3月，在华新 ...

特此公告。 华新绿源环保股份有限公司监事会 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-051 华新绿源环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华新绿源环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 10月 29 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会同意提名巴雅尔先 生、余乐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投 票制选举出 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届 ...

华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-048 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于2024 年 10 月 25 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参 会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中董事张玉林、董事林耀武、独立董事周 霞、独立董事王红、独立董事郑俊果以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召 开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于修订《公司章程》的议案 公司第三届董事会即将届满，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地 适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 8 人减少至 6 人，其中非独 立董事由 5 人调整为 4 人，独立董事由 3 ...

华新绿源环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华新绿源环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 10月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张军先生、王建明先生、 张喜林先生、张玉林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周霞女 士、余大洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举出 4名非独立董事和 2名独立董事，共同组成公司 第四届董事会。任期自公司股东大会选 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-049 华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （1）提名巴雅尔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名余乐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列 席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔召开。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案 公司第三届 ...