董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 河北恒工精密装备股份有限公司董事会 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《 河北恒工精密装备股份有限公司章程》的相关规定，河北恒工 精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事戎梅女 士、翟进步先生、焦健先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 河北恒工精密装备股份有限公司 经核查独立董事戎梅女士、翟进步先生、焦健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-008 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的监事会相应顺延为第二 届监事会第三次会议。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以邮件或通 讯形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 （一）审议通过了《关于成立绩效评价小组的议案》 经审核，监事会认为 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开，原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的董事会相应 顺延为第二届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日 以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通 讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-007 经审议，为了实施和推动全面、公正、科学的绩效评估体系，确保员工的工 作业绩能够准确、客观地反映其贡献 ...

交易情况 - 2024年2月29日和3月4日合计买入恒工精密股票1700股，成交金额74856元[3] - 2024年3月4日和3月5日合计卖出恒工精密股票1700股，成交金额76399元[3] 监管要求 - 应自收到决定书后15个工作日内向河北证监局提交书面整改报告[3] 救济途径 - 对行政监管措施不服，可60日内向中国证监会复议，6个月内向法院诉讼[4]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-006 河北恒工精密装备股份有限公司 关于董事收到河北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）杨雨轩女士收到上述行政监管措施决定后，高度重视，表示将认真吸 取教训，切实加强本人及近亲属对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的学习和领会，提高规范运作意 识，严格规范股票买卖行为，杜绝此类事件再次发生。 （二）公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相 关规则的学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场 秩序。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事杨雨轩女士于近 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的〔2024〕11 号《河北证监局 关于对杨雨轩采取出具警示函行政监管措施的决定》，现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定的内容 "杨雨轩： 你担任河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称恒工精密)董事期间，你父 亲杨春晖于 2024 年 2 月 29 日、3 ...

关于共同投资基金变更合伙协议暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普 通合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司（以下简称"安鹏基金"或"安 鹏股权"）及有限合伙人北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称"北汽产投"） 共同投资设立青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "本次对外投资"）。青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"具身基金"或"合伙企业"）目标总认缴出资额人民币 10,000 万元整， 其中公司作为有限合伙人认缴出资额 6,000 万元，认缴出资占比 60%；安鹏基 金作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，认缴出资占比 1%；北汽产投作为有限 合伙人认缴出资额 3,900 万元，认缴出资占比 39%。首次出资额为认缴总额的 50%。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投 资机构共同投资设立基金并完成工商备案登记的公告》（公告编号：2024-0 ...

交易情况 - 2024年2月29日和3月4日，杨春晖买入1700股恒工精密股票，金额74856元[1] - 2024年3月4日和5日，杨春晖卖出1700股恒工精密股票，金额76399元[1] 违规情况 - 杨春晖买卖行为间隔不足六个月，构成短线交易[1]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-004 河北恒工精密装备股份有限公司 关于董事亲属相关减持事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获悉，公司董 事、实际控制人之一杨雨轩女士的父亲杨春晖先生于 2024 年 2 月 29 日至 3 月 5 日期间买卖公司股票，涉嫌短线交易。公司获悉后进行了核查，并由杨雨轩女 士出具了《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉函》，其父杨春晖先生于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 4 日买入公司股票，并于 2024 年 3 月 4 日、 2024 年 3 月 5 日卖出。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。公司现将具体情况说明如下： | 序号 | | 交易时间 | | | 交易方向 | 成交数量 （股） | 成交价格（元 /股） | 成交金额 （元） | | --- | -- ...

利基市场 - 利基市场是指针对企业的优势细分出来的市场，针对被忽略或细分的小众客户群[1] 连铸球墨铸铁应用领域 - 连铸球墨铸铁主要应用于空压、液压等领域中对质量、硬度和耐磨性有较高要求的零部件[3][20] 连铸球墨铸铁优势 - 连铸球墨铸铁相比锻钢具有成本低、轻量化、温升低、切削性能好等优点[4][36] 公司技术实力 - 公司技术具有稀缺性，连铸球铁产量国内第一，市占率达60%，客户涵盖知名企业[8][55] 公司盈利能力 - 公司营收“棘轮效应”突出，盈利能力稳健，净利润率稳健、营运能力稳健[9][57] 公司产品战略 - 公司产品战略包括应用在空压、液压、传动、减速器等领域，积极布局减速器赛道[10][65] 未来展望 - 预计2023-2025年公司营业收入分别为10.03/11.87/14.04亿元，归母净利润分别为1.21/1.54/1.83亿元[11][81] 技术驱动成长 - 公司以技术驱动成长，看好未来在连铸铁、精密机加工件、精密减速器业务下的业绩加速释放[11][73] 风险提示 - 风险提示包括新产品、新技术开发不及预期、产能释放不及预期、行业价格波动等风险[12][84]

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-003 河北恒工精密装备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金并完成工商备案登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了延伸产业链，布局人形机器人整机、大模型以及机器人产业链重点零部 件产业，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司（以下简称"安鹏基金"或"安鹏股权"） 及北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称"北汽产投"）共同投资设立青岛 安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本次对外投资"）。 本次对外投资的收益尚存在不确定性。青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"具身基金"或"合伙企业"）目标总认缴出资额人民 币 10,000 万元整，其中公司作为有限合伙人认缴出资额 6,000 万元，认缴出资 占比 60%；安鹏基金作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，认缴出资占比 1%； 北汽产投作为有限合伙人认缴出资 ...