证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-015 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会 董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长张军先生就 2023 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕 2637 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普 通股(A 股)股票 7,575.00 万股,发行价为每股人民币 13.28元。公司募集资金 总额 100,596.00 万元,扣除发行费用 8,058.75 万元后,募集资金净额为 92,537.25 万元。上述募集资金金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 致同验字(2022)第 110C000776 号《验资报告》。 东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新绿源 环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业 板上市公司规范运作》等相关规定,对华新环保 2023 年度募集资金 ...

内部控制鉴证报告 华新绿源环保股份有限公司 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008373 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了华新绿源环保股份有限公司（以下简称华新环保 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 华新环保公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的华新环保公司《关于 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映华新环保公 司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对华新环保 公司 2023 年 12 月 31 日与 ...

审计机构相关 - 公司2024年4月19日会议审议通过续聘2024年度致同所为会计师事务所议案，尚需股东大会审议[2] - 董事会8票同意续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年[7] 致同所数据 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[2] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元；挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元；同行业上市公司审计客户1家[3] - 致同所购买职业保险累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 人员执业情况 - 致同所近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次，30名从业人员情况相同[4] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告6份、挂牌公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告6份[5]

华新绿源环保股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012675 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华新绿源环保股份有限公司（以下简称华新环保公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华新环保公司 20 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年董事会工作报告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，其 中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 1、 报告期内公司经营概况 2023 年国内外经济形势复杂多变，公司董事会切实发挥"定战略"的作用， 推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导 向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转 化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势。公司 凭借在该行业竞争优势和 ...

东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:华新环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:朱树博 | 联系电话:010-66555196 | | 保荐代表人姓名:廖卫江 | 联系电话:010-66555196 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权 益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人亲自出席会议，不存在 委托出席和缺席董事会的情况。2023年度，本人共计出席专门委员会会议 2 次。 2023 年度任期期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟 通，认真履行相关职责。其中包括：对公司内部审计机构的审计工作进行监督 检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，促进加强公司内 部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事 作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 郑俊果女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生学历。1984 年本科毕业于山西财经大学，商品学专业，2002年研究生毕业于中国政法大学， 经济法学专业。1984年7月至1996年5月，于山西财经大学任教，教授现代企业管 理、市场营销、财务管理、管理心理学；1996年6月至今，于中国政法大学任教 ，教授商法、经济法、法经济学、法律经济与政治哲学等课程，兼任中国法学会 律师法研究会特邀研究员 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权 益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及工作情况 王红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，1997 年本科毕业于内蒙古大学，法律专业。2011年11月至2015年5月担任北京华政税 务师事务所项目经理，负责企业所得税汇算清缴、完工清算报告，土地增值税 鉴证业务，研发费加计扣除，能源行业的税收研究等工作；2015年6月至今担任 北京中税税务咨询股份有限公司高级经理，负责房地产行业的企业所得税汇算 清缴、税务稽查案件专项业务、并购 ...